Συλλήψεις από την ΕΛΑΣ για χρηματιστηριακή απάτη-μαμούθ

Στη σύλληψη πέντε ατόμων και στη ποινική δίωξη σε άλλα 25 προχώρησαν οι αρχές για μεγάλη χρηματιστηριακή απάτη ύψους άνω των 350 εκατ. δολαρίων.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Συλλήψεις από την ΕΛΑΣ για χρηματιστηριακή απάτη-μαμούθ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση της μεγαλύτερης χρηματιστηριακής απάτης με πρωταγωνιστές Έλληνες traders και επενδυτές, ύψους άνω των 350 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη συλληφθή πέντε άτομα και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για άλλα 25.

Μεταξύ των Ελλήνων συμπεριλαμβάνονται ο χρηματιστής που φέρεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από Έλληνες και Ουκρανούς επενδυτές αλλά και συνεργάτης του ο οποίος φέρεται να έχει την ευθύνη του εμπλεκόμενου fund.

Πίσω από την σκοτεινή αυτή υπόθεση κρύβονται συμβόλαια θανάτου, κινήσεις εκατομμυρίων προς «αόρατους» τραπεζικούς λογαριασμούς και ύποπτες συναλλαγές με διεθνούς φήμης ελεγκτικές εταιρείες.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) όταν με πρόσχημα ελέγχους για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», πραγματοποίησε τον περασμένο Δεκέμβρη στο Κίεβο έφοδο στα γραφεία του Έλληνα χρηματιστή Γ.Δ..

Οι Ουκρανοί κατάσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές στους οποίους περιέχονταν, μεταξύ άλλων και emails και μηνύματα που αντάλλασσε με συνεργάτες του μέσω της εφαρμογής «Viber». Σ’ αυτά, αποκαλύπτονται «επενδύσεις» εκατομμυρίων σε εικονικούς λογαριασμούς, επαφές του με ορκωτούς λογιστές για το «στήσιμο» ελέγχων, ενώ εμφανίζεται να σχεδίαζε ακόμη και τη δολοφονία πρώην συνεργάτη του, Γ.Λ., ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία.

Η υπόθεση έφτασε το περασμένο καλοκαίρι στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στα εντάλματα σύλληψης.

Για να αντιληφθεί κανείς το ύψος της απάτης που είχε στηθεί η έρευνα «κινήθηκε» γύρω από τη λειτουργία «πυραμίδας τύπου Madoff» υπό τη μορφή δύο επενδυτικών εταιρειών (hedge funds), που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους «(Richcroft Investments» και «Simetra Global Αssets») και οι οποίες εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 24 Ιαν 2021 | 22:37

Αργυρούπολη: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους Αλβανούς για την άγρια επίθεση σε 15χρονο και 17χρονο

Οι δύο αλλοδαποί, που είναι ηλικίας 16 και 17 ετών, ταυτοποιήθηκαν και κρατούνται στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού - Αργυρούπολης.

24 Ιαν 2021 | 21:22

Χίος: "Ναι" της δημοτικής αρχής στη δημιουργία νέας κλειστής δομής για αιτούντες άσυλο

Όπως τόνισε ο Νότης Μηταράκης, θα δημιουργηθεί άμεσα κλειστή δομή, με όλες τις δυνατότητες ελέγχου και ασφαλείας για τον ντόπιο πληθυσμό.

ΑΝΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 24 Ιαν 2021 | 21:13

Τα... μάζεψε η Ζέτα Μακρή: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές

"Σε συνέχεια της σημερινής συζήτησης, διευκρινίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόστιμα συγκεκριμένα σε μαθητές" έσπευσε να δηλώσει η κα Μακρή.

ΤΡΑΓΙΚΟ ΦΙΝΑΛΕ ΕΙΧΕ Η ΒΟΛΤΑ ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ 24 Ιαν 2021 | 20:54

Νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης - Αγνοούνταν με το φουσκωτό σκάφος του στον Ευβοικό Κόλπο

Ο Σήφης Βαλυράκης είχε βγει ανοιχτά με το σκάφος του για ψάρεμα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς είχε εξοχικό σπίτι στην Ερέτρια.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24 Ιαν 2021 | 19:32

Αγωνία για τον Σήφη Βαλυράκη: Αγνοείται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ στη θαλάσσια περιοχή της Εύβοιας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το φουσκωτό εντοπίστηκε από σκάφος του λιμενικού, χωρίς ωστόσο τον 77χρονο επιβαίνοντα.

ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 24 Ιαν 2021 | 19:15

Κορονοϊός: Συναγερμός για τα 32 κρούσματα της μετάλλαξης στην Ελλάδα -Τα 17 στην Αττική

Τα 17 κρούσματα μετάλλαξης κορονοϊού εντοπίζονται στην Αττική, 8 στην Κρήτη, 3 στις πύλες εισόδου και 4 αφορούν σε στενές επαφές διαγνωσμένων μολύνσεων.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ 24 Ιαν 2021 | 19:07

Εμπρηστικός μηχανισμός με γκαζάκια εξερράγη στη ΔΟΥ Κυψέλης

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην εφορία.

24 Ιαν 2021 | 18:26

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν "θα καείτε όλοι"

Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με άγνωστους να πετούν μολότοφ μέσα σε ανοιχτή πιτσαρία

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 24 Ιαν 2021 | 17:54

Κορονοϊός: Ανυποχώρητη η διασπορά στην Αττική - 162 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 49 στον βόρειο τομέα

162 νέα κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική, με 49 διαγνώσεις να αφορούν τον βόρειο τομέα και 42 το κέντρο της Αθήνας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 24 Ιαν 2021 | 17:34

Κορονοϊός: 334 νέα κρούσματα - 24 νέοι θάνατοι και 288 διασωληνωμένοι

Συνολικά 5.646 συμπολίτες μας έχουν χάσει τη ζωή τους από την πανδημία του κορονοϊού.

ΗΤΑΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 24 Ιαν 2021 | 17:00

Χιονοστιβάδα καταπλάκωσε 27χρονο σκιέρ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Ο σκιέρ απεγκλωβίστηκε λίγο αργότερα, έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 24 Ιαν 2021 | 16:43

Αλλάζει ο τρόπος χορήγησης της κολχικίνης – Μόνο με συνταγή γιατρού στο εξής

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας αποφασίστηκε η κολχικίνη να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης της νόσου covid-19.