Ριχάρδος: Δεν "βλέπει" λαθρεμπόριο χρυσού η ΑΑΔΕ - Φορολογικές παραβάσεις ίσως

Ο γνωστός ενεχυροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς κατηγορείται για λαθρεμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων – Συνολικά 62 κατηγορούμενοι

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

"Λαθρεμπόριο χρυσού δεν υφίσταται, φορολογικές παραβάσεις ίσως" αποφαίνεται για δεύτερη φορά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την υπόθεση του ενεχυροδανειστή Ριχάρδου Μυλωνά και των συγκατηγορουμένων του που από το Νοέμβριο του 2018 είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες που αφορούν το αδίκημα της λαθρεμπορίας χρυσού και πολύτιμων λίθων.

Οι 62 κατηγορούμενοι στην υπόθεση αναμένουν και πάλι την κρίση του δικαστικού Συμβουλίου για την τύχη τους καθώς η συμπληρωματική ανάκριση που διενεργήθηκε επί έναν χρόνο περατώθηκε χωρίς να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, με την αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ να επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά στην ανακρίτρια της υπόθεσης πως δεν υφίσταται αδίκημα λαθρεμπορίας.

Για την υπόθεση, που είχε αναγγελθεί ως εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού προς την Τουρκία, διατάχθηκε στα τέλη του 2019 περαιτέρω ανάκριση με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο δεν είχε κάνει δεκτή την πρόταση του Εισαγγελέα που ζήτησε απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων από το βασικό αδίκημα της λαθρεμπορίας χρυσού και κατ' επέκταση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Εισαγγελέας τόνιζε, επικαλούμενος έγγραφο της ΑΑΔΕ, πως βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας, δεν οφείλονταν δασμοί και φόροι για εξαγωγή χρυσού στην Τουρκία.

Ριχάρδος: Δεν "βλέπει" λαθρεμπόριο χρυσού η ΑΑΔΕ - Φορολογικές παραβάσεις ίσως

Λαθρεμπόριο "βλέπει" το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Το Συμβούλιο εκτίμησε πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί λαθρεμπόριο χρυσού και πολύτιμων λίθων και με βούλευμά του έδωσε εντολή για τη διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης ώστε η ανακρίτρια να υπολογίσει ξεχωριστά για τον κάθε κατηγορούμενο την αξία των κατασχεθέντων και τον φόρο που τους αναλογεί κι εν συνεχεία να συντάξει νέα κατηγορητήρια, με τα ακριβή ποσά της λαθρεμπορίας.

Η ανακρίτρια απέστειλε, τον περασμένο Φεβρουάριο, εντολή στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και τη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβιάσεων της ΑΑΔΕ "προκειμένου να διενεργηθεί πλήρης φορολογικός έλεγχος, με τη συνέργεια όπου απαιτείται, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος, για το σύνολο των κατασχεθέντων πολύτιμων αντικειμένων" κι εν συνεχεία, να εκτιμηθούν επακριβώς οι φόροι που χάθηκαν για το ελληνικό Δημόσιο, όπως ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

Η αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ στην απάντηση της προς την ανακρίτρια, σε τρεις σελίδες επαναλαμβάνει όσα είχε ήδη επισημάνει στις δικαστικές αρχές πριν δύο χρόνια μετά τις συλλήψεις του κ. Μυλωνά και των συγκατηγορουμένων του. Αναφέρει δηλαδή πως δεν υφίσταται το αδίκημα της λαθρεμπορίας και πως για την υπόθεση θα μπορούσε να ερευνηθεί μόνο το ενδεχόμενο φορολογικών παραβάσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Διεύθυνση τονίζει αναλυτικά πως "η διακίνηση εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς φορολογικά παραστατικά, δεν στοιχειοθετεί λαθρεμπορία όπως αυτή ορίζεται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα αλλά φορολογική παράβαση".

Επαναλαμβάνει πως για τον χρυσό και τους πολύτιμους λίθους καταρχάς δεν οφείλονται δασμοί λόγω του τεκμηρίου του τελωνειακού χαρακτήρα τους ως ενωσιακών εμπορευμάτων και ότι ο κάτοχός τους δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι έχει εισαγάγει νόμιμα τον χρυσό.

"Δασμοί οφείλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών" αναφέρεται στο έγγραφο και υπογραμμίζεται πως σε περίπτωση εξαγωγής χρυσού προς τρίτη χώρα "χωρίς την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων, στοιχειοθετείται η απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία δεν συνεπάγεται ποινική ευθύνη, βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας αλλά συνιστά μόνο διοικητική παράβαση".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταλήγει δε, αναφέροντας ότι "αντίθετα, πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης φορολογικών παραβάσεων και ενδεχομένως συρρέουσας ποινικής ευθύνης βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, αντικείμενο αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ."

Έτσι η υπόθεση εισάγεται πάλι στο Συμβούλιο το οποίο αναμένει την πρόταση του Εισαγγελέα για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ 20 Οκτ 2020 | 12:53

Oι "πλούσιοι" της Ελλάδας: Ποιοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ

Δηλώνουν ετήσιες αποδοχές άνω των 100.000 ευρώ. Υπάρχουν και αυτοί στη σημερινή Ελλάδα.

ΕΥΑΛΩΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 10 Οκτ 2020 | 11:40

Διευρύνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης - Πότε θα χορηγηθεί [βίντεο]

"Ανοικτό" παραμένει το ενδεχόμενο χορήγησης του επιδόματος όχι μόνον στην αγορά πετρελαίου αλλά ακόμα και πέλετ, καυσόξυλων ή άλλων πηγών θέρμανσης φέτος.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 01 Οκτ 2020 | 11:59

Κορονοϊός: Έκλεισε η ΔΟΥ Κορίνθου λόγω κρούσματος

Εργαζόμενη στη ΔΟΥ Κορίνθου "κόλλησε" κορονοϊό από στενό συγγενικό της πρόσωπο.

30 Οκτ 2020 | 06:38
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΜΟΙ 30 Οκτ 2020 | 06:32

Καιρός: Άστατος ο καιρός την Παρασκευή - Που θα βρέξει και που θα υπάρξει λιακάδα

Με βροχές, κάποιες καταιγίδες και ήλιο θα περάσει η Παρασκευή.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ 29 Οκτ 2020 | 22:24

Σαρηγιάννης: Lockdown 15 ημερών μπορεί να οδηγήσει σε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων μέχρι τα Χριστούγεννα [βίντεο]

Ο καθηγητής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης συνδέει τα αυξημένα κρούσματα του κορονοϊού με το άνοιγμα του τουρισμού.

ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 29 Οκτ 2020 | 22:18

Κορονοϊός: Συναγερμός στο νοσοκομείο Παπανικολάου - 24 κρούσματα σε εργαζομένους

Τουλάχιστον 24 εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 29 Οκτ 2020 | 22:01

Κορονοϊός - "Βόμβα" Δερμιτζάκη: 4.000 κρούσματα την άλλη εβδομάδα [βίντεο]

Ο καθηγητής, Μανώλης Δερμιτζάκης "βλέπει" 4.000 κρούσματα την επόμενη εβδομάδα και ζητά οριζόντια μέτρα κατά του κορονοϊού.

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 29 Οκτ 2020 | 21:05

Κορονοϊός: Απανωτά lockdown στη Βόρεια Ελλάδα - Οι 9 περιοχές που είναι μια ανάσα από το επίπεδο 4

"Κοκκίνισαν" Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Λάρισα - Ένα βήμα πριν το lockdown ακόμα 9 Περιφέρειες στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 29 Οκτ 2020 | 20:45

Κλειστοί δρόμοι στο Κολωνάκι - Διαρροή φυσικού αερίου στην περιοχή

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης στο Κολωνάκι.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 29 Οκτ 2020 | 20:44

Κορονοϊός: Από "παράδειγμα" στο lockdown η Θεσσαλονίκη - 1.955 τα ενεργά κρούσματα, ήδη σε καραντίνα 4.399 άτομα

Λίγες ώρες πριν η Θεσσαλονίκη εισέλθει στο κόκκινο επίπεδο και σε 1.955 ανάγονται τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού. Στα 35,2 έτη ο μέσος όρος ηλικίας.

ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ 29 Οκτ 2020 | 20:01

Μαρίνα Ζέας: Έκρηξη σε θαλαμηγό - Δύο τραυματίες

Λόγω της έκρηξης σε θαλαμηγό στη Μαρίνα Ζέας, σημειώθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά

ΕΩΣ ΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 29 Οκτ 2020 | 19:36

Κορονοϊός: Νέες αεροπορικές οδηγίες για Ιωάννινα, Σέρρες, Κοζάνη και Καστοριά - Τι αλλάζει

Τι αλλάζει λόγω κορονοϊού στις πτήσεις με βάσει τις αεροπορικές οδηγίες - Όλες οι εξαιρέσεις.