Μεγάλη απάτη με εικονικές ασφαλίσεις - Ζημία 15 εκατ. για το Δημόσιο

Όπως προέκυψε, το κύκλωμα διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Μεγάλη απάτη με εικονικές ασφαλίσεις - Ζημία 15 εκατ. για το Δημόσιο

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ζημία του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της σπείρας υπολογίζεται σε περισσότερα από 15,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος έξι τόμων δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι τα μέλη της σπείρας διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή την εκμετάλλευση ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα, για χρονικό διάστημα 14 ετών και ειδικότερα από το 2001 έως το 2015, το ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης, που διατηρούσε εταιρεία, προέβαινε με τα υπόλοιπα μέλη σε εικονικές προσλήψεις και ασφαλίσεις του προσωπικού της εταιρείας, σε δέκα άλλες εταιρείες «αχυρανθρώπων», έτσι ώστε να καθίσταται ανέφικτη η είσπραξη των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το σύνολο των οφειλών των προαναφερομένων εταιρειών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανέρχεται στο ποσό των 11.117.411,86 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην ζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι. Παράλληλα, οι εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις ΔΟΥ ύψους 4.572.733,37 ευρώ, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι (ΦΜΥ, ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος κ.λ.π).

Πηγή: ΑΠΕ

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ 27 Ιουν 2020 | 21:58

Αποκαλύψεις για τον ψευτογιατρό: Έταζε ακόμη και ποδόσφαιρο σε ανάπηρο - Βουλευτής και συγγενής πολιτικού στα θύματα του

Ο απατεώνας γιατρός κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα ποσά, υποσχόμενος ότι θα "εξάλειφε" το 82% της αναπηρίας ασθενούς του...

ΠΩΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ 26 Ιουν 2020 | 09:48

Προσοχή - Απάτη στο Facebook: Χάκερς υπέκλεψαν το προφίλ γυναίκας και απέσπασαν χρήματα από φίλους της [εικόνες]

Δείτε με ποιον τρόπο οι χάκερς κατάφεραν να εξαπατήσουν τους διαδικτυακούς φίλους της γυναίκας, αποσπώντας χρηματικά ποσά μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ 23 Ιουν 2020 | 07:41

Στη φυλακή ο ψευτογιατρός: Πάνω από 30 οι καταγγελίες σε βάρος του - Σφίγγει ο κλοιός για δύο πιθανούς συνεργούς του

Στο πλαίσιο της έρευνας οι αστυνομικοί είχαν διαπιστώσει την εμπλοκή δύο ακόμη γιατρών, που κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος.

«ΠΑΤΟΥΣΕ» ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 21 Ιουν 2020 | 09:07

Ανατριχιαστικές καταθέσεις για τον ψευτογιατρό: Έκανε σε παιδιά και ηλικιωμένους ενέσεις για... ελονοσία

Συγκλονιστικές περιγραφές από τις οικογένειες των θυμάτων για τον 47χρονο Νικόλαο Κοντοστάθη

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 20 Ιουν 2020 | 09:02

Όργιο απάτης από τον ψευτογιατρό- Με δήθεν εταιρία στη Σαουδική Αραβία και "μετοχές στον ΣΥΡΙΖΑ"

Ο ψευτογιατρός έφτιαξε εταιρεία με έδρα την Σαουδική Αραβία για την διαμεσολάβηση αγοραπωλησίας οικοπέδων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 19 Ιουν 2020 | 12:59

Ερωτήματα φωτιά από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία για τη δράση του "ψευτογιατρού": Δεν είχε συνεργούς;

Κρίσιμα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν σε χώρους διάγνωσης και θεραπείας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΟΚΤΩ ΘΥΜΑΤΑ 19 Ιουν 2020 | 10:48

Θεσσαλονίκη: Απάτη με 48χρονο εφοριακό που υποσχόταν ...ΕΣΠΑ

Έκανε και τον μεσάζοντα σε μπορικές συμφωνίες.

ΤΟΝ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 18 Ιουν 2020 | 18:16

Ηχητικό ντοκουμέντο "γροθιά" με τον ψευτογιατρό: "Ο καρκίνος είναι αερόβιος, εμείς θα του δώσουμε οξυγόνο και bye-bye"

"Πρέπει αυτά τα φάρμακα που παίρνεις να σου κάνουν κακό. Γιατί πατάνε φρένο στη θεραπεία", ακούγεται να λέει σε καρκινοπαθή

ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ 18 Ιουν 2020 | 12:47

Τα πολλά πρόσωπα του ψευτογιατρού: Εμφανιζόταν ως "γιατρός του Βατικανού" ή του Ερυθρού Σταυρού

Διέκοψε θεραπείες, προκειμένου να ακολουθήσουν τη "δική του" με σκευάσματα κάνναβης.

ΜΕΓΑΛΟ ΘΡΑΣΟΣ 18 Ιουν 2020 | 11:58

Το προφίλ του γιατρού μαϊμού στο Linkedin - Πάρτι ψεμάτων με δήθεν πανεπιστήμια και ειδικότητες

Διέθετε ένα πλήρως ενημερωμένο προφίλ στην πλατφόρμα linkedin, με πολύ... πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό.

ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 18 Ιουν 2020 | 09:52

Καμπανάκι Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: Προσοχή στους γιατρούς που επισκέπτεστε

Ο προέδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ζητήσει από την Εισαγγελία να ενημερωθεί για την επικίνδυνη δράση του αδίστακτου απατεώνα.

"ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΗ" 18 Ιουν 2020 | 09:35

Μαρτυρία σοκ γονέα που έχασε τον παιδί του από τον γιατρό μαϊμού - Επικαλούνταν μέχρι και τον ...Σουμάχερ

Ο άνθρωπος του… Θεού, καθώς έλεγε πως είναι έντονα θρησκευόμενος, έδινε ψεύτικες ελπίδες σε ασθενείς με ανίατες ασθένειες και συγγενείς τους.

ΔΡΟΥΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2000 17 Ιουν 2020 | 18:06

Γιατρός-μαϊμού: Είχε στήσει απάτη εκατομμυρίων με δήθεν δορυφορικά συστήματα - Θύματά του πασίγνωστοι επιχειρηματίες

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από έναν και μόνο επιχειρηματία κατάφερε να αποσπάσει 55 εκατομμύρια ευρώ