ΣΔΟΕ: Μega υποθέσεις φοροδιαφυγής - Εταιρεία δεν έκοψε αποδείξεις για πωλήσεις 7 εκατ. ευρώ

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ τον Μάρτιο Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
σδοε

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο. Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ αυτές είναι οι εξής:

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ Αττικής τον μήνα Μάρτιο. Όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ αυτές είναι οι εξής:

1ον. Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δεσμεύθηκαν από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και οι προς απόδοση σε αυτούς αντικαταβολών από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ενημερώθηκε το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό λοιπών υποκρυπτόμενων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

2ον. Στις 23/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής πραγματοποίησε έλεγχους σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού ΑΦΜ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (ΦΠΑ) για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.

Οι διαπιστώσεις της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κοινοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

"Οι νέες μορφές προώθησης αγαθών στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής επιδιώκει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου, με έμφαση στη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου" αναφέρει στην ανακοινώσή του το ΣΔΟΕ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 10 Απρ 2021 | 11:46

Lockdown: Μετά το Πάσχα επαναλειτουργεί η εστίαση - Πότε ανοίγουν κέντρα αισθητικής, σχολές οδηγών και γυμναστήρια

Τι αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα κέντρα αισθητικής, τις σχολές οδηγών και τα γυμναστήρια

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 10 Απρ 2021 | 09:26

Πώς θα πάρουν τη σύνταξη τους οι 139.000 εν αναμονή δικαιούχοι - Τα 4 "κλειδιά" του κυβερνητικού σχεδίου

Αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση για να πάρουν τη σύνταξή τους 139.000 πολίτες

TΙ ΑΛΛΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 09 Απρ 2021 | 13:18

Νέο Εργασιακό: Ποιοι θα δουλεύουν και τις Κυριακές - Οι αλλαγές σε υπερωρίες και 8ωρο

Τα επαγγέλματα τα οποία θα ''ανοίξουν'' και τις Κυριακές σύμφωνα με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 09 Απρ 2021 | 12:08

ΕΝΦΙΑ 2021: Αυτοί είναι οι 500.000 ιδιοκτήτες που θα πληρώσουν τα μισά σε σχέση με πέρυσι

Το μεγάλο διακύβευμα για τους πολίτες θα είναι ο υπολογισμός του φετινού ΕΝΦΙΑ με περίπου 500.000 να πληρώνουν τα μισά σε σχέση με πέρσι.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 08 Απρ 2021 | 23:08

Απλοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες: Ποιες επιχειρήσεις θα ανοίγουν με απλή γνωστοποίηση

Σε καθεστώς γρήγορης έναρξης μπαίνουν διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος για επενδύσεις.

ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 14 ΗΜΕΡΩΝ 08 Απρ 2021 | 20:54

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης από σήμερα – Ποιοι εργαζόμενοι δεν τις δικαιούνται

Οι τέσσερις κατηγορίες εργαζομένων που δεν μπορούν να λάβουν βεβαιώσεις μετακίνησης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 08 Απρ 2021 | 20:20

Economist - Τόμσεν και Βίζερ: Διογκώνεται το χρέος - Το λάθος που έγινε στην Ελλάδα

Παρέμβαση Π.Τόμσεν και Τ.Βίζερ στο συνέδριο του Economist με θέμα "Ελλάδα: 200 χρόνια οικονομικής επιβίωσης"

ΓΙΑ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 08 Απρ 2021 | 18:39

Folli Follie: Καταπέλτης η εισαγγελέας - Ζητά την παραπομπή της οικογένειας Κουτσολιούτσου και άλλων 18 κατηγορούμενων

Την παραπομπή της οικογένειας Κουτσολιούτσου της Folli Follie και άλλων 18 κατηγορουμένων εισηγείται η εισαγγελέας για τους ανακριβείς ισολογισμούς του ομίλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ 08 Απρ 2021 | 18:26

Μέσα στη Μ. Εβδομάδα αναμένεται να πιστωθούν οι προκαταβολές συντάξεων

Σχετικά με την ακριβή ημερομηνία πληρωμής των προκαταβολών συντάξεων θα υπάρξει ανακοίνωση από τον e-ΕΦΚΑ

Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 08 Απρ 2021 | 18:19

Η Rolex παρουσιάζει τα νέα μοντέλα του 2021

Όλα τα νέα ρολόγια της Rolex για το 2021

ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 08 Απρ 2021 | 17:58

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται κύριες και επικουρικές από τον ΕΦΚΑ

Το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΝΗ 08 Απρ 2021 | 16:29

Αναστολή συμβάσεων Απριλίου: Έως τις 12 του μήνα οι αιτήσεις – Αναλυτικά οι νέοι ΚΑΔ

Αναπροσαρμόζονται τα παραρτήματα με τους ΚΑΔ, κυρίως για το λιανεμπόριο που άνοιξε – Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται αναστολή συμβάσεων.