5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος

Πέντε άτομα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για μεταφορά παράνομου χρήματος, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Πέντε άτομα έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. για μεταφορά παράνομου χρήματος, στο πλαίσιο μεγάλης διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης για την καταπολέμηση της μεταφοράς μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για Έλληνες, οι περισσότεροι δηλώνουν άνεργοι, οι οποίοι φέρονται να έχουν πραγματοποιήσει «phising», δηλαδή κατάφεραν με διάφορους τρόπους να υποκλέψουν τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Μία προσφιλής σε αυτούς μέθοδος είναι να δημιουργούν στο ιντερνετ περιβάλλον που προσομοιάζει σε αυτό της τράπεζας (μία φόρμα υποβολής στοιχείων) καλώντας τους πολίτες να συμπληρώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται συνήθως για άτομα που δεν διαθέτουν εξαιρετικές γνώσεις πληροφορικής, καθώς η απάτη δεν απαιτεί κάτι τέτοιο. Με βασικές γνώσεις υπολογιστών μπορεί κάποιος να εξαπατήσει πολίτες.

5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία συνολικά για 37 Έλληνες (ανάμεσά τους οι προαναφερόμενοι πέντε). Οι 32 από αυτούς, ωστόσο, έγιναν δράστες ακουσίως, καθώς δέχθηκαν να μπουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό χρήματα, χωρίς να γνωρίζουν ότι από πίσω κρύβεται απάτη. Και αυτό διότι οι δράστες τους έπεισαν ότι τα χρήματα αφορούν κάποια επιχειρηματική τους συναλλαγή.

Η παγκόσμια αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Europol, της Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation ), το διάστημα από 14 έως 18 Νοεμβρίου 2016.

Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 580 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) και συνελήφθησαν 178 άτομα, ενώ τα χρηματικά ποσά που μεταφέρθηκαν με παράνομο τρόπο, ανέρχονται σε (23.000.000) ευρώ.
Πάνω από το 95% των συναλλαγών που αναφέρθηκαν συνδέονται με το κυβερνοέγκλημα ( phishing , malware attacks , on - line shopping / e - Commerce fraud , payment card fraud , business e - mail compromise ( BEC ), online fraud , κ.α.).

5 Έλληνες σε διεθνές κύκλωμα μεταφοράς παράνομου χρήματος - εικόνα 2

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είχε συσταθεί επιχειρησιακό κέντρο στη Europol σε συνεργασία με τη Eurojust, με σκοπό την υποβοήθηση των αστυνομικών Αρχών στη συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών για περαιτέρω ανάλυση.
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε όλα τα σκέλη της αστυνομικής επιχείρησης, μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υλοποιώντας δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση των διαδικτυακών απατών με κάρτες πληρωμής, ύστερα από πρωτοβουλία των αστυνομικών Αρχών της Ολλανδίας και στηρίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών και εισαγγελικών Αρχών και τραπεζικών ιδρυμάτων.
Σημειώνεται ότι αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά συντονισμένη επιχείρηση υπηρεσιών επιβολής του Νόμου στην Ευρώπη, που εντάσσεται στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Κύκλου Πολιτικής 2014-2017» και των «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EMPACT» (European Multi - disciplinary Platform Against Criminal Threats).

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ 03 Δεκ 2020 | 09:09

Καταγγελία από Πρόεδρο ΠΟΑΣΥ: Αστυνομικοί θετικοί στον κορονοϊό έμπαιναν κανονικά σε υπηρεσία

Δύο αστυνομικοί έχουν χάσει τις τελευταίες τρεις ημέρες τη ζωή τους, χτυπημένοι από τον κορονοϊό.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 03 Δεκ 2020 | 07:57

Τσουνάμι 1.072.575 ελέγχων το Νοέμβριο από την αστυνομία: 18.692 πρόστιμα για παραβάσεις των μέτρων

Περισσότεροι από 1.000.000 έλεγχοι τον Νοέμβριο - Πάνω από 3.000 οι καταγγελίες- Δεύτερος αστυνομικός νεκρός από κορονοϊό.

ΚΑΙ ΤΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 02 Δεκ 2020 | 19:17

"Επνιξαν" την Αττική με ναρκωτικά - Με δέκα συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε το κύκλωμα [Βίντεο - Εικόνες]

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε συστηματικά ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ 194 ΧΩΡΕΣ 02 Δεκ 2020 | 15:28

Σε θέση "μάχης" η Interpol: Η διεθνής μαφία κυκλοφορεί ήδη πλαστά εμβόλια για τον κορονοϊό που προκαλούν ακόμα και θάνατο

"Πορτοκαλί" συναγερμός από την Interpol για πλαστά εμβόλια κατά του κορονοϊού που ήδη διακινούνται. Μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο.

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΣ 02 Δεκ 2020 | 12:17

Συνελήφθη ο "γδάρτης" ζώων των Χανίων: Είχε βασανίσει και σκοτώσει δύο σκύλους

Ο βασανιστής και "γδάρτης" σκυλιών στα Χανιά βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.

ΒΓΗΚΑΝ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 02 Δεκ 2020 | 11:15

Λαμία: Δύο 15χρονοι έκλεψαν αυτοκίνητο και το διέλυσαν - Τραυματίας ο ένας [εικόνες]

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λαμία, όταν ανήλικοι ρομά που έκλεψαν αυτοκίνητο έπεσαν πάνω σε κολόνα και πινακίδα.

ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΠΙΑΣΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 02 Δεκ 2020 | 10:32

Σοκ στο Ρέθυμνο: Πατέρας ασελγούσε στην 15χρονη κόρη του

Ο ίδιος ο πατέρας της ασελγούσε πάνω της. Θύμα μία 15χρονη κοπέλα στο Ρέθυμνο.

ΑΝΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 02 Δεκ 2020 | 07:43

Κορονο-αντίμετρα ενόψει μπαράζ εορτών Αγίων του Δεκεμβρίου: Επαφές Χρυσοχοΐδη με ιεράρχες και δημάρχους

Μετά το δυσάρεστο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης με τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου η αστυνομία έχει αλλάξει στρατηγική.

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 01 Δεκ 2020 | 15:38

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Τρίερ της Γερμανίας- 4 νεκροί ανάμεσά τους ένα βρέφος [Εικόνες - Βίντεο]

Κινητοποίηση της αστυνομίας στη Γερμανία καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς και υπάρχουν 4 νεκροί περισσότεροι από 15 τραυματίες

ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΒΕΛΓΙΚΑ ΜΜΕ 01 Δεκ 2020 | 14:29

Βρυξέλλες: Σάλος με σεξουαλικό πάρτι εν μέσω πανδημίας - Διπλωμάτες και ευρωβουλευτής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σε 25 συλλήψεις προχώρησε η βελγική αστυνομία έπειτα απο έφοδο σε σεξουαλικό πάρτι που πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανδημίας στο κέντρο των Βρυξελλών

ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ 01 Δεκ 2020 | 14:02

Μάνη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο με αγριογούρουνο

Οδηγός δικύκλου σκοτώθηκε στη Μάνη όταν τον χτύπησε αγριογούρουνο.

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 01 Δεκ 2020 | 13:45

Κορονοϊός: "Σαφάρι" ελέγχων στη Βόρεια Ελλάδα για την εφαρμογή των μέτρων

Εντατικούς ελέγχους συνεχίζει να πραγματοποιεί η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 30 Νοε 2020 | 15:18

Συναγερμός στον Βόλο: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε απορριμματοφόρο

Στον Βόλο υπάλληλοι απορριμματοφόρου εντόπισαν χειροβομβίδα.