"Λαβράκια" της εφορίας: Πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

Oλοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
τιμολόγια

Σημαντικές υποθέσεις εικονικών τιμολογίων έφεραν στο φως οι έρευνες των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, ολοκληρώθηκαν έρευνες εντοπισμού μεγάλων κυκλωμάτων, που συνδέονται με την έκδοση και διάχυση στην αγορά εικονικών τιμολογίων και άλλων στοιχείων, όπως σημειώνουν πηγές της ΑΑΔΕ.

Οι σημαντικότερες υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής.

Κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 212 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 122.000€.

Εξέδωσε 11 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 120.000€.

Κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 2.734 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 40.100.000€.

Εξέδωσε 1167 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 40.100.000€.

2. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Κατά τη χρήση 2015:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 770 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 460.000€.

Εξέδωσε 380 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 468.000€.

Κατά τη χρήση 2016:

Έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 390 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.300.000€.

Εξέδωσε 617 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.306.000€.

Κατά τη χρήση 2017:

Εξέδωσε 387 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 595.000€.

3. Κατασκευαστική εταιρεία (Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.) στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 έως και 2019 εξέδωσε 444 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.400.000€.

4. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας υγραερίου στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 εξέδωσε 528 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής στοιχεία αξίας 1.900.000€.

5. Επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τη χρήση 2015 εξέδωσε 60 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.400.000€.

6. Εταιρεία κατασκευαστικών εργασιών στον νομό Θεσσαλονίκης, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018, έλαβε 87 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.040.000€.

7. Ε.Π.Ε. στο νομό Αττικής με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 10 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας 1.215.000€.

8. Ανώνυμη τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, κατά τις χρήσεις 2015 και 2016 έλαβε 49 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 550.000€.

9. Ετερόρρυθμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου, στην Αττική, κατά τις χρήσεις 2013 και 2014, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 9 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 184.000€.

10. Ατομική επιχείρηση στην Αττική, με αντικείμενο δραστηριότητας τις εργασίες επίχρισης κονιαμάτων, κατά τις χρήσεις 2014 και 2015, έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της 6 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 320.000€, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΖΗΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 22 Απρ 2021 | 13:10

Επιστολή Γεννηματά προς Μητσοτάκη και πολιτικούς αρχηγούς: Αναγκαίος όσο ποτέ ένας Ελληνικός Κλιματικός Νόμος

Τι θα περιλαμβάνει ο Ελληνικός Κλιματικός Νόμος - Η πρόταση Φ. Γεννηματά προς Κ. Μητσοτάκη και αρχηγούς κομμάτων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 20 Απρ 2021 | 09:29

Μπαράζ φορο-ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ: Ανοίγουν λογαριασμοί, ελέγχονται οι αποδείξεις

Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 20 Απρ 2021 | 09:15

Βροχή από επιστροφές φόρου και επιδόματα: Πέφτει ένα δισ. ευρώ επιπλέον στην αγορά - Ποιοι τα δικαιούνται

Τα εκκαθαριστικά εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικά για πολλούς φορολογούμενους, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες θα "γράφουν" επιστροφή φόρου εισοδήματος.

ΜΠΑΡΑΖ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 19 Απρ 2021 | 09:07

Σαφάρι της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnb: Τσουχτερά πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Εκτεταμένες διασταυρώσεις σε φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb ξεκινά η ΑΑΔΕ, και μάλιστα για την τελευταία τριετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 17 Απρ 2021 | 11:02

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Στη Βουλή η διάταξη - Πώς θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία από τον καναπέ σας

Δυνατότητα σε χιλιάδες οδηγούς που έθεσαν το όχημά τους σε ακινησία να πάρουν πίσω τις πινακίδες πληρώνοντας την αναλογία των τελών κυκλοφορίας με το μήνα.

ΑΠΑΤΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 16 Απρ 2021 | 10:14

ΑΑΔΕ: "Λαβράκια" και κυκλώματα έβγαλαν οι φορολογικοί έλεγχοι του 2020

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ οι φορολογικοί έλεγχοι του 2020 εντόπισαν απάτες πάσης φύσεως.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 Απρ 2021 | 09:44

Σαφάρι της ΑΑΔΕ: Ερχονται 158.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις για το 2021

Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για εφέτος. Περισσότερους σπό 158.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, σκοπεύει να πραγματοποιήσει το 2021 η ΑΑΔΕ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 12 Απρ 2021 | 10:53

Εκλογές- Ψήφος Αποδήμων: Θα ψηφίσουν όλοι χωρίς περιορισμούς...- Το "κόλπο" Βορίδη μετά τη γκάφα Τζάκρη

Ο υπουργός Εσωτερικών Μ. Βορίδης προανήγγειλε την κατάθεση νόμου για την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 05 Απρ 2021 | 14:40

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Άρχισαν οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και όλα τα SOS

Οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 πρέπει να υποβληθούν μέχρι 19 Απριλίου - Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις με πτώση τζίρου άνω του 20%

ΤΑ ΛΑΒΡΑΚΙΑ 03 Απρ 2021 | 09:52

Κύκλωμα εισαγόμενων ΙΧ "μαϊμού" εντόπισε η ΑΑΔΕ – Το κόλπο για να γλιτώνουν τους φόρους

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα – Στα "δίχτυα" της ΑΑΔΕ 59 ιδιώτες και 153 έμποροι

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 02 Απρ 2021 | 09:36

Ανοίγει η πλατφόρμα για την "επιστρεπτέα 7" με μποναμά 1 δισ. ευρώ: Ποιοι δικαιούνται έως και 100.000 ευρώ

Έως τις 19 Απριλίου έχουν χρονικό περιθώριο οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην 7η φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Ο προϋπολογισμός της 7ης φάσης θα ανέλθει στο 1 δις. ευρώ.

Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 29 Μαρ 2021 | 11:32

ΑΑΔΕ - myProperty: Μέσα σε 15 λεπτά οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Τα στοιχεία από τη χρήση της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι σε 15 λεπτά μπορούν να γίνουν οι ψηφιακές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 26 Μαρ 2021 | 09:12

Πώς θα "κουρέψετε" αναδρομικά τα ενοίκια ενός έτους - Η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών

Ουσιαστικά, η νέα απόφαση για το "κούρεμα" των ενοικίων επανακαθορίζει και "διορθώνει" όλες τις αστοχίες που είχαν παρατηρηθεί τους τελευταίους 13 μήνες