Follow us

Στη "φάκα" του ΣΔΟΕ e-shops που "εξαφάνιζαν" τον ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια: Ζημιά περισσότερα από 15 εκατ. στο Δημόσιο

Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε πως e-shops έκαναν απάτες με το ΦΠΑ που κόστισαν στο δημοσια 15 εκατομμύρια ευρώ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ελληνικές εταιρείες θύματα απάτης από επιτήδειους με «έδρα» τη Βρετανία

Απάτες μαμούθ που κόστισαν στο Ελληνικό Δημόσιο περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε e-shops, που εξαφάνιζαν το ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια. Οι ελεγκτές του Σώματος έχουν εντείνει τους ελέγχους κατά την περίοδο του lockdown σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Από τις έρευνες που εστιάζουν στη καταπολέμηση της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, διαπιστώθηκε απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ειδικότερα, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής διενήργησε ελέγχους σε e-shops και διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων. Συνολικά διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα.

Πώς γινόταν η απάτη τύπου carousel

Από την έρευνα της Υπηρεσίας προέκυψε το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του "εξαφανισμένου εμπόρου".

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).

Ζημιά άνω των 15 εκατ. για το Ελληνικό Δημόσιο

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Επίσης ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΩΣ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ "ΦΑΚΑ" 04 Αυγ 2022 | 21:12

Τρίκαλα: "Μαϊμού" υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Πως την έπεισαν να βγάλει η ίδια τα λεφτά από το σπίτι

ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 03 Αυγ 2022 | 08:57

Βόλος: Επενδυτής - μαΐμού εξαπάτησε πέντε επιχειρηματίες και "εξαφάνισε" 82.000 ευρώ

Ο απατεώνας έπειθε τα θύματά του να του εμπιστευτούν τις οικονομίες τους με το πρόσχημα της επένδυσης χρημάτων σε αγοραπωλησίες συναλλάγματος.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TWITTER 29 Ιουλ 2022 | 18:57

Θύμα απάτης ο Πάνος Καμμένος: "Χρησιμοποιούν το όνομα μου για να προωθήσουν προϊόντα αδυνατίσματος"

Ο Πάνος Καμμένος καταγγέλλει πως άγνωστοι χρησιμοποιούσαν το όνομά του για να προωθήσουν προϊόντα αδυνατίσματος.

ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 25 Ιουλ 2022 | 12:15

Άλλαξαν τις ημερομηνίες λήξης σε 19.000 φιάλες ποτών

Δύο άνδρες κατηγορούνται πως άλλαξαν τις ημερομηνίες λήξης σε 19.000 φιάλες ποτών.

ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΤΟ IBAN 22 Ιουλ 2022 | 11:27

Κρήτη: Προσποιήθηκε παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας για να αρπάξει χρήματα από γιατρό

Προσποιήθηκε τον ποδοσφαιρικό παράγοντα σε γνωστό καρδιολόγο του Ρεθύνου, αλλά ο τελευταίος αντιλήφθηκε την απάτη την τελευταία στιγμή.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΑΤΗ 20 Ιουλ 2022 | 20:20

Θεσσαλονίκη: Από θύματα ηλεκτρονικής απάτης, κατηγορούμενοι για "ξέπλυμα" βρώμικου χρήματος στη Γερμανία

Απατεώνες υπέκλεψαν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών και τώρα κινδυνεύουν ακόμη και με σύλληψη.

ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ 18 Ιουλ 2022 | 18:10

Θάσος: Τουρίστας πλήρωσε 1.740 ευρώ για τουριστικό κατάλυμα που δεν... υπήρχε

Ο τουρίστας προπλήρωσε όλο το ποσό για τη διαμονή του στη Θάσο και τελικά δεν είχε πού να μείνει.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ BBC 15 Ιουλ 2022 | 09:03

#Turkeyteeth: Βρετανοί πηγαίνουν στην Τουρκία για να φτιάξουν τα δόντια τους και γυρνάνε με φριχτούς πόνους

Βρετανοί ταξιδεύουν στην Τουρκία για χαμηλού κόστους αισθητικές επεμβάσεις στα δόντια, αλλά γυρνάνε με φριχτούς πόνους.

ΠΡΟΣΟΧΗ 14 Ιουλ 2022 | 17:37

Power Pass: Η ΔΕΗ προειδοποιεί - Αν σας ζητήσουν IBAN για να μπουν τα χρήματα είναι απάτη

Με τη γνωστή πλέον μέθοδο phishing, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους δικαιούχους του power pass.

Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ 12 Αυγ 2022 | 14:34

Σε εξέλιξη η αλλαγή του καιρού: Έρχονται μπουρίνια και βροχές - Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας

ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ 12 Αυγ 2022 | 14:00

Σαντορίνη: Τέσσερις συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό 33χρονου - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Με σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και σώμα μεταφέρθηκε το θύμα της ληστείας από τη Σαντορίνη στην Αθήνα.

ΑΡΠΑΞΑΝ ΜΩΡΟ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΦΙΛΗ ΤΟΥΣ 12 Αυγ 2022 | 13:54

Αρπαγή βρέφους στο Αιγάλεω: Στον Ανακριτή οι δύο συλληφθέντες - Είναι φιλικά πρόσωπα της μητέρας

Την πόρτα του Ανακριτή πέρασαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την αρπαγή του βρέφους στο Αιγάλεω. Ήταν φίλοι της μητέρας, που νιώθει προδομένη που της πήραν το μωρό.

ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 12 Αυγ 2022 | 13:09

Τραγωδία: Τελευταίες διακοπές για Έλληνα στην Αυστραλία - Αυτοκτόνησε στη Μελβούρνη

Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι της αυτοκτονίας Έλληνα πολίτη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Ο άνδρας είχε πάει για διακοπές.