Follow us

Βαριά "καμπάνα" σε γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων - "Πιάστηκε" για φοροδιαφυγή 3 εκατομμυρίων ευρώ

Απόκρυψη εισοδήματος και αποφυγή καταβολής ΦΠΑ "έκαψαν" την επιχείρηση διασκέδασης ενηλίκων στον έλεγχο της εφορίας. 'Επεσε βαριά "καμπάνα".

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Φοροδιαφυγή ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ σε γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων. Αξιοποιώντας πληροφορίες που έφτασαν μέσω καταγγελίας, και παρακολουθώντας στοχευμένα τη φορολογική συμπεριφορά της συγκεκριμένης επιχείρησης, οι ελεγκτές διαπίστωσαν απόκρυψη διόλου ευκαταφρόνητου εισοδήματος.

Ταυτόχρονα, στο εν λόγω γνωστό κέντρο διασκέδασης ενηλίκων, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν και σε επιτόπιο έλεγχο. Από την πλήρη επεξεργασία των στοιχείων, διαπίστωσαν ότι για το φορολογικό έτος 2022 η επιχείρηση δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας έσοδα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ απέφυγε και την καταβολή ΦΠΑ συνολικού ποσού 255.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος και προσαυξήσεις, καθώς πρόστιμο 130.000 ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται και σε προηγούμενες χρήσεις, για να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση ήταν το ίδιο… αμελής.

Και η Τεχνητή Νοημοσύνη "όπλο" της ΑΑΔΕ

Με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να αποκαλύπτει φορολογητέα ύλη:

• Αναλύοντας μεγάλα σύνολα δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως τραπεζικές συναλλαγές, ψηφιακές δημόσιες πλατφόρμες, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

• Ανιχνεύοντας συμπεριφορικά προφίλ, όπως ασυνήθιστες συναλλαγές ή μεταφορές χρημάτων και πληρωμές μέσω καρτών σε μη καταχωρημένους πωλητές, που συνδέονται συχνά με μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα μέσω πλατφορμών στη λεγόμενη οικονομία διαμοιρασμού.

• Εντοπίζοντας ανωμαλίες και ασυνήθιστες αποκλίσεις στα εισοδήματα πολιτών και επιχειρήσεων, όπως η μη αναλογία μεταξύ των εισοδηματικών πηγών και των δαπανών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ τόνισε ότι όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε πιο στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους:

• Προβλέποντας φορολογικές παραβάσεις, με τη χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση του κινδύνου φορολογικών παραβάσεων, βασιζόμενοι σε προηγούμενα μοτίβα συμπεριφοράς, που ενδέχεται να υποδεικνύουν φορολογική απάτη.

• Αναπτύσσοντας προφίλ κινδύνου για φορολογούμενους και επιχειρήσεις σχετικά με την πιθανότητα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, επιτρέποντας στις φορολογικές αρχές να αποφασίζουν, να προτεραιοποιούν και να εστιάζουν τους ελέγχους σε συγκεκριμένες ομάδες.

• Αξιολογώντας και αξιοποιώντας καταγγελίες των πολιτών για περιπτώσεις φοροδιαφυγής με αυτοματοποιημένο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και με περισσότερες δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε Επίσης

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ 07 Ιουν 2024 | 19:05

Πώς η εφορία σβήνει χρέη ακόμη και από οφειλέτες με περιουσιακά στοιχεία

Ποιες οφειλές θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης - Η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 07 Ιουν 2024 | 09:08

Ρόδος: Σφράγισαν αιφνιδιαστικά το beach bar με τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα - Ετοίμαζε... πάρτι παρά το λουκέτο [εικόνες]

Αιφνιδιαστικό σφράγισμα της επιχείρησης στη Ρόδο, που είχε γίνει γνωστή από πέρσι για τις κατασκευές με τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες μέσα στη θάλασσα.

"ΛΑΒΡΑΚΙΑ" 06 Ιουν 2024 | 13:02

Προκλητική φοροδιαφυγή 10 εκατ. ευρώ - Πώς οι δύο στοιχηματικές εταιρείες πιάστηκαν στη φάκα της εφορίας

Οι δύο εταιρείες επιχείρησαν να υπεξαιρέσουν παρακρατούμενους φόρους τους οποίους εισπράττουν από τους πελάτες τους (δηλαδή τους παίκτες) προκειμένου να τους αποδώσουν στην εφορία.

ΕΦΟΡΙΑ 05 Ιουν 2024 | 19:34

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ δύο γνωστές στοιχηματικές εταιρείες- Φοροδιαφυγή ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ

Η μία στοιχηματική είχε ίδια διεύθυνση έδρας με την πρώτη, η οποία, το 2021, υπέβαλε ανακριβή δήλωση παρακρατούμενου φόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΤΣΙΛΗ 04 Ιουν 2024 | 16:49

Η ΑΑΔΕ μεταφέρει σταδιακά αρμοδιότητες από τη ΔΟΥ Χαλκίδας σε άλλες υπηρεσίες της Αττικής

Διατήρηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις στον χώρο της ΔΟΥ Χαλκίδας αποφάσισε η ΑΑΔΕ - Τι θα γίνει με τους υπαλλήλους

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2.700 ΕΥΡΩ 04 Ιουν 2024 | 12:50

Λουκέτο 48 ωρών από την ΑΑΔΕ σε γνωστό καφέ - εστιατόριο της Βάρκιζας

Η ΑΑΔΕ έβαλε 48ωρο λουκέτο σε γνωστό εστιατόριο - καφέ της Βάρκιζας.

ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ 04 Ιουν 2024 | 09:59

Θέση πάρκιγνκ στο Κολωνάκι πουλήθηκε 167.000 ευρώ - Έκρηξη μεταβιβάσεων ακινήτων το α' πεντάμηνο του 2024

Οι πωλήσεις του 2023 αναμένεται να ξεπεραστούν φέτος σε μία έκρηξη μεταβιβάσεων ακινήτων που καταγράφεται.

"ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ" 03 Ιουν 2024 | 12:32

Κασσελάκης σε ελεύθερους επαγγελματίες: Ο νέος νόμος για το φορολογικό αποτελεί "πολιτική εξαπάτηση"

Σε παρέμβασή του ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως ο νέος φορλογικός νόμος αποτελεί "πολιτική εξαπάτηση".

ΤΙ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΝ 02 Ιουν 2024 | 09:01

Έφοδος σε παραλίες και επιχειρήσεις από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ - Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και τήρηση της νομιμότητας στον αιγιαλό

Οι έλεγχοι θα είναι τόσο φορολογικού χαρακτήρα όσο και τήρησης της νομιμότητας σχετικά με υφιστάμενες και νέες παραχωρήσεις σε αιγιαλό και παραλίες.

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 31 Μαϊ 2024 | 14:36

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η κινεζική Temu: Οι αυξημένοι έλεγχοι και οι καταγγελίες από τις ενώσεις καταναλωτών

Η Temu είναι η διεθνής εκδοχή του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Pinduoduo, που δημιουργήθηκε το 2015 και πουλά προϊόντα σε εξευτελιστικές τιμές.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 31 Μαϊ 2024 | 09:07

Φύλλο και φτερό χιλιάδες γονικές παροχές και δωρεές από την εφορία: Πρόστιμα για μεταφορές χρημάτων

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε χιλιάδες περιπτώσεις έχουν ακυρωθεί οι δωρεές και οι γονικές παροχές με τους φορολογούμενους να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ φόρου.

ΤΙ ΒΡΕΘΗΚΕ 28 Μαϊ 2024 | 19:56

ΑΑΔΕ: Το κοντέινερ με μπανάνες από το Εκουαδόρ έκρυβε 46 κιλά κοκαΐνη

Μετά από διενέργεια τοπικής ανάλυσης κινδύνου δεσμεύτηκε από το Γ' Τελωνείο Πειραιά ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ και τελικό προορισμό τον Πειραιά.

28 Μαϊ 2024 | 16:51

Φορολοταρία Απριλίου: Δείτε αν κερδίσατε 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της φορολοταρίας από ΑΑΔΕ, για τις συναλλαγές του Απριλίου 2024.