Η Credit Suisse «βοηθήσε τους πελάτες της στις ΗΠΑ κρύψουν τους ελβετικούς τους λογαριασμούς» και να αποφύγουν δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικάνικούς φόρους, όπως αποκαλύφθηκε σήμερα.
Η τράπεζα άνοιξε ελβετικούς λογαριασμούς για περισσότερους από 22.000 πελάτες στις ΗΠΑ, με περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 12 δισ. δολαρίων.
Οι τραπεζίτες βοήθησαν τους πελάτες να δημιουργήσουν υπεράκτιες εταιρείες και να «σχεδιάσουν» συναλλαγές οι οποίες δεν θα προκαλούσαν υποψίες
Οι τραπεζίτες βοήθησαν τους πελάτες να δημιουργήσουν υπεράκτιες εταιρείες και να «σχεδιάσουν» συναλλαγές οι οποίες δεν θα προκαλούσαν υποψίες.
«Από το 2001 έως το 2008 τουλάχιστον, η Credit Suisse χρησιμοποιούσε τραπεζικές πρακτικές που διευκόλυναν τη φοροδιαφυγή από πελάτες στις ΗΠΑ, όπως αναφέρει έκθεση επιτροπής του αμερικάνικου Κογκρέσου.
Αναφέρεται ότι οι πρακτικές περιελάμβαναν «το άνοιγμα της αδήλωτων ελβετικών λογαριασμών» ή λογαριασμούς για να «καλύψουν την ιδιοκτησία τους στις ΗΠΑ», καθώς και την αποστολή Ελβετών τραπεζιτών στις ΗΠΑ για την προσέλκυση νέων πελατών και την «λειτουργία των υφιστάμενων ελβετικών λογαριασμών φροντίζοντας να μην υπάρξουν έγγραφα τα οποία θα αποκάλυπταν την ύπαρξή τους».
Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κυνηγούν 14 ελβετικές τράπεζες συνολικά, οι οποίες φέρεται να βοήθησαν τους πλούσιους Αμερικανούς να αποφύγει τους φόρους των ΗΠΑ .
Καθώς οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές αρχίζουν να πατάσσουν τις παράνομες πρακτικές των τραπεζών αυτών, είναι επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κάθε νομικό μέσο στη διάθεσή τους για να κρατήσει αυτές τις τράπεζες πλήρως υπόλογες για την εσκεμμένη εξαπάτηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ανέφερε η έκθεση.
Σε έναν πελάτη παραδόθηκαν στοιχεία από τον τραπεζικό του λογαριασμό κρυμμένα μέσα σε ένα περιοδικό Sports Illustrated
Το private banking και το τμήμα διαχείρισης πλούτου της Credit Suisse έχει ήδη βάλει στην άκρη 175 εκατ. ελβετικά φράγκα για την καταπολέμηση μιας έρευνας των αμερικανικών αρχών σχετικά με τους κρυφούς offshore λογαριασμούς στην Ελβετία .
Η έκθεση έχει δημοσιεύει επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η τράπεζα κατάφερε να κρατήσει τους λογαριασμούς κρυφούς από τις αρχές των ΗΠΑ .
Ανέφερε ότι μερικοί τραπεζίτες έκαναν ακόμα και αίτηση για αμερικάνικη βίζα μεγαλύτερης διάρκειας, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζαν να επισκεφτούν τη χώρα για «τουρισμό» αντί για μπίζνες.
Η έκθεση παραθέτει ένα περιστατικό όπου σε έναν πελάτη παραδόθηκαν στοιχεία από τον τραπεζικό του λογαριασμό κρυμμένα μέσα σε ένα περιοδικό Sports Illustrated .
Η επιτροπή κάλεσε τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των τραπεζών που βοηθούν τους πελάτες των ΗΠΑ να αποφύγουν τους φόρους .
«Για πολύ καιρό, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Credit Suisse έχουν επωφεληθεί από τα συστήματα υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων που διατηρούν,στερώντας από την οικονομία των ΗΠΑ δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα μέσω της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής ». δήλωσε ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν, μέλος της επιτροπής.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr