Ερευνα "βόμβα" για την Credit Suisse: Λειτουργεί ως πλυντήριο βρώμικου χρήματος επί δεκαετίες - Διέρρευσαν 18.000 λογαριασμοί

REUTERS

Ένα μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο φαίνεται να κρύβουν τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα μεγάλη διεθνής συντονισμένη δημοσιογραφική έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός Credit Suisse.

Οι συντάκτες της έρευνας διατυπώνουν καταγγελίες ότι στους πελάτες της τράπεζας περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα και επιχειρηματίες στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Στα στοιχεία 18.000 λογαριασμών της Credit Suisse που διέρρευσαν εμπλέκονται καταδικασμένοι εγκληματίες αλλά και το Βατικανό.

Στη δημοσιοποίηση των δεδομένων από το πελατολόγιο της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse προχώρησαν διεθνή ΜΜΕ και το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP).

Ποιο εμπλέκονται

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η ελβετική τράπεζα έχει πελάτες που εμπλέκονται σε βασανιστήρια, διακίνηση ναρκωτικών, εγκλήματα διαφθοράς και άλλα σοβαρά αδικήματα, ενώ τα στοιχεία δίνουν λεπτομέρειες 18.000 λογαριασμών που συνδέονται με 30.000 πελάτες της Credit Suisse σε όλο τον κόσμο ενώ ο πλούτος που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται εμπλεκόμενος σε εμπόριο ανθρώπων από τις Φιλιππίνες, σημαντικό στέλεχος χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ που φυλακίστηκε για δωροδοκία, δισεκατομμυριούχος που κατηγορείται πως διέταξε τη δολοφονία Λιβανέζας ποπ σταρ, στελέχη που οδήγησαν σε κατάρρευση την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας, και πολιτικοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ουκρανία.

Επίσης, λογαριασμός του Βατικανού φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να δαπανηθούν 350 εκατ. ευρώ σε μια επένδυση ακίνητων στο Λονδίνο που βρίσκεται στο επίκεντρο δίκης.

Οι ελβετικές αρχές είναι σε επικοινωνία με την τράπεζα

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse μετά την αποκάλυψη των αποτελεσμάτων των συντονισμένων ερευνών του που έφερε στο φως το Δίκτυο Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP) για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

BREAKING: Leaked bank records show how Credit Suisse helped dictators, corrupt politicians, spies, and criminals hide their illicit fortunes.

This is #SuisseSecrets, one of the world’s largest investigations into the world of Swiss banking 🇨🇭 https://t.co/ijEPe5aNN2

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) February 20, 2022

Η διαρροή ξεκίνησε από έναν ανώνυμο πληροφοριοδότη

Ανώνυμος πληροφοριοδότης διέρρευσε στη γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung την πληροφορία για τους λογαριασμούς, οι οποίοι τηρούνταν από τα χρόνια του 1940 ως τα χρόνια του 2010.

Η γερμανική εφημερίδα μοιράστηκε την πληροφορία με το Πρόγραμμα Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) και με 46 άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς περιλαμβανομένων των New York Times, της βρετανικής Guardian και της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Credit Suisse: a bank for dictators, drug lords and criminals https://t.co/1t4MTl3ZUa

— The Guardian (@guardian) February 21, 2022

"Γνωρίζουμε τα άρθρα", δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκπρόσωπος της ελβετικής Αρχής Εποπτείας της Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA).

"Εδώ και χρόνια οι εποπτικές δραστηριότητές μας επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για το ξέπλυμα χρήματος", πρόσθεσε η FINMA.

Η Credit Suisse απέρριψε κάθε κατηγορία σε βάρος της

Οι New York Times ανέφεραν πως τα δεδομένα που διέρρευσαν καλύπτουν περισσότερους από 18.000 λογαριασμούς που περιέχουν συνολικά πάνω από 100 δισεκ. δολάρια.

Οι μετοχές της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Ελβετίας, η οποία βρισκόταν ήδη υπό πίεση έπειτα από μια σειρά σκανδάλων στη διαχείριση κινδύνων και ζημιά 1,6 δισεκατομμυρίου φράγκων Ελβετίας το 2021, μείωσαν τις αρχικές απώλειες και η διαπραγμάτευσή τους γινόταν το πρωί σε οριακά χαμηλότερες τιμές.

