ΑΑΔΕ: Κύκλωμα έκδοσης εικονικών στοιχείων για είσπραξη επιδοτήσεων - Πώς λειτουργούσε η απάτη

Πρόκειται για υπόθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον-Χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
AADE

Μια νέα υπόθεση κυκλώματος εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.

Πρόκειται για 114 καταθετήρια που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ!

Διαβάστε Επίσης

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις.

Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις.

Η απάτη λειτουργεί ως εξής:

Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.

Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.

Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.

Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 Σεπ 2021 | 08:55

Θύμα απάτης Ηρακλειώτισσα για αγορά κουταβιού μέσω αγγελίας - Κύκλωμα της "έφαγε" 800 ευρώ

Γεμάτο το διαδίκτυο με αγγελίες για παράνομες πωλήσεις ζώων. Ηρακλειώτισα κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 800 ευρώ και κουτάβι δεν έλαβε ποτέ.

MYAADE 22 Σεπ 2021 | 20:05

ΕΝΦΙΑ 2021: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά - Πέντε δόσεις, η πρώτη "διπλή" - Τα 6 βήματα που πρέπει να κάνετε

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2021 στο myAADE - Πώς θα γίνει η πληρωμή του

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 20 Σεπ 2021 | 11:32

ΕΝΦΙΑ - Σταϊκούρας: Δυνατότητα καταβολής διπλής δόσης τον Οκτώβριο - Την Τετάρτη η ανάρτηση των εκκαθαριστικών

Ο φορολογούμενος που το επιθυμεί μπορεί να καταβάλει τις δύο πρώτες δόσεις ΕΝΦΙΑ στο τέλος Οκτωβρίου.

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 16 Σεπ 2021 | 13:00

Τέλος εποχής για το TaxisNet: Ήρθε το myAADE - Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πύλη για 250 συναλλαγές

Μέσα από το myAADE οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ. Ποιες είναι οι λειτουργίες της νέας πλατφόρμας.

ΤΑΤΟΥΑΖ ΚΑΙ "ΚΟΝΤΟ" ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ 16 Σεπ 2021 | 07:58

Ληστεία σε τράπεζα της Μητροπόλεως: Ανθρωποκυνηγητό για τον 33χρονο αντιεξουσιαστή - Ποιος είναι ο "αριστερόχειρας"

Οι αρχές βλέπουν ληστεία με …"αντιεξουσιαστική οσμή" και εξετάζουν μία από τις δύο ένοπλες ληστείες τραπεζών που είχαν σημειωθεί σε Πετράλωνα και Μεταμόρφωση , στις 10 και 18 Αυγούστου 2021.

ΠΡ. ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 Σεπ 2021 | 10:37

Καλλιακμάνης για ληστεία σε τράπεζα στη Μητροπόλεως: Αδίστακτοι και έτοιμοι για όλα οι ληστές

Για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Μητροπόλεως, μίλησε ο Πρόεδρος Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κ. Καλλιακμάνης.

ΤΙ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ 15 Σεπ 2021 | 07:31

Ληστεία σε τράπεζα της Μητροπόλεως με άρωμα... αντιεξουσιαστών: Ψάχνουν 33χρονο "αριστερόχειρα"

Οι αρχές βλέπουν ληστεία με …"αντιεξουσιαστική οσμή" και εξετάζουν τι είδους μήνυμα ήταν οι ύβρεις για τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και το "σύστημα".

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ 14 Σεπ 2021 | 21:04

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτοί είναι οι δύο ληστές της τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας - Το τατουάζ δείχνει τον βασικό ύποπτο

Ελεύθερα αφέθηκαν και τα δέκα άτομα που προσήγαγαν οι Αρχές - Ληστεία με "άρωμα" τρομοκρατίας.

ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 14 Σεπ 2021 | 12:23

Ενοπλη ληστεία σε τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας: Δράστες με καλάσνικοφ, βερμούδα και τατουάζ - Έβριζαν την... κυβέρνηση

Ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε τράπεζα σε κεντρικό σημείο της Αθήνας και συγκεκριμένα οδό Μητροπόλεως 53.

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 09 Σεπ 2021 | 21:42

Phishing, "πανδημία" ιντερνετικής απάτης: "Πώς μου άρπαξαν περισσότερα από 5.500 ευρώ"

Phishing: Στα δίχτυα του έχουν πέσει ήδη πολλοί που είδαν τα χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να κάνουν φτερά...

ΦΤΑΝΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 08 Σεπ 2021 | 08:00

Αντίστροφη μέτρηση για τον ΕΝΦΙΑ - Τελευταία ευκαιρία για αλλαγές στο Ε9

Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι κλείνει η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) προκειμένου να ξεκινήσει τις διαδικασίες εκκαθάρισης του φόρου ακινήτων.

ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΤΑ SMS 07 Σεπ 2021 | 20:35

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση των ψεύτικων SMS για επιστράτευση - "Το κάναμε για πλάκα" είπαν στους αστυνομικούς

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δέκα ατόμων ελληνικής καταγωγής, για τα παραπλανητικά SMS που καλούσαν σε επιστράτευση για πόλεμο με την Τουρκία

ΘΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ 07 Σεπ 2021 | 10:58

Καρδίτσα - Ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ: Σε συγγενείς και φίλους οι "μαϊμού" εμβολιασμοί

Με διαδικασίες εξπρές ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τους εικονικούς εμβολιασμούς στον Παλαμά Καρδίτσας. 33 άτομα έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού.