Σπείρα εισέπραξε πάνω από 2 εκατ. € τάζοντας ρυθμίσεις οφειλών

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι περιπτώσεις απάτης από το 2013

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Σπείρα εισέπραξε πάνω από 2 εκατ. € τάζοντας ρυθμίσεις οφειλών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες υποσχόμενοι την διαμεσολάβησή τους για την ρύθμιση οικονομικών οφειλών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες

Συνελήφθησαν τέσσερις Ελληνες, μέλη της σπείρας εκ των οποίων μια 46χρονη ως αρχηγικό μέλος

Εξιχνιάσθηκαν είκοσι περιπτώσεις απάτης από το 2013

Οι δράστες συνελήφθησαν στις 2-7-2018, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη και στην Ημαθία. Πρόκειται για τέσσερις Ελληνες, μέλη της οργάνωσης εκ των οποίων η 46χρονη διευθύνουσα την σπείρα.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για δύο γυναίκες, ηλικίας 46 και 50 ετών και δύο άνδρες, ηλικίας 44 και 50 ετών. Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, για διάπραξη απατών, είναι δύο επιπλέον ημεδαποί, μία 48χρονη γυναίκα και ένας 82χρονος άνδρας.

Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με υπόθεση απάτης, το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Σχέσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, κατάφερε έπειτα από συστηματική έρευνα, συνδυαστική μελέτη στοιχείων, συνεργασία με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και συσχετισμό συναφών δικογραφιών ανά την Ελλάδα, να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους και να πιστοποιήσει την εγκληματική τους δράση.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης, η εγκληματική οργάνωση, μέσω του κοινωνικού κύκλου που είχαν αναπτύξει τα μέλη της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συνέλεγε πληροφορίες για άτομα τα οποία αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είτε λόγω χρεών στα Δημόσια Ταμεία είτε λόγω Τραπεζικών οφειλών και τα προσέγγιζε. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ίδια τα θύματά τους, που δεν είχαν αντιληφθεί τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, τους σύστηναν σε τρίτα πρόσωπα που επίσης αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο είχε η 46χρονη, η οποία συστηνόμενη ως δικηγόρος/οικονομολόγος και ιδιοκτήτης μεγάλου δικηγορικού γραφείου με συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, υποσχόταν:

(α) Ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο με άμεση εκδίκαση των υποθέσεων

(β) Λύσεις σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω διακανονισμού με τις τράπεζες.

(γ) Ρυθμίσεις ταμειακών οφειλών, ακόμα και σε εξαιρετικά πολύπλοκες περιπτώσεις που «φάνταζαν αδύνατες» μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, για να γίνει πιο πειστική και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων της, επικαλούνταν υποτιθέμενες «στενές σχέσεις» με δημοσίους υπαλλήλους σε καίριες θέσεις, καθώς και με υπαλλήλους σε μυστικές υπηρεσίες που τις παρείχαν "πληροφορίες", ενώ ακόμη εμφανιζόταν ως κάτοχος μεγάλης περιουσίας, μη έχουσα ανάγκη από αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα τους παρείχε.

Ακολούθως και αφότου έπειθε τα θύματα της, τους ζητούσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα της υπόθεσης, επικαλούμενη τη δημιουργία φακέλου, με σκοπό στην πραγματικότητα την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και την δημιουργία οικονομικού προφίλ για τον εκάστοτε, ώστε να επιλέξει τελικά άτομα με οικονομικό υπόβαθρο.

Αξιοσημείωτο του τρόπου δράσης της ήταν το γεγονός ότι απέφευγε τεχνηέντως τη σύνταξη σχετικών συμφωνητικών συνεργασίας.

Σε ότι αφορά τις συναντήσεις των θυμάτων με την 46χρονη, αυτή φρόντιζε να γίνονται σε εξωτερικούς χώρους και κυρίως σε καταστήματα εστίασης, καφετέριες, ξενοδοχεία ή ακόμη και στις οικίες των θυμάτων, ενώ εμφανίζονταν είτε μόνη της είτε με τους άλλους συλληφθέντες, ως ακολούθως:

(α) Με τον 44χρονο (σύζυγος της), ο οποίος ψευδώς συστηνόταν ως Αξιωματικός και πιλότος της Αεροπορίας Στρατού ή της Πολεμικής Αεροπορίας, θεωρώντας ότι η επαγγελματική του ιδιότητα προσδίδει κύρος στη σύζυγο του και αληθοφάνεια στους ισχυρισμούς της.

(β) Με τον 55χρονο, ο οποίος συστηνόταν ως καθηγητής Πανεπιστημίου καθώς και ως βοηθός και γραμματέας της.

(γ) Με την 50χρονη, η οποία συστηνόταν ως οδηγός και «σωματοφύλακας» της.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων και των επικοινωνιών, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα την δυσχερή θέση των θυμάτων απαιτούσαν την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών ή άλλων ανταλλαγμάτων (τιμαλφή ή ακίνητη περιουσία) τα οποία υποτίθεται πως ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (κάλυψη δικαστικών εξόδων, κάλυψη εξόδων που αφορούσαν τις τραπεζικές διαδικασίες, ρύθμιση οφειλών και χρεών κ.λπ.) και την εξασφάλιση της επιτυχούς έκβασης των υποθέσεων.

Τελικώς, μετά την αποκόμιση του παράνομου οφέλους, η επικοινωνία με τα θύματα διακόπτονταν ενώ η 46χρονη, προκειμένου να δικαιολογήσει τη διακοπή, προφασιζόταν σοβαρούς λόγους υγείας που την ανάγκαζαν να βρίσκεται είτε κλινήρης, είτε νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, το κύκλωμα από το έτος 2013, με τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης, κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον είκοσι (20) άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει τα -2.280.000- ευρώ (μετρητά, τραπεζικές μεταφορές, τραπεζικές επιταγές, συναλλαγματικές, ακίνητη περιουσία, δικαστικές αξιώσεις από εικονική χορήγηση δανείων κ.λ.π.).

Επιπρόσθετα, στην κατοχή τους καθώς και από τις κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με υποθέσεις θυμάτων

στρογγυλή σφραγίδα Δήμου

κινητά τηλέφωνα

ηλεκτρονικοί υπολογιστές

εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

κοσμήματα και τιμαλφή

το χρηματικό ποσό των -2.150- ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα (3-7-2018), στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΦΩΤΟ Shutterstock

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΩΡΕΣ 25 Οκτ 2021 | 06:59

ΕΟΔΥ: Σε αυτά τα 164 σημεία θα πραγματοποιούνται σήμερα δωρεάν rapid test

Σε κεντρικά σημεία σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιούνται σήμερα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid test από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ.

ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Οκτ 2021 | 06:45

Δακτύλιος: Από σήμερα σε ισχύ στους δρόμους της Αθήνας - Τα όρια, το ωράριο, οι εξαιρέσεις και το πρόστιμο

Επέστρεψε ο Δακτύλιος με συγκεκριμένες προβλέψεις και εξαιρέσεις όσον αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων στους αθηναϊκούς δρόμους.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΥ 25 Οκτ 2021 | 06:10

Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και τοπικά 9 μποφόρ - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα [βίντεο]

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από σήμερα το πρώι με βροχές και καταιγίδες.

ΔΕΙΤΕ 25 Οκτ 2021 | 06:00

Εορτολόγιο: Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα 25 Οκτωβρίου

Δείτε τι γιορτή είναι σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 Οκτ 2021 | 23:11

Θεσσαλονίκη: Πορεία αντιεξουσιαστών για τον 20χρονο νεκρό στο Πέραμα [εικόνες-βίντεο]

Ακολούθησε και πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

24 Οκτ 2021 | 22:58

Μητροπολίτης Μάνης: Διασωληνωμένος με κορονοϊό στον "Ευαγγελισμό"

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μητροπολίτης Μάνης δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΚ ΠΟΤ 24 Οκτ 2021 | 22:44

Τζόκερ κλήρωση 2354: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για σήμερα (24/10/2021)

Ποιοι αριθμοί κερδίζουν σήμερα, Κυριακή στην κλήρωση του τζόκερ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24 Οκτ 2021 | 22:18

Πέραμα: Γιατί το κέντρο της ΓΑΔΑ ζήτησε να σταματήσει η καταδίωξη - Το άγνωστο ανθρωποκυνηγητό με νεκρό έναν μήνα πριν

Η καταδίωξη που πραγματοποιήθηκε έναν μήνα πριν το αιματηρό επεισόδιο στο Πέραμα - Πώς έχασε τη ζωή του άλλος ένας άνθρωπος.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 24 Οκτ 2021 | 21:56

Πέραμα: Η μαρτυρία μοτοσυκλετιστή για την καταδίωξη και τις 35 σφαίρες - Τι υποστηρίζει το κέντρο επιχειρήσεων

Ενας από επτά κατηγορούμενους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο περιστατικό στο Πέραμα, εξηγεί τι συνέβη και γιατί οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έριξαν 35 σφαίρες.

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 24 Οκτ 2021 | 21:41

Καρέ-καρέ η επιχείρηση διάσωσης Ρώσου ορειβάτη στον Ολυμπο [εικόνες]

Ρώσος ορειβάτης εντοπίστηκε τραυματισμένος στα 2.200 μ., στο μονοπάτι, κατεβαίνοντας από Οροπέδιο των Μουσών, στον Ολυμπο.

ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 24 Οκτ 2021 | 20:56

Καταδίωξη στο Πέραμα: Αυτός είναι ο 20χρονος Ρομά που έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η βαλλιστική εξέταση για την καταδίωξη στο Πέραμα - Στη ΓΑΔΑ οι αστυνομικοί.

ΣΤΟ "ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" 24 Οκτ 2021 | 20:04

Καπραβέλος: Ασθενείς αρνούνται να διασωληνωθούν - Κάνουμε εφημερίες σε ανοιχτή γραμμή με εισαγγελέα και νομικούς

Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες εξελίσσεται πλέον η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη σε ότι αφορά τον κορονοϊό - "Τα πάντα έχουν γεμίσει" δηλώνει ο Καπραβέλος.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝΒ 7 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 24 Οκτ 2021 | 20:01

Πέραμα - Κούγιας: Οι αστυνομικοί δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν - Δεν άκουσαν καμία εντολή

"Ηταν τέτοιες οι συνθήκες που δεν θα μπορούσε κάποιος να αντιδράσει διαφορετικά για να προφυλάξει τη ζωή του", είπε ο δικηγόρος των αστυνομικών, Αλέξης Κούγιας.