Η "χρυσή" απάτη σε τελωνείο του Πειραιά: Πώς δρούσε το διεθνές κύκλωμα που ζημίωσε 700 εκατ. την Ε.Ε.

Μεγάλη επιχείρηση διεξήχθη στο Γ' Τελωνείο Πειραιά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, εκτελώντας παραγγελία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τεράστια υπόθεση απάτης που προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο τελωνείο Πειραιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,75 εκατ. ευρώ σε μετρητά και δεκάδες χιλιάδες προϊόντα μεταξύ των οποίων χιλιάδες ηλεκτρικά ποδήλατα και σκούτερ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της έρευνας "Καλυψώ", πραγματοποιήθηκε συντονισμένη έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία) που επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που εισάγονται με παράνομο τρόπο από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ.

Ειδικότερα, η καλά οργανωμένη απάτη αφορούσε "τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρικών σκούτερ, ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών και πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ".

Ο τρόπος δράσης

Συγκεκριμένα, το κύκλωμα είχε συστήσει μια σειρά δεκάδων εταιρειών με ελληνικό ΑΦΜ και έδρα στη Βουλγαρία, μέσω των οποίων εισήγαγαν από την Κίνα ηλεκτρικά οχήματα μικροκινητικότητας (ποδήλατα, πατίνια) συνοδευόμενα από πλαστά έγγραφα που συχνά δήλωναν άλλα προϊόντα ως περιεχόμενο των κοντέινερ, επιλέγοντας τέτοια που να έχουν πολύ μικρό ή και καθόλου ΦΠΑ.

Τα λαθραία προϊόντα εκτελωνίζονταν στον Πειραιά και στη συνέχεια μεταφέρονταν στις εταιρείες στη Βουλγαρία για να διακινηθούν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Σε πρώτη φάση η δράση του κυκλώματος εκτιμάται πως κρατά από τουλάχιστον τον Μάρτιο του 2023 και έχει επιβαρύνει το ελληνικό και ευρωπαϊκό δημόσιο με μη καταβεβλημένους φόρους που κατά τις πρώτες εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια ευρώ σε αξία.

Η έρευνα υπό την κωδική ονομασία "Καλυψώ" πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες (Βουλγαρία, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία).

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, "συνολικά 101 έρευνες διενεργήθηκαν χθες σε τελωνειακά γραφεία, εταιρείες που ελέγχονται από τις υπό έρευνα οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, εγκαταστάσεις των υπόπτων, καθώς και στα γραφεία φορολογικών συμβούλων και αντιπροσώπων, δικηγόρων, λογιστών και μεταφορικών εταιρειών, στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία. Συνελήφθησαν δέκα ύποπτοι, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι".

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αρχές κατάσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα σε Γαλλία και Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 7.133 ηλεκτρικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια για περαιτέρω ελέγχους και επαληθεύσεις στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατασχέθηκαν επίσης έντεκα ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.

Διαβάστε Επίσης

Μεγάλη επιχείρηση στο τελωνείο του Πειραιά για απάτες σε βάρος της ΕΕ - Έρευνες σε άλλες 5 χώρες

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr