Folli Follie: Δίωξη για 2 κακουργήματα και απαγόρευση εξόδου

Ποινική δίωξη για δυο κακουργήματα, απάτης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση σε βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Folli Follie: Δίωξη για 2 κακουργήματα και απαγόρευση εξόδου

Τα κακουργήματα της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε βάρος τριών μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και επτά στελεχών της Folli Follie, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν ήδη εντολές για απαγόρευση εξόδου τους από την χώρα.

Η δίωξη του οικονομικού εισαγγελέα στρέφεται κατά του ιδρυτή του Ομίλου Δημήτρη Κουτσολιούτσου , της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου, τριών μελών του ΔΣ της εταιρίας, του οικονομικού Διευθυντή της εταιρίας, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισμό του 2017 και του επικεφαλής του ομίλου στην Ασία.

Για τα ίδια πρόσωπα πριν λίγο καιρό εκδόθηκαν αποφάσεις του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, μετά από αίτημα του κ. Δραγάτση, για την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους, θυρίδων και όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που κατέχουν.

Οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί σε εξηγήσεις από τον κ. Δραγάτση με ερευνώμενα αδικήματα αυτά της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά τα θεωρούμενα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία του 2017 και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι αυτά για τα οποία πλέον απαγγέλθηκαν σε βάρος τους οι συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πλην της οικογένειας Κουτσολιούτσου, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε επιλέξει να μην απαντήσει επί της ουσίας, καθώς η έρευνα για την υπόθεση των οικονομικών πεπραγμένων του ομίλου συνεχίζεται, η πλειονότητα των κληθέντων ως υπόπτων και πλέον κατηγορουμένων, φέρεται να είχε επιρρίψει τις όποιες ευθύνες για τον επίμαχο ισολογισμό, στα γραφεία της Ασίας και στο γκρουπ του ομίλου με τις 18 θυγατρικές εταιρίες.

Η έρευνα για την εταιρία ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο με αρχικό υλικό μηνυτήρια αναφορά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την μη «παροχή αιτούμενων στοιχείων» που ζητήθηκαν από την Folli Follie, όπως ταμιακά διαθέσιμα κ.ά.. Η Επιτροπή στρεφόταν κατά της εταιρίας επίσης και για «παρεμπόδιση ελέγχου» ο οποίος ξεκίνησε μετά την δημοσιοποίηση report του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου Quintessential Capital Management (QCM) στο οποίο αναφέρεται πως ενδέχεται κάποια οικονομικά στοιχεία της Folli Follie Group να μην είναι ακριβή.

Ο εισαγγελέας πάντως συνεχίζει την έρευνα και για άλλα αδικήματα, οπότε αναμένεται εκ νέου κλήτευση υπόπτων.

Φωτογραφία: Αρχείο

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

`
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 02 Δεκ 2020 | 21:12

ΔΕΗ: Επενδύσεις 3,4 δισεκ. ευρώ ως το 2023 προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο

Επενδύσεις 3,4 δισ. ευρώ ως το 2023 σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 02 Δεκ 2020 | 18:52

Ανοίγουν τα εποχικά καταστήματα ενόψει Χριστουγέννων - Τι αλλάζει για τα σούπερ μάρκετ

Το άνοιγμα των εποχικών καταστημάτων προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 02 Δεκ 2020 | 16:59
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 02 Δεκ 2020 | 16:43

Ηλεκτρονικά η κατάθεση πινακίδων – "Δήμευση οχήματος" για τους παραβάτες

Πώς θα καταθέσετε πινακίδες ηλεκτρονικά από το σπίτι - Η άδεια και οι πινακίδες δεν θα παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ONLINE ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 02 Δεκ 2020 | 16:16
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02 Δεκ 2020 | 16:14

ΟΑΕΔ-Coursera: Ξεπέρασαν τις 27.000 οι αιτήσεις - Παράταση μέχρι τις 10/12 για e-αιτήσεις

Ξεπέρασαν τις 27.000 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ-Coursera

ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 02 Δεκ 2020 | 15:30

ΕΒΑ: Παράταση για τις αναστολές αποπληρωμών δανείων σε κορονοϊόπληκτους

Η EBA ανέφερε ότι θα μπορούν να ωφεληθούν τώρα από τη νέα οδηγία και εκείνα τα δάνεια που δεν είχαν ωφεληθεί προηγουμένως

ΑΦΟΡΑ 1,5 ΕΚΑΤ. ΠΑΙΔΙΑ 02 Δεκ 2020 | 15:18

Έναν μήνα νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων παιδιού – Η ημερομηνία πληρωμής

Η τελευταία δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί πριν την Πρωτοχρονιά.

ΜΕ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 02 Δεκ 2020 | 14:45

Η Eurolife FFH και η ethelon γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Με την εταιρεία να είναι ο αποκλειστικός χορηγός των ethelon Days.

ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 02 Δεκ 2020 | 13:54

Handelsblatt: "Ράλι" στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρά τον κορονοϊό

Όπως και πολλά άλλα χρηματιστήρια παγκοσμίως, έτσι και το Χρηματιστήριο Αθηνών έσπασε κάθε ρεκόρ τον Νοέμβριο. Με αύξηση του δείκτη κατά 33%, η Αθήνα σημείωσε ιδιαίτερη άνοδο.

#STAYTECH 02 Δεκ 2020 | 13:41

JA Greece: Συγκέντρωσε δωρεές και εξοπλίζει δημόσια σχολεία με πάνω από 2.500 φορητούς υπολογιστές

Το JA Greece διευκολύνει την τηλεκπαίδευση μέσω της συμβολής του στην τεχνολογική αναβάθμιση των σχολείων.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 02 Δεκ 2020 | 12:18

Ισπανία: 87% μειώθηκε ο τουρισμός τον Οκτώβριο- Καταστροφή για τη χώρα

Τους πρώτους 10 μήνες του έτους, περίπου 17,9 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν την Ισπανία.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 02 Δεκ 2020 | 10:55

Βρούτσης: Δεν μπορούμε να δώσουμε 800άρι και τον Δεκέμβρη

"Το επίδομα 800 ευρώ ήταν η εξαίρεση του Νοεμβρίου. Ο κανόνας είναι το επίδομα των 534 ευρώ", είπε ο κ. Βρούτσης.