Folli Follie: 10 άτομα για 2 κακουργήματα καλεί ο εισαγγελέας

Κλήσεις σε εξηγήσεις για δύο κακουργήματα αποστέλει ο οικονομικός εισαγγελέας σε δέκα εμπλεκόμενους στην υπόθεση της Folli Follie.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Folli Follie: 10 άτομα για 2 κακουργήματα καλεί ο εισαγγελέας

Δέκα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες του ομίλου Folli Follie καλούνται σε ανωμοτί κατάθεση από τον οικονομικό εισαγγελέα, ο οποίος τους ζητά εξηγήσεις για τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, ο οποίος ερευνά την υπόθεση των οικονομικών πεπραγμένων του Ομίλου, αποστέλει κλήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου σε πρόσωπα που έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, με τις πρώτες να έχουν ήδη αποσταλεί σε τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Οι Δημήτρης, Γεώργιος και Αικατερίνη Κουτσολιούτσου φαίνεται να κλήθηκαν να εμφανιστούν σήμερα ή αύριο, ενώ οι υπόλοιπες επτά κλήσεις αφορούν τρία μέλη του ΔΣ της Folli Follie, τον οικονομικό διευθυντή, τον επικεφαλής του λογιστηρίου, τον ορκωτό λογιστή που υπέγραψε ισολογισμούς, με βασικό προς το παρόν αυτόν του 2017, και τον επικεφαλής του Ομίλου στην Ασία.

Οι κληθέντες έχουν τεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της εισαγγελικής έρευνας, καθώς ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς δέσμευσης περιουσιακά στοιχεία τους μετά από αιτήσεις που υπέβαλε ο κ. Δραγάτσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Με δύο βουλεύματα, που εκδόθηκαν κατόπιν των εισαγγελικών αιτημάτων, έχει διαταχθεί «πάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και χρηματοπιστωτικών τίτλων που κατέχουν οι δέκα εμπλεκόμενοι.

Η έρευνα για την εταιρεία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο, με αρχικό υλικό μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη μη «παροχή αιτούμενων στοιχείων» που ζητήθηκαν από τη Folli Follie, όπως ταμιακά διαθέσιμα κ.ά. Η Επιτροπή στρεφόταν κατά της εταιρείας και για «παρεμπόδιση ελέγχου», ο οποίος ξεκίνησε μετά τη δημοσιοποίηση report του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management (QCM), όπου αναφέρεται πως ενδέχεται κάποια οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group να μην είναι ακριβή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη, συνήγοροι των κληθέντων ως «υπόπτων» προσέρχονται στον εισαγγελέα για να λάβουν αντίγραφα της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ώστε να ενημερωθούν για τις ενέργειες, των οποίων ζητούνται οι εξηγήσεις. Έτσι, η διαδικασία των ανωμοτί καταθέσεων μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα.

Η εισαγγελική κίνηση με την αποστολή κλήσεων σε υπόπτους, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της έρευνας, το επόμενο στάδιο της οποίας -μετά τις εξηγήσεις- θα καθορίσει και την ποινική αποτίμηση του εισαγγελικού λειτουργού για την όλη υπόθεση και την περαιτέρω πορεία της δικογραφίας.

Πηγή: ΑΠΕ - MΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 285 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 22 Νοε 2020 | 12:21

Εισαγγελική παρέμβαση για το κορονο-πάρτι γενεθλίων του Δημήτρη Βερβεσού

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας έδωσε εντολή για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το εάν έχουν παραβιαστεί τα μέτρα κατά του κορονοϊού - Τον γύρο του διαδικτύου έκανα βίντεο και εικόνες από το γραφείο του προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού

13 Νοε 2020 | 19:25

Φωτιά στο Μάτι: Νέα στοιχεία "φωτιά" από τον ανακριτή - Ζητά πάλι αναβάθμιση των κατηγοριών σε κακουργήματα

Ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης φέρεται έτοιμος να ζητήσει για τρίτη φορά την αλλαγή από πλημμέλημα σε κακούργημα της βασικής κατηγορίας για τη φωτιά στο Μάτι

ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12 Νοε 2020 | 11:30

Folli Follie: Οχι στην αποφυλάκιση του Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών

Στην αίτησή του ο κ. Τζώρτζης Κουτσολιούτσος ζητούσε την αντικατάσταση με περιοριστικούς όρους της κράτησης του.

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΟΞΟΤΗΣ" 05 Νοε 2020 | 14:13

Κατάθεση Καλογρίτσα στη Δικαιοσύνη για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών και το ρόλο του Νίκου Παππά

Στο πλαίσιο της έρευνας των καταγγελιών που έχει κάνει, δίνει κατάθεση στον πταισματοδίκη ο Χρήστος Καλογρίτσας.

ΤΗΣ ΕΙΧΕ ΑΣΚΗΘΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 03 Νοε 2020 | 13:34

Απίστευτη υπόθεση με εισαγγελέα στην Κέρκυρα: Βρέθηκαν σε σπίτι οι "χαμένες" 400 δικογραφίες

Σε σπίτι βρέθηκαν οι δικογραφίες που "είχαν κάνει φτερά", υπόθεση για την οποία είχε ασκηθεί ποινική δίωξη στην εισαγγελέα Κέρκυρας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 30 Οκτ 2020 | 16:03

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για το αποχαιρετιστήριο πάρτι πριν το lockdown στα Λαδάδικα

Παρέμβαση εισαγγελέα για το γλέντι που στήθηκε στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη πριν το lockdown λόγω κορονοϊού

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ 29 Οκτ 2020 | 17:00

Χρυσή Αυγή: Μεγαλύτερες ποινές για το "διευθυντήριο" ζητά ο Εισαγγελέας - Άσκησε έφεση

Πρόκειται για τον Εισαγγελέα Εφετών, Στέλιο Κωσταρέλλο που ήταν και ο αναπληρωτής εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 26 Νοε 2020 | 21:25

Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από MorganStanley, J.P. Morgan και Goldman Sachs

Στον απόηχο των χθεσινών ανακοινώσεων για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου, το Project Galaxy και την μείωση των ΜΕΑ

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 Νοε 2020 | 21:08

Επίδομα θέρμανσης: Τι αλλάζει φέτος - Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, αλλάζει ριζικά. Θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες.

ΣΕ 328.360 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 26 Νοε 2020 | 18:45

Καταβάλλονται αύριο η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας

Πιστώνονται η αποζημίωση ειδικού σκοπού και η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας σε 328.360 δικαιούχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 26 Νοε 2020 | 18:30

Χρηματιστήριο: Στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου - Έκλεισε με κέρδη 3,08%

Έντονες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 720 μονάδων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ 26 Νοε 2020 | 16:20

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Για τους δύο πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι προθεσμίες έληγαν στις 30 Νοεμβρίου και στις 30 Ιανουαρίου

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΕΙ 26 Νοε 2020 | 16:06

ΟΑΕΔ: 20.000 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα και δωρεάν πρόσβαση ανέργων στην πλατφόρμα του Coursera

Ο ΟΑΕΔ προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα και οι αιτήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τις 20.000.