Στη "φάκα" του ΣΔΟΕ e-shops που "εξαφάνιζαν" τον ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια: Ζημιά περισσότερα από 15 εκατ. στο Δημόσιο

Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε πως e-shops έκαναν απάτες με το ΦΠΑ που κόστισαν στο δημοσια 15 εκατομμύρια ευρώ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ελληνικές εταιρείες θύματα απάτης από επιτήδειους με «έδρα» τη Βρετανία

Απάτες μαμούθ που κόστισαν στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε e-shops, που εξαφάνιζαν το ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια. Οι ελεγκτές του Σώματος έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά την περίοδο του lockdown σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Από τις έρευνες που εστιάζουν στη καταπολέμηση της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, διαπιστώθηκε απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε e-shops και διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων. Συνολικά διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Πώς γινόταν η απάτη τύπου carousel

Από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του "εξαφανισμένου εμπόρου".

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Ζημιά άνω των 15 εκατ. για το Ελληνικό Δημόσιο

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Επίσης ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 09 Ιαν 2021 | 11:58

Θησαυρίζουν εν μέσω πανδημίας: Και όμως αυτοί βγάζουν τρελά λεφτά εν μέσω κορονοϊού

Μπορεί να δημιουργείται "κλίμα καταστροφής" και αυτή η καταστροφή πράγματι να έχει επέλθει σε επιχειρήσεις, όμως είναι σίγουρο ότι δεν ισχύει για όλους

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ 18 Δεκ 2020 | 13:07

Πολυνομοσχέδιο: Επεκτείνεται η αναστολή προστίμων για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις - Πότε διαγράφονται

Επεκτείνεται η αναστολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 και διαγράφονται πρόστιμα για συγκεντρωτικές

ΣΕ ΚΡΥΠΤΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16 Ιαν 2021 | 10:41

Πιάστηκε στην Κορινθία με τρία κιλά ηρωίνης - Συνελήφθη 33χρονη

Συνελήφθη μία 33χρονη με περισσότερα από τρία κιλά ηρωίνης στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου.

ΕΝΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ 16 Ιαν 2021 | 10:36

Gov.gr: Ραντεβού για εμβόλιο, άδειες οδήγησης, πιστοποιητικά, επιδόματα - Ξεπέρασαν τις 1.000 οι υπηρεσίες

Από τον Μάρτιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έχουν εκδοθεί 1.500.507 υπεύθυνες δηλώσεις, 629.771 εξουσιοδοτήσεις και 604.413 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 16 Ιαν 2021 | 10:04
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 16 Ιαν 2021 | 09:32

Κακοκαιρία Λέανδρος: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στην εθνική - Έκλεισαν οι δρόμοι σε Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττό

Η κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων από την παλιά Εθνική Οδό Αθηνών-Θηβών με κατεύθυνση προς τη Θήβα θα γίνεται μόνο με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ 16 Ιαν 2021 | 09:27

Δεν ισχύει ο δίωρος περιορισμός για τα κομμωτήρια - Άνοιγμα των πρακτορείων ΠΡΟΠΟ ζήτησε ο Γεωργιάδης

Ο χρονικός περιορισμός των δύο ωρών για τα SMS δεν αφορά στα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες που εξυπηρετούν με ραντεβού, αλλά ισχύει μόνο για το λιανεμπόριο.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 16 Ιαν 2021 | 08:59

Ξεκινάει ο εμβολιασμός των ατόμων άνω των 85 ετών - Οδηγίες για την ημέρα του ραντεβού

Η πανδημία που ταλαιπωρεί ακόμα τον πλανήτη, έδειξε ότι η πιο ευάλωτη ομάδα πληθυσμού είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών. Ξεκινούν οι εμβολιασμοί.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 16 Ιαν 2021 | 08:38

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη στο Μετρό: Πώς έφτασαν στη σύλληψη των δύο ανήλικων - Ο "έμπειρος" και ο "ντροπαλός"

Από την ανάλυση του βίντεο της επίθεσης, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν πως οι ανήλικοι επιδίδονται σε βίαια χουλιγκάνικα χτυπήματα "του δρόμου". Συνελήφθη και ειδικός φρουρός που τους κάλυπτε.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 16 Ιαν 2021 | 08:37

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Ο Aγιος που γιορτάζει βάσει του εορτολογίου σήμερα Σάββατο 16 Ιανουαρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 16 Ιαν 2021 | 08:15

Κακοκαιρία Λέανδρος: Χιονοπτώσεις, καταιγίδες και παγετός το Σάββατο - Η πρόγνωση ανά περιοχή

Χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις αναμένονται το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 15 Ιαν 2021 | 23:36

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη στο Μετρό: Στα χέρια της ΕΛΑΣ οι δύο ανήλικοι δράστες - Συνελήφθη αστυνομικός που τους "κάλυπτε"

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή δύο ανήλικων ημεδαπών, για τον ξυλοδαρμό του υπαλλήλου της ΣΤΑΣΥ στο μετρό την Τετάρτη - Για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορείται ειδικός φρουρός

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15 Ιαν 2021 | 22:46

Έγκλημα στο Χαλκιόπουλο: Τρεις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ - Αποκάλυψη σοκ για τους δράστες

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένου ζευγαριού, στο Χαλκιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας