Ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε ένα μεγάλης κλίμακας διαδικτυακό σχέδιο απάτης εξαρθρώθηκε μέσω συνεργατικής έρευνας στην οποία συμμετείχαν οι αυστριακές και οι αλβανικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust.
Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε αρκετά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, πιστεύεται ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά δομημένα και οργανωμένα, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.
Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων, την έρευνα σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.
Τα θύματα αρχικά εξαπατούνταν μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις που αναρτούσαν στα social media ή στο Ίντερνετ. Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων.
"Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά", αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.
"Ως συνήθως οι επενδυτικές απάτες, και η γνώση της γλώσσας χρησιμοποιούνταν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματα τους παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντας τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά", προστίθεται στην ανακοίνωση της Europol.
Η εσωτερική δομή του δικτύου περιλάμβανε τμήματα πωλήσεων και διατήρησης πελατών, αλλά και υποστηρικτικές λειτουργίες όπως διοίκηση, οικονομικά, πληροφορική και ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε ομάδα είχε τον επικεφαλής της, ενώ η συνολική λειτουργία συντονιζόταν από managers ανά call center. Οι εργαζόμενοι αμείβονταν με βασικό μισθό περίπου 800 ευρώ, συμπληρωμένο από προμήθειες για κάθε επιτυχημένη εξαπάτηση.
Ιδιαίτερα ανησυχητική ήταν η πρακτική της επαναστόχευσης θυμάτων: άτομα που είχαν ήδη χάσει χρήματα προσεγγίζονταν ξανά με υποσχέσεις ανάκτησης των απωλειών τους. Για να "ενεργοποιήσουν" τη διαδικασία, καλούνταν να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να καταθέσουν αρχικά ποσά, πέφτοντας για δεύτερη φορά θύματα εξαπάτησης.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2023 στη Βιέννη, όταν εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός θυμάτων, και επεκτάθηκε το 2024 με τη συνεργασία των αλβανικών αρχών, μετά από εντοπισμό κρίσιμων ψηφιακών στοιχείων. Με τη συνδρομή της Eurojust συγκροτήθηκε κοινή ερευνητική ομάδα, που οδήγησε στην επιχείρηση της 17ης Απριλίου 2026, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε τρία call centers και εννέα κατοικίες, σφραγίζοντας τη δράση του κυκλώματος