Φοροδιαφυγή στη Μύκονο: Οι Ισπανοί τουρίστες ήταν ελεγκτές!

Ειδική επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ με κωδική ονομασία «Villa Juanita Dolores». Στόχος η φοροδιαφυγή στην ενοικίαση πολυτελών κατοικιών στα παραθαλάσια θέρετρα.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Φοροδιαφυγή στη Μύκονο: Οι Ισπανοί τουρίστες ήταν ελεγκτές!

Τη φοροδιαφυγή που συντελείται στον τομέα της ενοικίασης πολυτελών κατοικιών στα νησιά και στα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, έφερε στο φως μια νέα ειδική επιχείρηση των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την κωδική ονομασία «Villa Juanita Dolores».

Συγκεκριμένα, ομάδα τεσσάρων εφοριακών, μετά από έρευνα σε ιστοσελίδες, ανέθεσαν σε μεσιτικό γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στη Μύκονο, την αναζήτηση πολυτελούς καταλύματος, με σκοπό την ολιγοήμερη διαμονή τους στο «νησί των ανέμων». Μάλιστα, οι εν λόγω ελεγκτές εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι Ισπανοί τουρίστες! Το μεσιτικό γραφείο τούς ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθεσιμότητα στις αρχές Αυγούστου.

Έτσι, στις 2 Αυγούστου οι ελεγκτές έφτασαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, χρησιμοποιώντας ισπανικά ονόματα (Juanita, Dolores, Carlos, Antonio). Εκεί, πολυτελές όχημα που είχε στείλει το μεσιτικό γραφείο, τους παρέλαβε από την αίθουσα VIP του αεροδρομίου και τους οδήγησε σε βίλα γνωστού επιχειρηματία, στη Φτελιά.

Στη βίλα εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια του μεσιτικού γραφείου και ξενάγησε τους τέσσερις εφοριακούς στους χώρους του οικήματος. Στη συνέχεια, ζήτησε τα πλήρη στοιχεία των «πελατών», καθώς και τον τρόπο πληρωμής για τη μίσθωση τού καταλύματος. Σημειώνεται ότι το αντίτιμο που ζητήθηκε για 6 διανυκτερεύσεις ανερχόταν σε 25.000 ευρώ!

Τότε, οι εφοριακοί αποκάλυψαν την ιδιότητά τους και ζήτησαν τα στοιχεία της μεσίτριας και των πελατών που διέμεναν εκεί τις προηγούμενες ημέρες, καθότι η βίλα παρακολουθούνταν στενά και, ως εκ τούτου, οι ελεγκτές γνώριζαν ότι το ακίνητο ήταν μισθωμένο το προηγούμενο διάστημα.

Η μεσίτρια προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί με τους ελεγκτές, δηλώνοντας ότι πρόσφατα είχε καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του διαχειριστή, που εκμεταλλεύεται το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη, το ποσό των 19.200 ευρώ για 8 ημέρες διαμονής.

Η λεπτομερής έρευνα που ακολούθησε, αποκάλυψε τα εξής:

Τον Απρίλιο 2018 είχε υποβληθεί στο TAXIS δήλωση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον μισθωτή εννέα ημέρες αργότερα. Πρόκειται για επαγγελματική/εμπορική μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 1.666,67 ευρώ και με δωδεκαετή περίοδο ισχύος. Μάλιστα, αναφέρεται ότι για τα τέσσερα τελευταία χρόνια το μίσθωμα τριπλασιάζεται.

Όμως, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από μίσθωση ακινήτου και δεν υποβάλει έντυπο Ε2, με το εν λόγω ακίνητο να εμφανίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία. Επιπλέον, ο μισθωτής του ακινήτου δεν δηλώνει εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτου, ούτε έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος ως όφειλε, παρ’ όλο που οι καταθέσεις των πελατών που μισθώνουν τη βίλα γίνονται σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Τώρα, και σε συνέχεια όλων αυτών, η ΑΑΔΕ προχωρά κατά προτεραιότητα σε τακτικούς ελέγχους και για τα δύο συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτό: Ευρωκίνηση

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ 02 Ιουλ 2020 | 18:13

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Μόλις δύο θετικά κρούσματα στα 1.972 δείγματα από τουρίστες

Σε επιφυλακή τα τεχνικά κλιμάκια που κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους από χθες στις πύλες εισόδου της χώρας.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 01 Ιουλ 2020 | 22:38
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 01 Ιουλ 2020 | 11:29

Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας: 482 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ σε έλεγχο 12.774 οδηγών

Το τριήμερο από Παρασκευή 26 Ιουνίου έως την Κυριακή 28 Ιουνίου.

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 30 Ιουν 2020 | 19:37

Αυτές είναι οι εφορίες που συγχωνεύονται - Μέχρι πότε θα λειτουργούν όσες καταργούνται

Οι ενοποιήσεις, που αφορούν ΔΟΥ της Αττικής, αρχίζουν στις 6 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 7 Σεπτεμβρίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30 Ιουν 2020 | 15:26

ΑΑΔΕ: Λήψη αναγκαστικών μέτρων και κατά τον πρώτο μήνα του lockdown σε βάρος των οφειλετών του δημοσίου

Ο αριθμός των φορολογουμένων που έχουν υποστεί δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού αυξήθηκε στα 1,27 εκατομμύρια άτομα.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 29 Ιουν 2020 | 22:31

Καθηγητής Χατζηχριστοδούλου: Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλους τους τουρίστες - Θα μπουν και φορείς στη χώρα [Βίντεο]

Ο επιδημιολόγος μίλησε για την αποτελεσματικότητα των μαθηματικών μοντέλων και το δεύτερο επίπεδο άμυνας στον κορονοϊό.

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 29 Ιουν 2020 | 21:05
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26 Ιουν 2020 | 10:36

Τελευταία ημέρα αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο2 - Πώς γίνεται η καταβολή

Με βάση την ΚΥΑ του πρώτου κύκλου η περίοδος χάριτος διαρκεί έως το τέλος του 2021.

ΕΓΙΝΑΝ 10.828 ΕΛΕΓΧΟΙ 23 Ιουν 2020 | 11:35

Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας: 484 παραβάσεις από κατανάλωση αλκοόλ το τριήμερο 19-21 Ιουνίου

Μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και μάλιστα των θανατηφόρων.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ 20 Ιουν 2020 | 13:14

"Ντου" σε καταστήματα στην Πλάκα και στο Γκάζι - Νέα "λουκέτα" και πρόστιμα

Εντείνονται οι έλεγχοι στην Πελοπόννησο, σε παραλίες και καταστήματα.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 Ιουν 2020 | 13:28
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ 19 Ιουν 2020 | 08:37

Διπλό "δώρο" για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Ποιοι θα πάρουν μεγαλύτερη επιστροφή φόρου

Κάποιοι θα βρεθούν στην ευχάριστη θέση να λάβουν περισσότερα χρήματα υπό μορφή επιστροφής φόρου.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 18 Ιουν 2020 | 10:40

Προβλήματα στο TAXIS: Τι συμβαίνει με παλιές οφειλές που εμφανίζονται λανθασμένα ανεξόφλητες

Εκκρεμεί και η ολοκλήρωση της καταγραφής των ιδιοκτητών ακινήτων.