Εφοδος στα γραφεία της Bank of China στην Ιταλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China Ltd στην Ιταλία,

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Εφοδος στα γραφεία της Bank of China στην Ιταλία

Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έλεγχο στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China Ltd στην Ιταλία, καθώς η κρατική κινεζική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με καταγγελίες για το ρόλο της, σε παράνομη μεταβίβαση χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς προετοιμάζονται να οδηγήσουν σε δίκη 297 άτομα. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι Κινέζοι, μεταξύ αυτών και το προσωπικό του υποκαταστήματος της αναφερόμενης τράπεζας στο Μιλάνο, καθώς κατηγορούνται για το ρόλο τους στην παράνομη μεταβίβαση ποσού 4,5 δισ ευρώ από την Ιταλία στην Κίνα, για την περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2010.

Δικαστής στη Φλωρεντία αναμένεται ν' αποφασίσει για την απαγγελία κατηγοριών και την προσαγωγή τους, σε δίκη.

Οι έλεγχοι της αναφερόμενης εισαγγελικής έρευνας με την κωδική ονομασία “Ποταμός Χρήματος,” επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ της Bank of China και της εταιρίας ηλεκτρονικής μεταβίβασης χρημάτων Money2Money, η οποία είχε κομβική θέση στην ιταλική αγορά, για τη μεταβίβαση χρηματικών ποσών από τη γειτονική χώρα στην Κίνα, σύμφωνα με έγγραφο που έχει επεξεργαστεί το πρακτορείο Ρόιτερς.

Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών στη Φλωρεντία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η κινεζική τράπεζα αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΤΟ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 29 Νοε 2021 | 19:41

Αυτή είναι η καλλονή Ιταλίδα δημοσιογράφος που παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στον "αέρα" από οπαδό [Βίντεο]

Οπαδός της Φιορεντίνα άγγιξε τα οπίσθια της Ιταλίδας Γκρέτα Μπεκάλια, ενώ η ίδια ήταν συνδεδεμένη και συνομιλούσε με τον παρουσιαστή τηλεοπτικής εκπομπής

ΠΩΣ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΕΠ' ΑΥΤΟΦΩΡΩ 26 Νοε 2021 | 20:05

Ιταλία: Σάλος με τον αδίστακτο γυναικολόγο - Υποσχόταν θεραπεία από καρκίνο αν οι ασθενείς έκαναν σεξ μαζί του [Βίντεο]

Ο Ιταλός γυναικολόγος Δρ. Τζιοβάνι Μινιέλο έλεγε σε ασθενείς του ότι μπορούσε να θεραπεύσει τον καρκίνο, με την προϋπόθεση ωστόσο αυτές να έχουν σεξουαλική επαφή μαζί του.

ΤΟ ΠΛΟΙΟ «NOS ARIES» 26 Νοε 2021 | 12:20

Πλοίο υποστήριξης εξεδρών της Energean σε επιχείρηση διάσωσης 400 μεταναστών στην Ιταλία [εικόνα - βίντεο]

Το πλοίο "Nos Aries", το οποίο διαχειρίζεται η Energean, συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης περίπου 400 προσφύγων στα ανοικτά του Pozallo στη Σικελία.

ΝΕΑ ΑΙΤΙΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ 23 Νοε 2021 | 21:59

Το τερμάτισαν στην Ιταλία: Κορονοπάρτι ανεμβολίαστων για να κολλήσουν και να πάρουν πιστοποιητικό

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας βρίσκονται 560 ασθενείς με κορονοϊό, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 4.597

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ 23 Νοε 2021 | 12:00

Η Ιταλία είπε το πρώτο "ναι" στην ευθανασία - Η περίπτωση του ασθενούς "Μάριο"

Ο ασθενής που αποκαλείται συμβατικά "Μάριο", είναι πρώην οδηγός φορτηγού και τετραπληγικός. Το ιταλικό σύστημα Υγείας είπε "ναι" στην ευθανασία.

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 22 Νοε 2021 | 22:43

Μίνι lockdown σε 20 δήμους της Ιταλίας: Μάσκα παντού και απαγόρευση κυκλοφορίας

Επανέρχεται η απαγόρευση κυκλοφορίας σε 20 δήμους στην Άνω Αδίγη της Ιταλίας - Μάσκα Ffp2 στα ΜΜΜ.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΤΡΑΓΚΙ 21 Νοε 2021 | 16:19

Iταλία: Νέα στρατηγική κατά του κορονοϊού - Στο τραπέζι το "πάσο εμβολιασμένου δύο ταχυτήτων"

Η Ιταλία καταφέρνει να περιορίσει τις διαδηλώσεις των αντιεμβολιαστών.

ΡΕΚΟΡ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 18 Νοε 2021 | 07:21

Ιταλία: Επιστρέφει ο εφιάλτης του κορονοϊού - Μέτρα κατά των ανεμβολίαστων ζητούν πολλές περιφέρειες

Τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία, έφτασαν χθες 10.172, με 72 θανάτους.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΚ 17 Νοε 2021 | 22:50

Φρίκη στην Ιταλία: 47χρονος σκότωσε την σύζυγο, τα δύο παιδιά του, την πεθερά του και μετά αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία - Τα παιδιά ήταν ηλικίας δύο και πέντε ετών.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 17 Νοε 2021 | 22:28

Απίστευτο: Γέμισαν οι ΜΕΘ στη Βαυαρία - Ασθενής μεταφέρθηκε σε ιταλικό νοσοκομείο - Έκκληση για βοήθεια και από τη Σλοβενία

Συναγερμός στη Βαυαρία, ασφυκτική η πίεση στο σύστημα υγείας - Στην αρχή της πανδημίας συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο: Ιταλοί ασθενείς μεταφέρονταν σε γερμανικά νοσοκομεία

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 17 Νοε 2021 | 19:58

Eurovision 2022: Αυτή είναι η τελική πεντάδα για την ελληνική εκπροσώπηση

Αποκαλύφθηκαν οι πέντε υποψήφιοι για την εκπροσώπηση της χώρας μας.

ΣΕ ΣΟΚ Η ΜΗΤΕΡΑ 16 Νοε 2021 | 21:54

Φρίκη στην Ιταλία: Το 'σκασε με κορονοϊό από το νοσοκομείο και σκότωσε το 10χρονο παιδί του - Για να εκδικηθεί την πρώην του

Στον παιδοκτόνο της Ιταλίας είχε κοινοποιηθεί απόφαση, με την οποία του απαγόρευαν να πλησιάσει την πρώην σύζυγό του και το παιδί τους.

ΙΤΑΛΙΑ - ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 14 Νοε 2021 | 17:30

Φονικές πλημμύρες στη Σαρδηνία - Πνίγηκε ηλικιωμένος, ποτάμια οι δρόμοι του Κάλιαρι [βίντεο]

Κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Κυριακή τη Σαρδηνία, μ΄ έναν ηλικιωμένο άνδρα να χάνει τη ζωή του στα νότια της επαρχίας