Βούλευμα για Folli Follie: Εξαπατούσαν τους επενδυτές επί 11 χρόνια

Σοβαρότατα στοιχεία για εξαπάτηση των επενδυτών της Folli Follie επικαλέστηκε ο εισαγγελέας που ζήτησε την δέσμευση των λογαριασμών.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Βούλευμα για Folli Follie: Εξαπατούσαν τους επενδυτές επί 11 χρόνια

Επί σειρά ετών η Folli Follie δημοσιοποιούσε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις εμφανίζοντας διογκωμένο κύκλο πωλήσεων εμφανίζοντας πλασματική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως πιθανολογείται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που διέταξε την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των στελεχών της εταιρίας.

Οι δικαστές του Συμβουλίου δέχονται με το βούλευμα τους (αριθμός 4632/2018) την πρόταση του επίκουρου οικονομικού Εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση ο οποίος επικαλούμενος στοιχεία και καταθέσεις από την έρευνα που διενεργεί, αναφέρει ότι από το 2007 και ενδεχομένως και προγενέστερα, η εταιρία εξαπατούσε τους επενδυτές της. Σύμφωνα με όσα τονίζονται στο βούλευμα ο υπό διερεύνηση όμιλος "έκτιζε" ενοποιημένους ισολογισμούς με "ψευδή στοιχεία" για αδιανέμητα κέρδη, ταμειακά διαθέσιμα, πωλήσεις και αποθέματα.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα που έχει ήδη κοινοποιηθεί σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα "..συνάγεται ότι πρόκειται για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων ισολογισμών της εταιρίας προχώρησαν σε αγορά μετοχών της και σήμερα έχουν καταγράψει τεράστια οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την αποκάλυψη της απάτης έχει υποστεί οικονομική απαξίωση".

Στην πρόταση του προς το δικαστικό Συμβούλιο ο κ. Δραγάτσης περιλαμβάνει την ένορκη κατάθεση της επικεφαλής της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιλιάννας Κούρκαφα η οποία επικαλείται τα πρώτα στοιχεία από τον έλεγχο του οίκου Alvarez & Marsal η οποία πριν λίγες ημέρες παρέδωσε προκαταρκτικό πόρισμα στην Επιτροπή. Η μάρτυρας τονίζει στον εισαγγελικό λειτουργό ότι σύμφωνα με τον ελεγκτικό οίκο, εντοπίζονται περίοδοι και μέθοδοι καταχώρησης εικονικών συναλλαγών αρχής γενομένης από το έτος 2001.

Ο οίκος επίσης αναφέρεται σε "εξ'ολοκλήρου εικονικές συναλλαγές χωρίς φυσική κίνηση αποθεμάτων και μετρητών" μέσω ελεγχόμενων εταιριών που για λογιστικούς λόγους θεωρούντο "τρίτα πρόσωπα". Μάλιστα ο οίκος τονίζει ότι όλες οι ελεγχόμενες εταιρίες που εντόπισε έχουν έδρα Χονγκ Κονγκ. Μέχρι στιγμής ο ελεγκτικός οίκος, σύμφωνα με την κατάθεση της κ. Κούρφακα, διαπιστώνει την ύπαρξη 27 τέτοιων εταιριών οι οποίες ελέγχονται ή ελέγχονταν από υπαλλήλους της FF Grup Asia (FFGA)οι οποίες εμφανίζονται να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες προϊόντων μεταξύ τους σε ένα σύστημα που οι υπάλληλοι της εταιρίας ονόμαζαν "Marry Go Round" και αφορά ενδοομιλικές συναλλαγές ενίοτε των ίδιων προϊόντων με σκοπό την αύξηση εσόδων και κερδών. Κατά το προσωρινό πόρισμα του Οίκου ,σε ποσοστό 90% οι πωλήσεις που εμφανίζουν εταιρίες FFGA την περίοδο 2007-2015 έγιναν μέσω του "Marry Go Round" και αφορά ποσό 3,2 δις δολάρια. Το υπόλοιπο 10% των πωλήσεων αφορά πολλούς και διαφορετικούς πελάτες που δεν φαίνεται να είναι ελεγχόμενες εταιρίες.