Credit Suisse managed accounts for clients involved in human rights abuses, corruption and drug trafficking, according to newspaper reports based on leaked data on more than 18,000 accounts. The bank rejects the allegations https://t.co/q7J3mbhjJZ pic.twitter.com/MKFPjLd8LQ

— Bloomberg TV (@BloombergTV) February 21, 2022

"Για την Credit Suisse, ακόμη κι αν οι καταγγελίες είναι αβάσιμες, τίθενται ζητήματα για τις επιχειρηματικές πρακτικές της στη διαχείριση πλούτου", σύμφωνα με αναλυτές της RBC.

"Η Credit Suisse απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τους υπαινιγμούς για τις φερόμενες επιχειρηματικές πρακτικές της τράπεζας", ανέφερε η Credit Suisse σε δήλωση που εξέδωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ως απάντηση στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Η τράπεζα υποστήριξε πως τα δεδομένα που μελετήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης είναι "αποσπασματικά, ανακριβή ή έχουν ληφθεί εκτός κάθε περιεχομένου".

"Το 90% των εν λόγω λογαριασμών έχουν σήμερα κλείσει, από τους οποίους πάνω από 60% πριν από το 2015", διαβεβαιώνει η Credit Suisse, η οποία διευκρινίζει εξάλλου ότι "διεξάγει έρευνα" για τη διαρροή των δεδομένων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της κοινοπραξίας, οι πρακτικές που ήρθαν στο φως εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κόλπους της τράπεζας και εμπλέκουν άμεσα το επιτελείο της Credit Suisse.

Διαβάστε Επίσης

Παραιτήθηκε ο CEO της Credit Suisse - Είχε παραβιάσει επανειλημμένως την καραντίνα για τον κορονοϊό

Μάλιστα η εφημερίδα Monde προσθέτει ότι μέσα ενημέρωσης στους κόλπους του OCCRP, εμφανιζόμενα ως "εύποροι πελάτες που αναζητούν διακριτικότητα", είδαν να τους προτείνονται εργαλεία που επιτρέπουν να ανοίξει κανείς λογαριασμό ανωνύμως, ακόμη και να δημιουργήσει εταιρείες συμμετοχών με εικονικά πρόσωπα και καταπιστεύματα - ένας τρόπος αντικατάστασης των ανώνυμων λογαριασμών, πρακτική που σταματά σταδιακά στην Ελβετία.

"Μαύρη λίστα" για την Credit Suisse ζητεί το ΕΛΚ

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτείνει να μπει σε "μαύρη λίστα" η ελβετική τράπεζα.

EU Parliament's top group suggests blacklisting Switzerland after Credit Suisse leaks https://t.co/KyP9u8BXrI pic.twitter.com/lJnnS1u9x8

— Reuters (@Reuters) February 21, 2022

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η συντηρητική ομάδα που κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάλεσε τη Δευτέρα την Επιτροπή της ΕΕ να "εκτιμήσει εκ νέου την Ελβετία ως χώρα υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος".

"Τα ευρήματα των "ελβετικών μυστικών" υποδεικνύουν τεράστιες ελλείψεις των ελβετικών τραπεζών όσον αφορά την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος", δήλωσε ο συντονιστής του ΕΛΚ για τις οικονομικές υποθέσεις Μάρκους Φέρμπερ.

"Όταν οι ελβετικές τράπεζες αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν σωστά τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ίδια η Ελβετία γίνεται μια δικαιοδοσία υψηλού κινδύνου", πρόσθεσε.

Διαβάστε Επίσης

Μητσοτάκης: "Ο Μάνφρεντ Βέμπερ νοιάζεται για το ΕΛΚ και το έχει αποδείξει σε καλούς και σε απαιτητικούς καιρούς"

Ο κατάλογος της ΕΕ περιλαμβάνει επί του παρόντος 21 χώρες που θεωρείται ότι έχουν ελλείψεις στους κανόνες και τις πρακτικές τους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Μεταξύ αυτών είναι το Ιράν, η Μιανμάρ, η Συρία και η Βόρεια Κορέα.

Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν βρίσκεται στη λίστα. Οι ελβετικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και την αναθεώρηση του καταλόγου, δεν προέβησαν άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr