Κύκλωμα ΦΠΑ: Αυτά είναι τα εικονικά τιμολόγια προς την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη - Διαψεύδει κατηγορηματικά ο παρουσιαστής

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση εγκληματικής δράσης πολυπληθούς σπείρας, που με εικονικά τιμολόγια φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Οι Αρχές ερευνούν και την εμπλοκή του γνωστού παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, παρότι ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με την εν λόγω οργάνωση.

Όπως καταγράφηκε από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, ποδοσφαιρικού παράγοντα και δημοτικού συμβούλου σε Δήμο της Δυτικής Αττικής, αλλά και από την άρση τραπεζικού απορρήτου που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς της ως εταιρείας του, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός πραγματικών εταιρειών που έλαβαν εικονικά τιμολόγια εξόδων, σε γνώση των νόμιμων εκπροσώπων τους και κατόπιν συνεννόησης με τον κατηγορούμενο, έναντι αμοιβής του τελευταίου.

Έτσι λοιπόν, από την άρση τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", εντοπίστηκαν 5 εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη με επωνυμία "BARKINGWELL MEDIA AE", συνολικού ποσού 1.533.534,80 ευρώ, με τον οποίο ο αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να συνομιλούσε τακτικά για τις επιστροφές ΦΠΑ που ανέμενε στις "εικονικές" εταιρείες που διαχειριζόταν:

Επίσης, αναφέρει η Αστυνομία, ο εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου αυτός να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις "εικονικές" εταιρείες που διαχειρίζεται ο συλληφθείς, πλην όμως τα προαναφερόμενα δεν επιβεβαιώθηκαν.

Καταγράφηκαν ακόμη συναντήσεις τους τόσο στα γραφεία των εταιρειών του Κοκλώνη στην Κάντζα Αττικής όσο και στην πατρική οικία του αρχηγού στις Αχαρνές Αττικής.

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη: "Διαψεύδω κατηγορηματικά"

Ο τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής με δήλωσή του διαψεύδει κατηγορηματικά την εμπλοκή του, αλλά και της εταιρείας του, στο εν λόγω κύκλωμα.

Αναλυτική η δήλωση αναφέρει:

"Το τελευταίο 24ωρο κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφορές περί δήθεν
εμπλοκής μου σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών
ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Διαψεύδω κατηγορηματικά τέτοιες αναφορές, οι οποίες μόνο στόχο έχουν να θίξουν την
προσωπικότητά μου, την ηθική και επαγγελματική μου πορεία και να πλήξουν τη φήμη
εταιρειών στις οποίες συμμετέχω ή τις οποίες διευθύνω.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε υπήρξα ο ίδιος ή εταιρεία συμφερόντων μου,
αποδέκτης εικονικών τιμολογίων, ούτε έχω κληθεί να δώσω εξηγήσεις για αυτό το
ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Κάθε συναλλαγή εταιρείας συμφερόντων μου για την οποία
έχει εκδοθεί φορολογικό παραστατικό είναι πραγματική, έχει δε ελεγχθεί από τα αρμόδια
ελεγκτικά εταιρικά όργανα.

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι συναλλαγές εταιρειών συμφερόντων μου έχουν ελεγχθεί
επανειλημμένα και εξονυχιστικά και από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να προκύψει μέχρι
σήμερα ο,τιδήποτε μεμπτό. Αυτονόητο, βεβαίως, ότι κάθε επιπλέον έλεγχος είναι
καλοδεχούμενος.

Εφεξής, η αναπαραγωγή τέτοιων ψευδών και ανακριβειών για εμένα προσωπικά ή
εταιρείες συμφερόντων μου, μόνο σε δόλο μπορεί να αποδοθεί, θα απαντηθεί δε με
κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να προστατεύσω την φήμη και την αξιοπιστία μου".

Η μεθοδολογία με τις εικονικές εταιρείες και τα τιμολόγια

Ως μεθοδολογία, προέκυψε ότι οι διαχειριστές/νόμιμοι εκπρόσωποι των πραγματικών εταιρειών έρχονταν σε τηλεφωνική επαφή με τον ανωτέρω κατηγορούμενο και του ζητούσαν να εκδώσει εικονικά τιμολόγια πώλησης προς αυτούς, με σκοπό να μειώνουν τα έσοδά τους και να αυξάνουν τις ζημίες τους, τα οποία (τιμολόγια) αναρτώνταν στην ηλεκτρονική εφαρμογή "MyData".

Ακολούθως, οι λήπτες των "εικονικών" τιμολογίων προέβαιναν σε ισόποσες μεταφορές χρημάτων προς τον λογαριασμό της "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" ή σε έκδοση τραπεζικών επιταγών, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους, ενώ ο διαχειριστής της προέβαινε στην ταμειακή ανάληψη των ποσών.

Έπειτα, τα χρήματα παραλάμβανε ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος τα επέστρεφε στο άτομο που τα είχε μεταφέρει ηλεκτρονικά στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, κρατώντας ένα ποσό ως αμοιβή για την έκδοση των τιμολογίων.

Τη σφραγίδα της εν λόγω εταιρείας κατέχει και διαχειρίζεται ο ΗΛΙΑΔΗΣ Αριστείδης, ο οποίος τη χρησιμοποιεί για να συντάσσει εικονικά τιμολόγια με πραγματικές εταιρείες, όπως έπραξε για με άλλη εταιρεία κατηγορούμενου για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Ενδεικτικά, προέκυψε ότι το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου 2025, κατόπιν τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο αρχηγός πήρε τη σφραγίδα της "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", συνάντησε τον έτερο κατηγορούμενο "για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα" όπως αναφέρουν στη συνομιλία τους και σφράγισε ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών- εσόδων αξίας 24.054,80 ευρώ με ημερομηνία 16/06/2025 προς την εταιρεία του και ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών- εσόδων αξίας 89.963,50 ευρώ με ημερομηνία 16/06/2025 προς την εταιρεία άλλου κατηγορουμένου, ιδιοκτήτη άλλης αθηναϊκής ΠΑΕ.

Γίνεται μνεία ότι, σκοπός έκδοσης των ανωτέρω τιμολογίων είναι η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρείες που τα λαμβάνουν, προκειμένου να τυγχάνουν φορολογικών ελαφρύνσεων, ενώ είναι προφανές ότι πρόκειται για "εικονικά" έξοδα αφού η εταιρεία "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" δεν υφίσταται, γεγονός το οποίο είναι σε γνώση των άλλων δύο κατηγορούμενων.

Από την έρευνα των Αρχών, εντοπίστηκαν πολλές διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας "MEGA SPECIAL CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" και των εταιρειών των άλλων κατηγορουμένων, για τους οποίους προέκυψε ότι διαχειρίζονται ή/και διαχειρίζονταν μεγάλο αριθμό εταιρειών με έδρα στο Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν ως διαχειριστές ή τοποθετούσαν άλλα πρόσωπα, πλην όμως εξακολουθούσαν να ανήκουν στους ίδιους.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr