Follow us

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση "Μπουλντόζα" σε τρεις κατασκευαστικές - Εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ

Στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ααδε

Αιφνιδιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε όλη τη χώρα, πραγματοποιούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για την επιχείρηση, με την κωδική ονομασία, "Μπουλντόζα", σύμφωνα με την οποία τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντόπισαν και πραγματοποίησαν στοχευμένη έφοδο σε τρεις επιχειρήσεις:

- Μετά από έλεγχο σε φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο κατασκευαστικής επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το 2018, εντοπίστηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

- Σε κατασκευαστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην Αττική, επιβλήθηκε για το τρέχον έτος πρόστιμο 158.000 ευρώ, για μη προσκόμιση των λογιστικών αρχείων, μετά από πρόσκληση του ελέγχου.

- Σε επιχείρηση στην Αττική, που κατασκευάζει οικιστικά κτίρια, επιβλήθηκε πρόστιμο για τις χρήσεις 2019-2020 1,15 εκατομμυρίου ευρώ, αφού βρέθηκε να έχει εκδώσει εικονικά τιμολόγια 2,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις ο έλεγχος συνεχίζεται, με τους ελεγκτές να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία των επιχειρήσεων και σε άλλες χρήσεις.

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

SMISHING 15 Φεβ 2024 | 18:57

ΑΑΔΕ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS υποκλοπής στοιχείων σε βάρος πολιτών - Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε

Για την προστασία τους οι πολίτες πρέπει να μην κάνουν click ή tap σε κανένα σύνδεσμο και να διαγράψουν αμέσως το μήνυμα.

ΑΑΔΕ 15 Φεβ 2024 | 10:35

Η ώρα της εφορίας για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 10.000€ και δαπάνες... 300.000€ - Εφυγαν τα πρώτα 800 ραβασάκια

Εχουν αποσταλεί τα πρώτα ειδοποιητήρια ελέγχου σε 800 φορολογούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις δαπάνες και τα δηλωμένα έσοδά τους.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 10 Φεβ 2024 | 10:35

Ήρθαν για να μείνουν οι "κλειδωμένες" δηλώσεις σε εισόδημα, ΦΠΑ και Ε9 - Τι αλλάζει για τους φορολογούμενους.

Αλλαγές σε φορολογικές δηλώσεις, Ε9 και ΦΠΑ - Για πάνω από 1 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες

ΤΙ ΒΡΕΘΗΚΕ 07 Φεβ 2024 | 19:18

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης αξίας 2,8 εκατ. ευρώ σε container με μπανάνες

Από το Γ' Τελωνείο Πειραιά δεσμεύτηκε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ, με τελικό προορισμό τον Πειραιά.

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 07 Φεβ 2024 | 08:02

Φρένο στη φοροδιαφυγή με "κλειδωμένες" δηλώσεις ΦΠΑ - Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ θα αναγνωρίζει μόνο τα τιμολόγια που ανεβαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA, τα οποία και θα μεταφέρονται αυτόματα στις δηλώσεις ΦΠΑ.

ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 04 Φεβ 2024 | 15:29

Χατζηδάκης στο TikTok: Επεκτείνονται τα POS σχεδόν παντού - Μόνο τα παγκάρια των εκκλησιών θα μείνουν απέξω

"Η ΑΑΔΕ δεν είναι μόνο για γάμους και βαφτίσια! Ούτε έχει "Ράμπο" που κυνηγάνε αποκλειστικά τη φοροδιαφυγή, στο Instagram και στο Tiktok!" αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ΧΛΙΔΑΤΟΣ ΓΑΜΟΣ 30 Ιαν 2024 | 15:23

Η Ελέτσι κατηγορεί γνωστή influencer ότι την κάρφωσε στην εφορία: Δεν θα την αφήσω, θα τη βρω

Αφού υπογραμμίζει ότι δεν υπήρξε κάποια παρατυπία, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι τονίζει ότι θα κάνει ότι μπορεί για να βρει το πρόσωπο που την κατήγγειλε.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 30 Ιαν 2024 | 14:59

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση - Δείτε εάν κερδίσατε έως 50 χιλ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβρη

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 30 Ιαν 2024 | 07:56

Φορο-σύγχυση: Με χαμηλότερο ΦΠΑ χυμοί και αναψυκτικά "στο χέρι" - Στο 24% αν τα καταναλώσετε στο κατάστημα

Αν ο πελάτης παραγγείλει ένα χυμό και τον καταναλώσει στο κατάστημα επιβάλλεται ΦΠΑ 24%. Αν τον πάρει "πακέτο" ή ντελίβερι έχει ΦΠΑ 13%.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 29 Ιαν 2024 | 08:14

Μπαράζ ελέγχων της εφορίας σε αίθουσες εκδηλώσεων για γάμους και βαφτίσεις: 9 λουκέτα και 61% παραβατικότητα

Πραγματοποιήθηκαν 36 έλεγχοι, κατά τους οποίους εντοπίσθηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 22 επιχειρήσεις. Σε 9 από αυτές μπήκε 48ωρο λουκέτο.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ 29 Ιαν 2024 | 07:28

Νωρίτερα ο ΕΝΦΙΑ φέτος: Τον Απρίλιο ξεκινούν οι πληρωμές αλλά σε 11 δόσεις αντί για 10

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2025, θα λάβει η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

«ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;» 27 Ιαν 2024 | 17:16

Ελίζαμπεθ Ελέτσι για την φοροδιαφυγή στον χλιδάτο γάμο της: Ήταν "καρφωτή" από γκόμενα που ζηλεύει

"Όλα αυτά γίνονται για λόγους τηλεθέασης", λέει σε συνέντευξή της.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 26 Ιαν 2024 | 20:55

Η ΑΑΔΕ ξεψαχνίζει τους influencer – Στήθηκε ειδική ομάδα για τους δημοφιλείς… φοροφυγάδες

"Παρακολουθούμε τις δημοσιεύσεις στα social media και βγαίνουν ενδιαφέροντα στοιχεία", είπε σε συνέντευξή του στον Alpha ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.