Σπείρα εισέπραξε πάνω από 2 εκατ. € τάζοντας ρυθμίσεις οφειλών

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι περιπτώσεις απάτης από το 2013

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Σπείρα εισέπραξε πάνω από 2 εκατ. € τάζοντας ρυθμίσεις οφειλών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες υποσχόμενοι την διαμεσολάβησή τους για την ρύθμιση οικονομικών οφειλών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες

Συνελήφθησαν τέσσερις Ελληνες, μέλη της σπείρας εκ των οποίων μια 46χρονη ως αρχηγικό μέλος

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι περιπτώσεις απάτης από το 2013

Οι δράστες συνελήφθησαν στις 2-7-2018, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Πρόκειται για τέσσερις Ελληνες, μέλη της οργάνωσης εκ των οποίων η 46χρονη διευθύνουσα την σπείρα.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 50 ετών και δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 50 ετών. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, για διάπραξη απατών, είναι δύο επιπλέον ημεδαποί, μία 48χρονη γυναίκα και ένας 82χρονος άνδρας.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με υπόθεση απάτης, το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Σχέσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατάφερε έπειτα από συστηματική έρευνα, συνδυαστική μελέτη στοιχείων, συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και συσχετισμό συναφών δικογραφιών ανά την Ελλάδα, να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους και να πιστοποιήσει την εγκληματική τους δράση.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης, η εγκληματική οργάνωση, μέσω του κοινωνικού κύκλου που είχαν αναπτύξει τα μέλη της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνέλεγε πληροφορίες για άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είτε λόγω χρεών στα Δημόσια Ταμεία είτε λόγω Τραπεζικών οφειλών και τα προσέγγιζε. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ίδια τα θύματά τους, που δεν είχαν αντιληφθεί τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, τους σύστηναν σε τρίτα πρόσωπα που επίσης αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η 46χρονη, η οποία συστηνόμενη ως δικηγόρος/οικονομολόγος και ιδιοκτήτης μεγάλου δικηγορικού γραφείου με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, υποσχόταν:

(α) Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο με άμεση εκδίκαση των υποθέσεων

(β) Λύσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω διακανονισμού με τις τράπεζες.

(γ) Ρυθμίσεις ταμειακών οφειλών, ακόμα και σε εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις που «φάνταζαν αδύνατες» μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, για να γίνει πιο πειστική και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων της, επικαλούνταν υποτιθέμενες «στενές σχέσεις» με δημοσίους υπαλλήλους σε καίριες θέσεις, καθώς και με υπαλλήλους σε μυστικές υπηρεσίες που τις παρείχαν "πληροφορίες", ενώ ακόμη εμφανιζόταν ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας, μη έχουσα ανάγκη από αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα τους παρείχε.

Ακολούθως και αφότου έπειθε τα θύματα της, τους ζητούσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της υπόθεσης, επικαλούμενη τη δημιουργία φακέλου, με σκοπό στην πραγματικότητα την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικού προφίλ για τον εκάστοτε, ώστε να επιλέξει τελικά άτομα με οικονομικό υπόβαθρο.

Αξιοσημείωτο του τρόπου δράσης της ήταν το γεγονός ότι απέφευγε τεχνηέντως τη σύνταξη σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας.

Σε ότι αφορά τις συναντήσεις των θυμάτων με την 46χρονη, αυτή φρόντιζε να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και κυρίως σε καταστήματα εστίασης, καφετέριες, ξενοδοχεία ή ακόμη και στις οικίες των θυμάτων, ενώ εμφανίζονταν είτε μόνη της είτε με τους άλλους συλληφθέντες, ως ακολούθως:

(α) Με τον 44χρονο (σύζυγος της), ο οποίος ψευδώς συστηνόταν ως Αξιωματικός και πιλότος της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, θεωρώντας ότι η επαγγελματική του ιδιότητα προσδίδει κύρος στη σύζυγο του και αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς της.

(β) Με τον 55χρονο, ο οποίος συστηνόταν ως καθηγητής Πανεπιστημίου καθώς και ως βοηθός και γραμματέας της.

(γ) Με την 50χρονη, η οποία συστηνόταν ως οδηγός και «σωματοφύλακας» της.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων και των επικοινωνιών, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα την δυσχερή θέση των θυμάτων απαιτούσαν την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων (τιμαλφή ή ακίνητη περιουσία) τα οποία υποτίθεται πως ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (κάλυψη δικαστικών εξόδων, κάλυψη εξόδων που αφορούσαν τις τραπεζικές διαδικασίες, ρύθμιση οφειλών και χρεών κ.λπ.) και την εξασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων.

Τελικώς, μετά την αποκόμιση του παράνομου οφέλους, η επικοινωνία με τα θύματα διακόπτονταν ενώ η 46χρονη, προκειμένου να δικαιολογήσει τη διακοπή, προφασιζόταν σοβαρούς λόγους υγείας που την ανάγκαζαν να βρίσκεται είτε κλινήρης, είτε νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, το κύκλωμα από το έτος 2013, με τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης, κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει τα -2.280.000- ευρώ (μετρητά, τραπεζικές μεταφορές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, ακίνητη περιουσία, δικαστικές αξιώσεις από εικονική χορήγηση δανείων κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα, στην κατοχή τους καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με υποθέσεις θυμάτων

στρογγυλή σφραγίδα Δήμου

κινητά τηλέφωνα

ηλεκτρονικοί υπολογιστές

εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

κοσμήματα και τιμαλφή

το χρηματικό ποσό των -2.150- ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα (3-7-2018), στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΦΩΤΟ Shutterstock

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟ ΝΕΦΟΣ "ΡΑΦΙ" 29 Οκτ 2020 | 16:09

Meteo: Τι είναι το εντυπωσιακό shelf cloud που σχημάτισε η "Κίρκη" στον ουρανό της Αθήνας [Εικόνα]

Νέφος "ράφι" (shelf cloud) σχηματίστηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας "Κίρκη".

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΠΘ 29 Οκτ 2020 | 15:40

Κορονοϊός-Θεσσαλονίκη: Είχαν δεί την τρομακτική αύξηση των κρουσμάτων στα λύματα της πόλης- Η έρευνα του ΑΠΘ

Επιβεβλημένα τα νέα μέτρα, δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ. Δεκαδές θετικά rapid tests σήμερα, αναμένουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων" είπε ο κ.Αρκουμανέας.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 29 Οκτ 2020 | 15:12

Ανήλικοι σε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας - Πέντε συλλήψεις

Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί ήταν μέλη πενταμελούς σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 29 Οκτ 2020 | 14:59

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η νοσοκόμα που "σκόρπισε" κορονοϊό σε δομή παιδιών με αναπηρία- Είπε ψέματα στο ερωτηματολόγιο

Εισαγγελική έρευνα για τη νοσοκόμα που "σκόρπισε" τον κορονοϊό σε δομή παιδιών με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη

20 ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ 29 Οκτ 2020 | 14:42

ΑΣΟΕΕ: Επίθεση κουκουλοφόρων στον Πρύτανη- Τον άρπαξαν από τον λαιμό, διέλυσαν γραφεία και υπολογιστές

Καταδρομική επίθεση πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης μία ομάδα αγνώστων στο γραφείο του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΓΕΜΙΣΕ Η ΠΑΡΑΛΙΑ 29 Οκτ 2020 | 14:07

Κορονοϊός: Δεν έχει ξαναγίνει - Ουρές εκατοντάδων μέτρων για τα τεστ στη Θεσσαλονίκη

Απίστευτη ουρά στην παραλία Θεσσαλονίκη από πολίτες που σπεύδουν για τα test του κορονοϊού

29 Οκτ 2020 | 13:52

Κορονοϊός- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Το 4,5 έως 10% όσων έκαναν τα rapid test βγήκαν θετικοί [εικόνες]

Στο επίπεδο 4 του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας για τον κορονοϊό μπαίνει η Θεσσαλονίκη μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων.

ΤΡΑΓΩΔΙΑ 29 Οκτ 2020 | 13:51

Σοκ στη Δράμα: Τσακώθηκε με τη μητέρα του και την έπνιξε με μαξιλάρι

Μάνα για γιoς τσακώνονταν συχνά. Ο δράστης που έπνιξε με μαξιλάρι τη μητέρα του στη Δράμα συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 29 Οκτ 2020 | 13:20

Κορονοϊός- Νέο μήνυμα 112 σε Ιωάννινα και Σέρρες: "Προσοχή, φοράτε μάσκα, κρατάτε αποστάσεις"

Στο μήνυμα 112 της Πολιτικής Προστασίας ενημερώνονται οι πολίτες ότι Σέρρες και Ιωάννινα έχουν περάσει στο επίπεδο 4 αυξημένου κινδύνου.

ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Η ΝΑΞΟΣ 29 Οκτ 2020 | 13:06

Κορονοϊός- Νάξος: Πώς μία προσκυνηματική εκδρομή στα Κύθηρα...γέμισε κρούσματα το νησί

Μία εκδρομή για προσκύνημα στα Κύθηρα, ήταν η αφορμή για να αυξηθούν τα κρούσματα κορονοϊού στη Νάξο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΙΝΑΠ 29 Οκτ 2020 | 12:56

Κορονοϊός- Παγώνη: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νοσηλευόμενοι- Το σύστημα δεν θα αντέξει...

Η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, για μία ακόμα φορά σήμανε συναγερμό, για την αύξηση των νοσηλευομένων και διασωληνωμένων με κορονοϊό.

ΕΒΑΛΑΝ ΑΛΛΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 29 Οκτ 2020 | 12:23

Απίστευτο: Έδωσαν ληγμένα τρόφιμα στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας

Τραγελαφικό περιστατικό στην Αστυνομία. Μοίρασαν ληγμένα τρόφιμα στη Σχολή της ΕΛΑΣ.

ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 29 Οκτ 2020 | 12:18

Έφοδος στις φυλακές Δομοκού: Βρέθηκαν μαχαίρια,σουβλιά και ηρωίνη

Οι αστυνομικοί σε έλεγχο στις φυλακές Δομοκού εντόπισαν μαχαίρια, σουβλιά, ναρωτικά και κινητά τηλέφωνα.