5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος

Πέντε άτομα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για μεταφορά παράνομου χρήματος, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Πέντε άτομα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για μεταφορά παράνομου χρήματος, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της μεταφοράς μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για Έλληνες, οι περισσότεροι δηλώνουν άνεργοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει «phising», δηλαδή κατάφεραν με διάφορους τρόπους να υποκλέψουν τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Μία προσφιλής σε αυτούς μέθοδος είναι να δημιουργούν στο ιντερνετ περιβάλλον που προσομοιάζει σε αυτό της τράπεζας (μία φόρμα υποβολής στοιχείων) καλώντας τους πολίτες να συμπληρώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται συνήθως για άτομα που δεν διαθέτουν εξαιρετικές γνώσεις πληροφορικής, καθώς η απάτη δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Με βασικές γνώσεις υπολογιστών μπορεί κάποιος να εξαπατήσει πολίτες.

5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία συνολικά για 37 Έλληνες (ανάμεσά τους οι προαναφερόμενοι πέντε). Οι 32 από αυτούς, ωστόσο, έγιναν δράστες ακουσίως, καθώς δέχθηκαν να μπουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό χρήματα, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω κρύβεται απάτη. Και αυτό διότι οι δράστες τους έπεισαν ότι τα χρήματα αφορούν κάποια επιχειρηματική τους συναλλαγή.

Η παγκόσμια αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation ), το διάστημα από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2016.

Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 580 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και συνελήφθησαν 178 άτομα, ενώ τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, ανέρχονται σε (23.000.000) ευρώ.
Πάνω από το 95% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα ( phishing , malware attacks , on - line shopping / e - Commerce fraud , payment card fraud , business e - mail compromise ( BEC ), online fraud , κ.α.).

5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος - εικόνα 2

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε συσταθεί επιχειρησιακό κέντρο στη Europol σε συνεργασία με τη Eurojust, με σκοπό την υποβοήθηση των αστυνομικών Αρχών στη συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών για περαιτέρω ανάλυση.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε όλα τα σκέλη της αστυνομικής επιχείρησης, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες πληρωμής, ύστερα από πρωτοβουλία των αστυνομικών Αρχών της Ολλανδίας και στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών και τραπεζικών ιδρυμάτων.
Σημειώνεται ότι αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη, που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής 2014-2017» και των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (European Multi - disciplinary Platform Against Criminal Threats).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ 01 Δεκ 2021 | 12:26

Στον αέρα το ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός λόγω... Πάπα και Γρηγορόπουλου - Αναβολή ζητάει η αστυνομία

Η αστυνομία ζήτησε να αναβληθεί το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός και το Ιωνικός-ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Superleague, λόγω της επίσκεψης του Πάπα και της επετείου για τη δολοφονία του Αλ.Γρηγορόπουλου.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 30 Νοε 2021 | 21:28

Αναταραχή στην ΕΛΑΣ: Συλλήψεις αστυνομικών που εμπλέκονται σε μεγάλο κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων αλλοδαπών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο κύκλωμα μετέχει σημαντικός αριθμός επίορκων αστυνομικών που υπηρετούν σε Τμήματα Ασφαλείας και Γραφεία Διαβατηρίων αστυνομικών τμημάτων της Αττικής.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 30 Νοε 2021 | 13:47

Ηράκλειο: 57χρονος ξυλοκόπησε τη γυναίκα του και την απείλησε για τη ζωή της

Ενας 57χρονος ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στο Ηράκλειο και απείλησε τη ζωή της.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 29 Νοε 2021 | 08:00

Βρετανία: 3χρονος μπόμπιρας πήρε την αστυνομία όταν η μαμά του λιποθύμησε - Το είχε δει στο Youtube [βίντεο]

Ο μικρός Τόμας Μπόφει από τα Γουέστ Μίντλαντς της Μεγάλης Βρετανίας κάλεσε την αστυνομία αφού η μαμά του έχασε τις αισθήσεις της.

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ 25 Νοε 2021 | 12:31

Κύκλωμα πλαστών rapid test στο Σουφλί: Συνελήφθησαν φαρμακοποιός, αστυνομικός, στρατιωτικός και άλλα επτά άτομα

Απρόβλεπτες διαστάσεις με εμπλεκόμενους ακόμα και ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας και τον Στρατό Ξηράς, παίρνει η "φάμπρικα" πλαστών πιστοποιητικών rapid test που χορηγούσε φαρμακοποιός στο Σουφλί.

ΠΩΣ ΔΡΟΥΣΑΝ 24 Νοε 2021 | 17:34

Απίστευτο: Έπαιρναν μπουκάλια με... νερό αντί για κινητά και παιχνιδομηχανές - Πώς εξαπατούσαν τους πελάτες με τα δέματα

Συμμορία διέπραττε συστηματικά απάτες μέσω αγγελιών πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών στο διαδίκτυο - Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Γλυφάδα και Αγία Βαρβάρα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ 23 Νοε 2021 | 12:42

Στο 20% το ποσοστό των ανεμβολίαστων αστυνομικών - Εμβολιάστηκε το 9% από τον Σεπτέμβριο

To 80% των αστυνομικών έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου για τον κορονοϊό, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος

ΒΡΑΔΥΝΕΣ ΩΡΕΣ 19 Νοε 2021 | 10:19

Φόβος και τρόμος είχαν γίνει δύο 18χρονοι στη Θεσσαλονίκη: Έκαναν 13 ληστείες

Δύο 18χρονοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για 13 ληστείες.

ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕΤΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ 18 Νοε 2021 | 10:49

Προσήχθη ο αντιεμβολιαστής δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Η αστυνομία προσήγαγε τον αντιεμβολιαστή δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα μετά.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΟΤΟΦ 18 Νοε 2021 | 09:20

Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για τα επεισόδια στην πορεία του Πολυτεχνείου - Οι τρεις ανήλικοι

Η αστυνομία έκανε έξι συλλήψεις για τα επεισόδια χθες μετά τη λήξη της πορείας του Πολυτεχνείου.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16 Νοε 2021 | 07:55

Επέτειος Πολυτεχνείου: "Φρούριο" τα ΑΕΙ με 5.000 αστυνομικούς επί ποδός - Drone, ελικόπτερα και "Αίαντες"

Επέτειος Πολυτεχνείου με αυξημένα αατυνομικά μέτρα, λόγω... άρσης των περιορισμών της πανδημίας και πρόσφατων εντάσεων στα πανεπιστήμια.

ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ 15 Νοε 2021 | 13:52

Αδιανόητο: Ο 39χρονος που δολοφόνησε τη νονά του στον Βόλο είχε σκοτώσει και τη μητέρα του δικηγόρου του

Απίστευτες αποκαλύψεις για τον 39χρονο στον Βόλο που σκότωσε τη νονά του. Είχε δολοφονήσει με 20 μαχαιριές και τη μητέρα του δικηγόρου του.

34 ΕΤΩΝ 15 Νοε 2021 | 13:35

Χρήστος Δερβένης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή τένις που αποπλανούσε ανήλικες [εικόνες]

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 34χρονου προπονητή τένις, Χρήστου Δερβένη, ο οποίος κατηγορείται ότι αποπλανούσε ανήλικες.