Λογαριασμός σε ευρωπαϊκή τράπεζα, στον οποίο φέρεται να βρίσκονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, έχει εντοπιστεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Μαζωνάκη και την οικονομική διαδρομή των χρημάτων που συνδέονται με το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων "ΤΑ ΝΕΑ" και "ΤΟ ΒΗΜΑ", Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή Live News, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται πλέον η συγκεκριμένη τραπεζική κατάθεση και η προέλευση των χρημάτων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, το οποίο ενδέχεται να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος των χρημάτων που φέρεται να είχαν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Οι αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.
Γιατί εξετάζεται η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή τράπεζα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της τράπεζας στην οποία φέρεται να εντοπίστηκε ο λογαριασμός. Όπως μεταδόθηκε, δεν βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με προσπάθεια διευκόλυνσης της διακίνησης των χρημάτων και δυσκολίας στον άμεσο εντοπισμό τους από τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές.
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο λογαριασμός βρίσκεται στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό σχετίζεται και με τους δύο.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού. Στόχος είναι να διασταυρωθούν τα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί τόσο η προέλευση όσο και η διαδρομή των εκατομμυρίων ευρώ.
Στο μικροσκόπιο και σωματείο
Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και ένα ακόμη στοιχείο που αφορά την οικονομική διαδρομή των χρημάτων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διερευνάται εάν σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο και είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρηματικών ποσών.
Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να αναζητούν τυχόν σύνδεση του φορέα με τις οικονομικές συναλλαγές που εξετάζονται.
Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα στοιχεία που θα προκύψουν από την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού.
Δείτε το βίντεο: