ΟΠΕΚΕΠΕ: Αυτός είναι ο "εγκέφαλος" της σπείρας με τους 37 συλληφθέντες - Xωρίς χωράφια πήραν επιδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ

Νέα στοιχεία για τους 37 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα, την παράνομη δράση τους και πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους έρχονται στο φως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, υπήρχε μία έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος που συμπεριλάμβανε 124 άτομα, για την περίοδο 2023-2025, οι οποίοι πήραν παράνομα 3.200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα είχε δοθεί παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 300 άτομα, από το 2018 έως το 2022, από την οποία προκύπτει προς το παρόν, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι είχαν αποκομίσει παράνομα 1.200.000 ευρώ.

Ο τρόπος δράσης

Στις δύο έρευνες υπάρχουν 40 κοινά πρόσωπα. Συνολικά φαίνεται να έχουν λάβει περίπου 20.000.000 ευρώ μικτά, εκ των οποίων τα 5.000.000 είναι παράνομα, αλλά η αστυνομική εκτίμηση είναι παραπάνω από 10.000.000 ευρώ. Αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φαίνεται να είναι ο 36χρονος από την Κρήτη, υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στα Γιαννιτσά, ο πατέρας του και η σύζυγός του και ένας λογιστής στα Γιαννιτσά.

Υπήρχε και ένας κλειστός πυρήνας 11 ατόμων γύρω από αυτούς. Επέλεγαν χωράφια, τα οποία δήλωναν στον εαυτό τους, ενώ δεν τα είχαν, έπαιρναν την επιδότηση και στη συνέχεια τα διέγραφαν από το σύστημα. Έγραφαν χωράφια σε τρίτους, που δεν γνώριζαν, και εμφάνιζαν με πλαστά έγγραφα, ότι οι τρίτοι τα εκμίσθωναν σε μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι λάμβαναν την επιδότηση, και στη συνέχεια διέγραφαν και πάλι στο σύστημα τα χωράφια.

Τα μέλη του κυκλώματος και "συνεργάτες" εμφανίζονταν ως ακτήμονες, εκμισθωτές ή μισθωτές των ίδιων αγροτεμαχίων, δηλαδή τα μίσθωναν-εκμίσθωναν είτε στον εαυτό τους είτε σε συνεργάτες. Πρόσωπα χωρίς χωράφια, σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός , φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιόκτητες καταστημάτων, ξενοδοχοϋπάλληλοι, λάμβαναν επιδοτήσεις.

Ταξίδια στο εξωτερικό, πολυτελείς κατοικίες, ακριβά αμάξια και επώνυμες μάρκες

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος έκαναν πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό, όπως Ντουμπάι και άλλα εξωτικά μέρη, διέθεταν πολυτελείς κατοικίες και ακριβά οχήματα όπως Q7 AUDI και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές ακριβών επωνυμιών όπως CUCCI, VERSAGE κ.ά.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμείγνυαν με νόμιμα εισοδήματα.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Οι περισσότεροι φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη διευκόλυνση της απάτης.

Διαβάστε Επίσης

37 συλλήψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον πέντε εκατ. ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr