Σαράντα ΜΚΟ στο στόχαστρο για μαύρο χρήμα - Πώς γίνεται το "ξέπλυμα"

Ενδείξεις τέλεσης υπεξαίρεσης, απιστίας και ξεπλύματος μαύρου χρήματος εντοπίστηκαν σε 40 από τις 100 ΜΚΟ, που βρίσκονται την τελευταία διετία στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Σκάι, η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των διαχειριστών των ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον τομέα της μετανάστευσης.

Τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Οπως διαπιστώθηκε οι διαχειριστές των ΜΚΟ χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους προκειμένου να προχωρήσουν στην υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε και δημοσιοποίησε η Αρχή προκύπτουν τρεις χαρακτηριστικές υποθέσεις δράσης:

-Αγορά ακινήτων από τους διαχειριστές με χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ
- Οι μισθοί των υπαλλήλων επιστρέφουν στους προσωπικούς λογαριασμούς των διαχειριστών
- Χρήση των εσοδών των ΜΚΟ προκειμένου να καλύπτουν τα έξοδα της διαβίωσης τους.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr