Μεγάλο κύκλωμα με πειραγμένες ταμειακές που διέγραφαν αποδείξεις

Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις - Εκρυψαν έσοδα 25 εκατ. ευρώ με παράνομο λογισμικό σε ταμειακές μηχανές

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Μεγάλο κύκλωμα με πειραγμένες ταμειακές που διέγραφαν αποδείξεις

Ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις, ενώ τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί υπολογίζονται σε 25 εκατ ευρώ και οι διαφυγόντες φόροι μόνο απο τον ΦΠΑ σε 6 εκατ ευρώ. Σε δήλωσή του, σχετικά με το θέμα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ τονίζει ότι θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για όσους παραποιούν φορολογικούς μηχανισμούς με στόχο τη φοροδιαφυγή.

Ο Γ. Πιτσιλής επισημαίνει ότι θα προχωρήσει ταχύτερα η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ ως μέρος του σχεδίου ψηφιοποίησης το οποίο περιλαμβάνει ακόμη τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ο έλεγχος και η αποκάλυψη του κυκλώματος φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε σε οκτώ στάδια τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1: Έγινε στοχευμένος επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση εστίασης, κατά τον οποίο ελέγχθηκαν οι αποδείξεις, που είχαν εκδοθεί.

Στάδιο 2: Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομίσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Στάδιο 3: Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή απόδειξης, που είχαν από τον επιτόπιο έλεγχο, με την αντίστοιχη απόδειξη, που είχε παραχθεί από το μηχανισμό σήμανσης. Τότε διαπίστωσαν την εξής αλλοίωση: Ο ίδιος αριθμός παραστατικού, με την ίδια ημερομηνία, ώρα, τραπέζι, χειριστή και αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης, εμφάνιζε στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης (από τα οποία προκύπτουν τα φορολογικά αποτελέσματα) διαφορετικό είδος, τιμή ανά είδος και συνολική αξία.

Στάδιο 4: Την ίδια ημέρα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν ξανά την επιχείρηση, και κατάσχεσαν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 μηχανισμούς σήμανσης.

Στάδιο 5: Από την επεξεργασία των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εντοπίστηκε η εταιρεία μηχανογράφησης, στην οποία και έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος.

Στάδιο 6: Εκεί, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με οικονομικά δεδομένα πελατών, καθώς και αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονταν τροποποιημένα φορολογικά στοιχεία με «μειωμένες» αξίες.

Στάδιο 7: Ακολούθησε έλεγχος σε άλλη επιλεγμένη επιχείρηση από το πελατολόγιο της εταιρείας μηχανογράφησης προκειμένου να επαληθευτεί η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατασχεθέντα τροποποιημένα αρχεία.

Στάδιο 8: Αφού επαληθεύτηκε η παραπάνω σχέση, ακολούθησαν κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τόσο από την επιχείρηση μηχανογράφησης, όσο και από τις επιχειρήσεις του πελατολογίου της.

Την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων ανέλαβε, στα εργαστήρια της, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατόπιν παραγγελίας από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία έχει εντοπίσει την ύπαρξη δέκα λογισμικών εφαρμογών οι οποίες συνεργάζονται, δίνοντας τη δυνατότητα:

Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας

Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά

Εκ νέου σήμανσης με αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης των τροποποιημένων αρχείων, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμιμος μηχανισμός σήμανσης, με στόχο τη μη δυνατότητα ανίχνευσης της απάτης από τη φορολογική αρχή, αφού τα «πειραγμένα» παραστατικά αποκτούν ορθή νέα ταυτότητα

Ελέγχου της τροποποίησης των αξιών στα επιμέρους παραστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με την τροποποιηθείσα συνολική αξία των συναλλαγών

της ημέρας, εξαλείφοντας τυχόν περιθώρια ή ενδείξεις λάθους

Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Εντοπισμού και απαλοιφής παραστατικών, που, κατά τη διενέργεια των τροποποιήσεων, εμφανίζουν αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ώστε να μην εντοπίζονται ίχνη αλλοίωσης ή παραποίησης σε ενδεχόμενο έλεγχο

Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με το μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα

Μαζικής διόρθωσης των αλγορίθμων ασφαλούς σήμανσης σε όλα τα παραγόμενα αρχεία, ώστε να αποτρέπεται τυχόν εντοπισμός λάθους

Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς το χρόνο μεταβολής τους

Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρημένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs - βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 250 ΕΥΡΩ ΓΙΝΕΤΑΙ... 110.000 19 Οκτ 2021 | 22:35

Λευτέρης Λαζάρου: Διαδικτυακή απάτη με φωτογραφία του - Επιτήδειοι "ψαρεύουν" χρήματα με το όνομά του

Επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες χρησιμοποιώντας φωτογραφία του Λευτέρη Λαζάρου

ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 13 Οκτ 2021 | 22:44

Θύματα phishing: Με τρεις κινήσεις μου πήραν όλα μου τα χρήματα

Με τη μέθοδο του phishing οι απατεώνες στέλνουν ένα μέιλ και λένε ότι ο λογαριασμός έχει παραβιαστεί

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 13 Οκτ 2021 | 18:20

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή για διορθώσεις στο Ε9 - Τα 10 βήματα που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

'Ανοιξε η ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2021.

ΤΡΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 09 Οκτ 2021 | 12:51

ΑΑΔΕ: "Ανάσα" για τους χρεωμένους της πανδημίας - Ποιοι μπαίνουν σε καθεστώς δόσεων

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να διευκολυνθούν στο μέτρο του δυνατού οι φορολογούμενοι ώστε να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και το δημόσιο να μην χάσει έσοδα σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ 08 Οκτ 2021 | 08:56

Νέα απάτη μέσω SMS: "Εχετε σταλεί σε καραντίνα για 10 ημέρες" - Πώς αποκτούν πρόσβαση σε κωδικούς και χρήματα

Το μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη ότι δήθεν μπαίνει σε καραντίνα, με μια διατύπωση ωστόσο που μαρτυρά την αναξιοπιστία του.

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 06 Οκτ 2021 | 22:40

ΑΑΔΕ: Κομπίνα με 30.000 ευρώ μέσα σε πακέτα τσιγάρων - Τα εντόπισε ο σκύλος Μπαρτ [Εικόνες - Βίντεο]

Έλληνας ναυτικός για να περάσει παράνομα στη χώρα 30.000 ευρώ σε πακέτα από τσιγάρα, συσκευασμένα σε κούτες, και σε σακουλάκια καπνού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 01 Οκτ 2021 | 17:01

Απίστευτες κομπίνες με τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων: 500 αιτήσεις για ζημιές σε...έξι κτίρια

Στο "μικροσκόπιο" της ΑΑΔΕ πιθανές υποθέσεις καταστρατήγησης των μέτρων στήριξης στους πυρόπληκτους - 500 αιτήσεις σε Περιφέρεια με ζημιές σε μόλις 6 κτίρια

ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 29 Σεπ 2021 | 23:46

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας σε 36 και 72 δόσεις

Οι δικαιούχοι θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις άτοκα ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

ΕΤΣΙ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 29 Σεπ 2021 | 13:24

Γιώργος Λιάγκας: Καταδικάστηκε ο άνθρωπος που τον εξαπάτησε - Πώς έκαναν φτερά τα 330.000 ευρώ

Έτσι έχασε τα χρήματά του ο Γιώργος Λιάγκας: Η απάτη με το πλαστό ομόλογο Γερμανίας και το σοκ όταν έμαθε ότι έχασε τα πάντα.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ... ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ 26 Σεπ 2021 | 08:47

Απάτη αντιεμβολιαστών: "Τιμοκατάλογος" μέσω διαδικτύου και fake news - Θα πάνε στη δικαιοσύνη, λέει ο Θεοδωρικάκος

Έχουν εντοπιστεί 9 ιστοσελίδες και προφίλ… ανυπακοής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δύο φόρουμ πωλούν έναντι αμοιβής νομικά "όπλα".

ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 25 Οκτ 2021 | 07:35

Ο συνταξιούχος με τις 55.000 "μαύρες" συναλλαγές και οι 6 απίθανες περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω internet

Έξι περιπτώσεις φοροδιαφυγής από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αχαΐα και την Άρτα.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 24 Οκτ 2021 | 18:20

ΟΑΕΔ, e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ: Τι καταβάλλεται έως τις 29 Οκτωβρίου

Υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τα 2,3 δισ. ευρώ σε πάνω από 4,8 εκατ. δικαιούχους.

ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 24 Οκτ 2021 | 12:19

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς θα προστατευτείτε από τις εκρηκτικές ανατιμήσεις - Επτά ερωτήσεις και απαντήσεις

Μεγάλη προσοχή στην κατανάλωση αλλά και μελέτη των τιμολογίων ρεύματος που προσφέρουν οι εταιρείες ώστε να αποφευχθούν οι υπέρογκες επιβαρύνσεις.