Τέλος, ο οίκος αναφέρεται ακόμη και σε πλαστά "bank statements" ως προς τα διαθέσιμα εταιριών του ομίλου ενώ τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστώσει εμπλοκή των τραπεζών στα στοιχεία αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 Νοε 2020 | 11:30

Folli Follie: Οχι στην αποφυλάκιση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Στην αίτησή του ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος ζητούσε την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους της κράτησης του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ 12 Νοε 2020 | 07:44

"Επιδημία" με ιό υπολογιστών μέσω email που κλέβει προσωπικά στοιχεία, κωδικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς

Απάτη με μειλ απατεώνων που που κλέβει τραπεζικούς λογαριασμούς, φωτογραφίες, κωδικούς πρόσβασης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 11 Νοε 2020 | 18:05

Προσοχή! Με "ψάρεμα" κλέβουν προσωπικά δεδομένα μέσω email

Η Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες για κλοπή προσωπικών δεδομένων μέσω "ηλεκτρονικού ψαρέματος".

ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΑΓΙΚΑ 10 Νοε 2020 | 12:09

Πάτρα: Συστηνόταν ως... μέντιουμ που λύνει μάγια και "μαδούσε" τα θύματα της - Πήρε από γυναίκα 20.000 ευρώ

Η 62χρονη γυναίκα, η οποία συστήνονταν ως μέντιουμ που λύνει μάγια συνελήφθη.

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ "SIM SWAPPING" 08 Νοε 2020 | 15:02

Μεγάλη απάτη:"Αδειασαν" 185 χιλιάδες ευρώ από λογαριασμούς μέσω e-banking

Με τη μέθοδο "sim swapping" επιτήδειοι κατάφεραν να αρπάξουν ποσό ύψους 185 χιλιάδων ευρώ από διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 04 Νοε 2020 | 21:07

Κωτσόβολος: Προσοχή με ηλεκτρονική απάτη - Αγνοήστε SMS με δήθεν δώρα

Επιτήδειοι ζητούν μέσω sms προσωπικά στοιχεία, χρησιμοποιώντας το όνομα της εταιρείας Κωτσόβολος.

ΠΕΝΤΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 04 Νοε 2020 | 12:43

Ηράκλειο: Μεγάλη απάτη μέσω υπολογιστών- Τους πήραν 64.000 ευρώ

Δύο υποθέσεις απάτης μέσω υπολογιστών, εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 04 Νοε 2020 | 12:04

VISA: Οι καταναλωτές στην Ελλάδα προτιμούν βιομετρικό έλεγχο αντί του κωδικού στις αγορές τους

Τον βιομετρικό έλεγχο ταυτότητας προτιμούν οι καταναλωτές ελαχιστοποιώντας τις διαδικτυακές απάτες.

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ 29 Νοε 2020 | 12:59

Σκέρτσος: Η Ελλάδα έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα να περάσει την πανδημία του κορονοϊού

Τι είπε ο Άκης Σκέρτσος για τη δυνατότητα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας μέχρι να βγει η χώρα από την πανδημία του κορονοϊού

ΜΠΟΝΑΜΑΣ 29 Νοε 2020 | 11:32

Βρούτσης: Έκτακτο βοήθημα σε 105.818 συνταξιούχους πιστώνεται την Δευτέρα– Συνεχίζεται η αναστολή συμβάσεων

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι μάλιστα δεν το γνωρίζουν και θα δουν εκτάκτως τα ποσά στους λογαριασμούς τους, είπε ο κ. Βρούτσης.

ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ LOCKDOWN 29 Νοε 2020 | 09:05

Νέο "πακέτο" μέτρων στήριξης για τον Δεκέμβριο - Παράταση ενός μήνα στα τέλη κυκλοφορίας

Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι - Αναλυτικά τα μέτρα - Σκέψεις για έκτακτο δώρο σε υγειονομικούς και χαμηλοσυνταξιούχους.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 28 Νοε 2020 | 09:01

Ανάρπαστη η επιστρεπτέα προκαταβολή: Aναβάλλεται για τον Iανουάριο η 5η φάση - Ποιοι θα πάρουν το ένα δις ευρώ

Αρχές Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί η καταβολή των χρημάτων για την επιστρεπτέα προκαταβολή του τέταρτου γύρου.

ΥΠΟΙΚ 27 Νοε 2020 | 18:52

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Πιστώνονται σήμερα σε 97.662 δικαιούχων 410 εκατ. ευρώ

Μέχρι σήμερα, 364.244 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης