Ο αλγόριθμος της εφορίας εντόπισε εταιρείες με τεράστια χρέη, που εξαφανίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Μόλις δρομολογούνταν φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία που είχε συσσωρεύσει τα χρέη σταματούσε να υφίσταται και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ, ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και νέο διαχειριστή χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια.
Η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν απρόσκοπτα, όμως το νομικό πρόσωπο που είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις είχε ήδη "σβήσει".
Παράλληλα, οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά, απασχολούσαν εργαζόμενους και παρήγαν κύκλο εργασιών, χωρίς όμως να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος. Οι οφειλές διογκώνονταν στο όνομα διαχειριστών που δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν τα ποσά. Όταν το εταιρικό σχήμα έμπαινε στο περιθώριο, οι απαιτήσεις του Δημοσίου παρέμεναν ανείσπρακτες.
Διαβάστε Επίσης
Εντέλει τα χρέη βεβαιώνονται σε βάρος του εκάστοτε διαχειριστή. Ο λεγόμενος "αχυράνθρωπος" βρίσκεται αντιμέτωπος με μπλοκαρισμένο ΑΦΜ, δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποινικές συνέπειες, την ώρα που οι πραγματικοί καθοδηγητές έχουν ήδη μεταφέρει τη δραστηριότητα σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
-Μετρητά 100.000 ευρώ
-110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
-Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειώνκέλυφος
-110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
-Συσκευές POS
-Σκληροί δίσκοι
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Στην Αθήνα οι αγρότες: Φτάνουν στο Σύνταγμα τα τρακτέρ - Κλειστή η Λ. Αμαλίας [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,82,608,323/crop/both/85/854726d13ab94cadaeec5e04dc4b90a3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ηράκλειο: Νταλίκα παρέσυρε πεζή στο Γιόφυρο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x380/0,19,608,360/crop/both/54/540796051a62445d9c29cf0556983c01.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Καλιφόρνια: Επιασαν για πρώτη φορά σπάνια κόκκινη αλεπού - Υπάρχουν λιγότερα από 50 τέτοια ζώα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x365/0,11,608,352/crop/both/f8/f8e9d88b8cec44bf91cdc3c86d72ce10.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Η στιγμή που κομάντος κάνουν έφοδο στο πλοίο με τους τόνους κοκαΐνης του "Έλληνα Εσκομπάρ" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/38/38e5fe9fc99f412881e16398c666487e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Μαρτίκας: "Αν μιλήσω θα έχω πρόβλημα ακόμη και με τη ζωή μου" - Τι κατέθετε επί 6 ώρες στον ανακριτή [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,29,608,370/crop/both/96/960aff59a10a493db9ce8ddeca04883d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Υπαρχηγός κυκλώματος με "μαϊμού" επενδύσεις στο καζίνο: Ο Μαρτίκας έστησε την πλεκτάνη γιατί ψοφάει για δημοσιότητα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu338x532/0,13,338,203/crop/both/d1/d142f065745847e582dcd496dda5ff09.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Γιγαντιαίο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας "ξήλωσε" η Europol - Ένας Έλληνας είχε ολόκληρο θησαυρό στο σπίτι του [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu452x532/0,193,452,447/crop/both/84/847287f130214c2497c757190181c961.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κύκλωμα "μαϊμού" επενδύσεων: Ο υπαρχηγός έστησε ψεύτικη σύλληψη με δήθεν αστυνομικούς για να εξαπατήσει θύμα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x331/0,38,608,279/crop/both/b3/b302e2d9de6049f697bd1bb78b3c8f7f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
