Στη φυλακή οδηγήθηκαν τη Δευτέρα 5/1 τρεις από τους κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση , η οποία εξαπατούσε χιλιάδες πολίτες με το πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, ανάλογα με την περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.
Πρόκειται για μέλη εγκληματικής ομάδας που φέρεται να αποκόμισε κέρδη πάνω από 8.000.000 δολάρια.
Στους προφυλακισθέντες βρίσκεται και ο επονομαζόμενος "Μπρέιντεν", ο οποίος είχε ρόλο του αυτοαποκαλούμενου αναλυτή και φέρεται να βρισκόταν στην κορυφή ιεραρχικής πυραμίδας και για δύο στρατιωτικούς.
Ο κύκλος των απολογιών για τους 17 συλληφθέντες, αποδείχθηκε μια μαραθώνια διαδικασία.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που έδωσαν εξηγήσεις τη Δευτέρα 5/10 και πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που -σύμφωνα με τις πληροφορίες- είναι στρατιωτικοί.
Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
Πώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση με κρυπτονομίσματα
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών, στους οποίους παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες- με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.
Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 9 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα τα οποία φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας, όπως επίσης μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.