Follow us

Oι συνήθεις «επαγγελματίες» φοροφυγάδες (Νέος κατάλογος)

Την καθιερωμένη πλέον λίστα με τον εντοπισμό φοροφυγάδων έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Oι συνήθεις «επαγγελματίες»  φοροφυγάδες (Νέος κατάλογος)

Την καθιερωμένη πλέον λίστα με τον εντοπισμό φοροφυγάδων έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ. Μπορεί αυτή τη φορά να μην εντοπίστηκε αστρολόγος, υπάρχουν όμως άλλες ειδικότητες μεταξύ των οποίων διακοσμητές, γυναικολόγοι, κατασκευαστές, εργολάβοι οικοδομών, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι κλπ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ενδείξεις φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων ευρώ ωστόσο και πάλι απουσιάζει το στοιχείο της είσπραξης φόρων καθώς τα πρόστιμα πρέπει να βεβαιωθούν από την εφορία.

Ολόκληρος ο κατάλογος έχει ως εξής:

Το 1ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάσθηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

4. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 €.

5. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

6. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

7. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

8. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

9. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

10. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

11. Τέσσερεις (4) ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

12. Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 €.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

13. Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 €.

Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 €, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας

4. Τέσσερα (4) συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 €.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1) Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 163.723,10 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

2) Δύο (2) ιατροί, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 492.526,01 € και 231.700,00 € αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

3) Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

4) Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 198.010,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

5) Κοινοπραξία εργολάβων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 €.

6) Εταιρεία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφομένων, συνολικού ύψους 140.594,90 €.

7) Οκτώ (8) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος . Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.322.832,00 €.

Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρείς (3) παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 – 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίσθηκε επίσης παράνομη εγκατάσταση μετάγγισης υγραερίου, από παράνομη υπέργεια δεξαμενή – βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

ΙV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1) Αγρότης – συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 402.817,15 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2) Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 147.320,78 €.

3) Φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 276.071,23 € ενώ δεν απέδωσε και Φ.Π.Α. αξίας 63.496,38 €.

4) Τέσσερεις (4) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365,00 €.

5) Εργολάβος οικοδομών, δεν εξέδωσε ένα (1) φορολογικό στοιχείο για παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας 142.025,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 1.369.704,33 €.

2) Αγρότης του ειδικού καθεστώτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 209.615,45 €.

3) Εταιρεία αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 280.708,72 €.

4) Έμπορος τροφίμων, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1.834.893,97 €.

5) Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 166 περιπτώσεις συνολικής αξίας 103.750 €.

6) Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160,00 €.

7) Τέσσερεις (4) αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 278.467,73 €.

8) Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 696.656,10 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1) Τρία (3) Φυσικά πρόσωπα, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 50.000,00 €, 68.653,00 € και 82.224,00 € εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιωσάντων.

2) Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.787.109,11 €.

3) Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.547.327,07 €.

4) Επιχείρηση ξυλείας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.549.494,48 €.

VΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1) Ιατρός – γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 €.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΑΘΗΝΑ 14 Νοε 2022 | 11:34

Χρυσή... φοροδιαφυγή από γνωστό ενεχυροδανειστήριο στο κέντρο της Αθήνας - Πώς το εντόπισαν

Φλέβα... φοροδιαφυγής μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 30 Νοε 2022 | 20:13

"ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ": Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας

Η παράταση αυτή παρέχεται προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος σε όσες εταιρείες δεν απογράφηκαν και στους λογιστές τους να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ 30 Νοε 2022 | 19:11

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 940.000 οι αιτήσεις- Πωλείται ακόμα και στο 1,15 το λίτρο στην Αττική

Πάνω από 940.000 πολίτες έχουν υποβάλει αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Αυτήν τη στιγμή η μέση τιμή πανελλαδικά διαμορφώνεται στα 1,18 ευρώ, ενώ στην Αττική το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κάτω από τα 1,15 ευρώ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 30 Νοε 2022 | 15:22

Ανάρτηση Γεωργιάδη: Στο 9%, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον πρώτο μήνα του καλαθιού του νοικοκυριού

Ικανοποιημένος ο Άδωνις Γεωργιάδης με την πτώση του πληθωρισμού και το καλάθι του νοικοκυριού.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 30 Νοε 2022 | 15:21

"Καλάθι του νοικοκυριού": Μειώθηκαν ή έμειναν σταθερές οι τιμές στο 94,7% των προϊόντων

Σε ποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση στο "καλάθι του νοικοκυριού".

EUROSTAT 30 Νοε 2022 | 12:28

Στο 9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Μείωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο, καθώς έπεσε στο 9%.

30 Νοε 2022 | 11:52

ΖeniΘ: Λύσεις κόντρα στην κρίση από τον νο1 πάροχο ολοκληρωμένης ενέργειας

Στην τρέχουσα συγκυρία, η ΖeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων υπηρεσιών.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30 Νοε 2022 | 11:27

Ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα από τον Ιανουάριο

Η απότομη άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία 24ωρα στο χρηματιστήριο ενέργειας, μας θύμισε ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 30 Νοε 2022 | 09:08

Everest: Το πρώην "ξενυχτάδικο" της οδού Τσακάλωφ αλλάζει σελίδα - Η μακρά ιστορία του

Η εποχή που το πρώτο κατάστημα Everest συγκέντρωνε στο Κολωνάκι κάθε λογής ξενύχτηδες, διερχόμενους αλλά και θαμώνες έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 30 Νοε 2022 | 07:25

Καλάθι του νοικοκυριού: Από σήμερα στα ράφια και προϊόντα για διαβητικούς - Ποια προστίθενται

Εντάσσονται στο "καλάθι του νοικοκυριού" νέα προϊόντα, όπως αυτά για τους διαβητικούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 29 Νοε 2022 | 17:01

e-ΕΦΚΑ: Σε 24 δόσεις αντί για 12, μπορούν να ρυθμίζονται πλέον οι οφειλές - 50 ευρώ το ελάχιστο ποσό

Η προϋπόθεση για ρύθμιση των οφειλών του ΕΦΚΑ σε 24 δόσεις - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις 12 μηνιαίες δόσεις.

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ» 29 Νοε 2022 | 14:48

Σταϊκούρας: Το 2022 θα είναι χρονιά ιστορικού ρεκόρ για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και τις εξαγωγές

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, "βασικό ζητούμενο στην άσκηση οικονομικής πολιτικής είναι η χώρα να επιτυγχάνει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης".

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 3% ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 29 Νοε 2022 | 13:12

Συμφωνία Γερμανίας με το Κατάρ για την προμήθεια LNG

Ξεκινώντας από το 2026 και για 15 χρόνια, το Κατάρ θα προμηθεύει την Γερμανία με υγροποιημένο φυσικό αέριο.