Ζήτησαν στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers»

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από τον Παναμά τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον Παναγιώτη Αθανασίου.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Ζήτησαν στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers»

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από τον Παναμά τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον Παναγιώτη Αθανασίου. Ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και οι άλλοι δύο εισαγγελείς μετέβησαν πριν λίγες ημέρες στη Χάγη, στο πλαίσιο συναντήσεων που οργανώθηκαν από την Eurojust, με αντικείμενο την υπόθεση των επίμαχων εγγράφων.

Το κλιμάκιο των Ελλήνων εισαγγελέων, στο οποίο πλην του κ. Αθανασίου μετείχαν οι Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας, υπέβαλε αιτήματα στην γενική εισαγγελέα του Παναμά, που είχε προσκληθεί στη διοργάνωση, για το άνοιγμα συγκεκριμένων λογαριασμών «ελληνικού ενδιαφέροντος», που αφορούν εν εξελίξει έρευνες υποθέσεων κρατικής διαφθοράς.

Οι τρεις εισαγγελείς έθεσαν υπόψη της συναδέλφου τους από τον Παναμά συγκεκριμένα στοιχεία για το άνοιγμα λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων -ιδρυμάτων και εταιριών- ώστε να οδηγηθούν στους πραγματικούς δικαιούχους. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γενική εισαγγελέας του Παναμά, γνωστοποίησε στην ελληνική εισαγγελική αποστολή, ό,τι η δυνατότητά της να συνδράμει στην έρευνα αφορά μόνον στις περιπτώσεις που τα αιτήματα αφορούν διαφθορά κρατικών αξιωματούχων και όχι σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς στην εν λόγω χώρα δεν υπάρχει αδίκημα φοροδιαφυγής.

Να σημειωθεί, ότι τα λεγόμενα Panama Papers είναι έγγραφα της παναμέζικης δικηγορικής εταιρίας Mossack Fonseca, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως, στην παροχή υπηρεσιών για εξωχώριες και υπεράκτιες εταιρείες, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Ένωση Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists) που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν φθάνουν τα 11,5 εκατομμύρια εμπιστευτικά έγγραφα και αφορούν πληροφορίες για τουλάχιστον 214 χιλιάδες υπεράκτιες εταιρίες, στην πλειονότητά τους με έδρα τις βρετανικές Παρθένες νήσους, κάποιες εκ των οποίων φαίνεται να διακινούσαν παράνομα χρήματα. Το «ελληνικό σκέλος» των Panama Papers φαίνεται να περιλαμβάνει 223 υπεράκτιες εταιρίες, 285 μετόχους εταιριών και περίπου 57 δικαιούχους. Συνολικά εκτιμάται πως οι εμπλεκόμενοι του «ελληνικού σκέλους», είτε δικαιούχοι, είτε στελέχη, είτε διαχειριστές εταιριών, ίσως φθάνουν τα 400 πρόσωπα.

Στις συναντήσεις που οργάνωσε η Eurojust μετείχαν εισαγγελείς από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, με αποκλειστικό αντικείμενο τα Panama Papers, προκειμένου να παρασχεθούν από τον Παναμά στοιχεία για το άνοιγμα λογαριασμών που αφορούν παράνομα χρήματα, σε κάποιες, δε, περιπτώσεις, με εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Πληροφορίες από τη διοργάνωση αναφέρουν πως -εκτός από την Ελλάδα- για την υπόθεση των στοιχείων από τον Παναμά έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ΗΠΑ, που εδώ και χρόνια διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες για υποθέσεις φοροδιαφυγής και διακίνησης παράνομων χρημάτων, αλλά και η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, πολλοί πολίτες των οποίων έχουν επίσης εμπλοκή στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτό: Shutterstock

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 17 Ιαν 2022 | 19:05

Κοζάνη: Μαχαίρωσε τον πατέρα του, ταμπουρώθηκε, και απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει [Εικόνες-Βίντεο]

Αντρας, κρατώντας μαχαίρι, τραυμάτισε τον πατέρα του, απειλούσε τη μητέρα του, και προειδοποιουσε ότι θα αυτοκτονήσει.

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 17 Ιαν 2022 | 19:00

Βιασμός 24χρονης στη Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου - Ζητά σε βάθος έρευνα και "ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση"

Ο Βασίλης Πλιώτας παρήγγειλε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης να εποπτεύσει ο ίδιος την υπόθεση βιασμού της 24χρονης στη Θεσσαλονίκη

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 17 Ιαν 2022 | 18:53

Βουητό στη Θεσσαλονίκη: Ακούστε τον απόκοσμο ήχο - Τι απαντούν οι επιστήμονες στην ανησυχία των κατοίκων

Το βουητό που ακούγεται στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης προβληματίζει και ανησυχεί τους κατοίκους της περιοχής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 17 Ιαν 2022 | 18:11

Τζώρτζης Μονογυιός: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο πριν τη μοιραία πρόσκρουση - Γιατί το αυτοκίνητο γλιστράει προς το πλάι

Καρέ καρέ εξετάζουν οι Αρχές το βίντεο με την πορεία της Ferrari του Τζώρτζη Μονογυιού λίγο πριν γίνει η πρόσκρουση και τυλιχτεί στις φλόγες.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ 17 Ιαν 2022 | 18:10

Ρόδος - Καστελόριζο: Χιλιάδες ναρκωτικά χάπια με σήμα τη σβάστικα ξεβράστηκαν σε παραλίες [Εικόνες]

Σύμφωνα με το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος τα ναρκωτικά χάπια βρέθηκαν στην παραλιακή περιοχή "Κάτω Πέτρες" Ρόδου και στο Καστελόριζο

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 17 Ιαν 2022 | 18:09

Κορονοϊός: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Τετάρτη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο διοργανώνουν οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, ζητώντας μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 17 Ιαν 2022 | 18:01

Κορονοϊός: Πώς θα μπορούν οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών να δουν αν τους έχει επιβληθεί το πρόστιμο

Διευκρινίσεις για το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή - Πού θα εμφανίζεται, πώς θα μπορούν οι υπόχρεοι να καταθέσουν ένσταση

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 17 Ιαν 2022 | 17:42

Κορονοϊός: 6.851 τα νέα κρούσματα στην Αττική και 1.685 στη Θεσσαλονίκη - Στο "κόκκινο" η Κρήτη

Σταδιακή μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού - Ποιες περιοχές κατέγραψαν τριψήφιο αριθμό μολύνσεων.

ΝΟΣΗΛΕΥΟΤΑΝ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 17 Ιαν 2022 | 17:40

Θλίψη στην Αμαλιάδα: 62χρονος γιατρός πέθανε από κορονοϊό στο νοσοκομείο του Ρίου

Θλίψη σκόρπισε στους ιατρικούς κύκλους αλλά και στην τοπική κοινωνία της Αμαλιάδας η είδηση θανάτου του γιατρού, Αθανάσιου Ζαφειρόπουλου.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ 17 Ιαν 2022 | 17:38

Κορονοϊός: Ψυχρολουσία με 101 νεκρούς - 672 διασωληνωμένοι και 18.834 νέα κρούσματα

Μαύρη Δευτέρα με 101 θανάτους σε 24 ώρες- 672 διασωληνωμένοι. Μεταξύ των ασθενών 549 (81.7%) είναι ανεμβολίαστοι

ΠΑΡΟΛΙΓΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 17 Ιαν 2022 | 17:32

Σοκ στη Ζάκυνθο: 17χρονος πυροβόλησε κατά λάθος συμμαθητή του με καραμπίνα

Ο 17χρονος που πυροβόλησε και ο πατέρας του, που είχε την καραμπίνα γεμάτη μέσα στην ντουλάπα, συνελήφθησαν.

ΓΙΑ ΤΟ REVENGE PORN 17 Ιαν 2022 | 17:26

Στην αντεπίθεση η Ιωάννα Τούνη: "Ο 35χρονος γνώριζε ότι βιντεοσκοπείται, γελάει στην κάμερα" λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη υποστηρίζει πως στο "ροζ" βίντεο φαίνεται ο 35χρονος να γυρνά στην κάμερα, να χαμογελά και να κάνει γκριμάτσες.

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ 17 Ιαν 2022 | 17:05

Αργυρούπολη: Εξοργίζουν τα πρώτα λόγια του 46χρονου που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του - "Δεν περίμενα να της κάνω τέτοια ζημιά"

Ο δράστης είπε στους αστυνομικούς πως δεν ήθελε να γίνει έτσι και πως δεν περίμενε τα χτυπήματά του να προκαλέσουν ζημιά.