Εφοδος στα γραφεία της Bank of China στην Ιταλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China Ltd στην Ιταλία,

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εφοδος στα γραφεία της Bank of China στην Ιταλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China Ltd στην Ιταλία, καθώς η κρατική κινεζική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για το ρόλο της, σε παράνομη μεταβίβαση χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς προετοιμάζονται να οδηγήσουν σε δίκη 297 άτομα. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι Κινέζοι, μεταξύ αυτών και το προσωπικό του υποκαταστήματος της αναφερόμενης τράπεζας στο Μιλάνο, καθώς κατηγορούνται για το ρόλο τους στην παράνομη μεταβίβαση ποσού 4,5 δισ ευρώ από την Ιταλία στην Κίνα, για την περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2010.

Δικαστής στη Φλωρεντία αναμένεται ν' αποφασίσει για την απαγγελία κατηγοριών και την προσαγωγή τους, σε δίκη.

Οι έλεγχοι της αναφερόμενης εισαγγελικής έρευνας με την κωδική ονομασία “Ποταμός Χρήματος,” επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ της Bank of China και της εταιρίας ηλεκτρονικής μεταβίβασης χρημάτων Money2Money, η οποία είχε κομβική θέση στην ιταλική αγορά, για τη μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τη γειτονική χώρα στην Κίνα, σύμφωνα με έγγραφο που έχει επεξεργαστεί το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών στη Φλωρεντία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η κινεζική τράπεζα αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ 17 Οκτ 2020 | 19:23

10.925 νέα κρούσματα κορονοϊού σε μία ημέρα στην Ιταλία- "Να αυξηθεί η τηλεργασία" ζητά ο Ιταλός υπουργός υγείας

Συνολικά, βρίσκονται σε ΜΕΘ 705 ασθενείς (67 περισσότεροι από χθες) και 6.617 έχουν εισαχθεί στους θαλάμους των νοσοκομείων.

10.010 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΑ 24ΩΡΟ 16 Οκτ 2020 | 20:36

Συναγερμός στην Ιταλία: Πολύ κοντά στην απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 10 το βράδυ - 10.010 νέα κρούσματα σε μια μέρα

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στην Ιταλία μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι πιθανό να αποφασιστούν νέα μέτρα για τον περιορισμό των κρουσμάτων.

16 Οκτ 2020 | 08:53

Αγνώριστη η Φαίη Σκορδά: Δείτε την σε διαφημιστική καμπάνια στην Ιταλία στα 18 της

Η κοκκινομάλλα 18χρονη Φαίη Σκορδά σε επαγγελματική φωτογράφιση στην Ιταλία 22 χρόνια πριν.

ΕΠΙΔΕΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 15 Οκτ 2020 | 20:33

Κορονοϊός: Μια ανάσα από το lockdown η Ιταλία - 83 νεκροί και πάνω από 8.800 κρούσματα σε μια μέρα

Όλο και πιο κοντά σε νέα τοπικά lockdown βρίσκεται η Ιταλία καθώς αυξάνονται ραγδαία και οι νεκροί και τα κρούσματα του κορονοϊού.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 13 Οκτ 2020 | 16:58

O "Ρωμαίος" και η "Ιουλιέτα" του lockdown: Έρωτας από το μπαλκόνι με την πρώτη ματιά εν μέσω καραντίνας

Οι σύγχρονοι "Ρωμαίος" και "Ιουλιέτα" στην εποχή του κορονοϊού ερωτεύτηκαν από το μπαλκόνι εν μέσω καραντίνας

ΑΠΟΨΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ 12 Οκτ 2020 | 20:47

Κορονοϊός - Ιταλία: Αυτά είναι τα νέα μέτρα που ανακοινώνει ο Κόντε - Πάνω από 36.200 οι νεκροί

Η διασπορά κορονοϊού στην Ιταλία οδηγεί την κυβέρνηση Κόντε σε νέα μέτρα - Μεταξύ αυτών, αύξηση της τηλεργασίας και απαγόρευση των πάρτι

ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 10 Οκτ 2020 | 21:59

Ιταλία: 5.724 κρούσματα και 29 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά, 4.336 ασθενείς έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία, 390 σε ΜΕΘ, ενώ 70.103 πολίτες έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Η ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 09 Οκτ 2020 | 12:52

Πωλείται το Ιταλικό Χρηματιστήριο στην Euronext έναντι 4,33 δισ. ευρώ

H πώληση της Borsa είναι πολιτικά ευαίσθητο θέμα στην Ιταλία.

ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ 07 Οκτ 2020 | 20:53

Κορονοϊός: Ο εφιάλτης επιστρέφει στην Ιταλία - 3.678 νέα κρούσματα και 31 νεκροί σε ένα 24ωρο

Υποχρεωτικές σε όλους τους εξωτερικούς χώρους οι μάσκες καθώς καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού..

ΣΕ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 55.093 ΙΤΑΛΟΙ 05 Οκτ 2020 | 20:53

Κορονοϊός: 12.594 μολύνσεις στη Βρετανία σε ένα 24ωρο - Αρνητικό ρεκόρ με συνολικά 800.000 κρούσματα στην Ισπανία

Η Βρετανία καταγράφει χιλιάδες νέες μολύνσεις, Η Ισπανία έγινε η πρώτη δυτικοευρωπαϊκή χώρα που ξεπέρασε τα 800.000 κρούσματα κορονοϊού

ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 04 Οκτ 2020 | 21:49

Καταιγίδα Άλεξ: Πέντε νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Ιταλία [βίντεο]

Οι ιταλικές και οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν από κοινού έρευνες στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες και κατολισθήσεις το τελευταίο διήμερο.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ 04 Οκτ 2020 | 21:03

Ιταλία: 2.578 νέα κρούσματα και 18 νεκροί - Βγαίνει η Ελλάδα από τη λίστα "χωρών αυξημένου κινδύνου"

H κυβέρνηση της Ρώμης προτίθεται να βγάλει την Ελλάδα από τη λίστα βάσει της οποίας προβλέπεται υποχρεωτικό τεστ για όλους τους επιβάτες που φθάνουν στα ιταλικά αεροδρόμια..

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ 04 Οκτ 2020 | 10:25

Σαρώνει τον πλανήτη ο κορονοϊός: Ξεπέρασαν τα 34,7 εκατ. τα κρούσματα - Πάνω από 1 εκατ. οι νεκροί

Περιστατικά μόλυνσης από τον κορονοϊό έχουν αναφερθεί σε πάνω από 210 χώρες.