Ποινική δίωξη για την υπόθεση των δανείων της Τράπεζας Πειραιώς

Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και σε βάρος ιδιωτών, άσκησε η επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM

Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και σε βάρος ιδιωτών, άσκησε η επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη. Η δίωξη αφορά στα αδικήματα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σε αυτή και της συνέργειας, την περίοδο 2015-2016, . Η δικογραφία αρχειοθετήθηκε για δυο πρόσωπα που είχαν κληθεί ως ύποπτα για εξηγήσεις από την εισαγγελία.

Η υπόθεση αφορά στη χορήγηση δανείων χωρίς- κατά την κατηγορία- τις απαραίτητες εξασφαλίσεις για τα συμφέροντα της τράπεζας αλλά και τη διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό την περίοδο, κατά την οποία ίσχυαν μέτρα capital control στη χώρα. Τα ποσά των επισφαλών, κατά την κατηγορία, δανείων αγγίζουν τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ τα κεφάλαια που φέρονται να διέρρευσαν στο εξωτερικό ανέρχονται σε περίπου 127 εκατ. ευρώ.

Δήλωση πληρεξούσιων δικηγόρων εμπλεκομένων στην υπόθεση

Με αφορμή την άσκηση ποινικής δίωξης σε στελέχη (πρώην και νυν) της Τράπεζας Πειραιώς πληρεξούσιοι δικηγόροι εμπλεκομένων απέστειλαν την ακόλουθη δήλωση

«Πληροφορηθήκαμε κατάπληκτοι από τα ΜΜΕ ότι η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη κατά των εντολέων μας. Η δίωξη αυτή είναι απολύτως παράνομη. Η προκαταρκτική εξέταση που προηγήθηκε, χωρίς να ολοκληρωθεί νομότυπα, παραβίασε όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα των εμπλεκομένων διότι:

1) Λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου ως προς την αρμοδιότητα της Εισαγγελίας Διαφθοράς υπήρξε παλινωδία μεταξύ των διαφόρων εισαγγελικών αρχών ως προς το ποια είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Ενώ δε οι εμπλεκόμενοι, με έγγραφο αίτημά τους είχαν επισημάνει την έλλειψη αρμοδιότητας της Εισαγγελίας Διαφθοράς για την υπόθεση, εξηγώντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή μόνο για το λόγο αυτό δεν παρείχαν και επί της ουσίας εξηγήσεις, αναμέναμε τον τελικό καθορισμό της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής και τη νομότυπη εκ μέρους της κλήση για παροχή εξηγήσεων, εν τούτοις ασκήθηκε η δίωξη, χωρίς να δοθεί στους περισσότερους από τους εντολείς μας η δυνατότητα παροχής γραπτών εξηγήσεων όπως ρητά επιτάσσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση του κύρους της προκαταρκτικής εξέτασης οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2) Στους εντολείς μας και τους λοιπούς εμπλεκομένους δεν γνωστοποιήθηκαν καθόλου ποιες είναι οι πράξεις για τις οποίες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις κατ’ ωμή παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 244 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

3) Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες προδικασίας που προβλέπονται στα άρθρα 95, 96 και 244 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή δεν τους γνωστοποιήθηκαν με τον προβλεπόμενο τρόπο τα δικαιώματά τους.

Εξ αιτίας των προηγούμενων παραβάσεων εκ μέρους της Εισαγγελίας Διαφθοράς και παρά την απολύτως δικαιολογημένη πεποίθησή μας ότι μετά την άρση της παλινωδίας περί αρμοδιότητας ή μη της ως άνω Εισαγγελίας οι εντολείς μας θα καλούντο νομοτύπως για παροχή εξηγήσεων, με τις εγγυήσεις που παρέχει ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, αιφνιδιάστηκαν ωστόσο με την παράνομη και καταχρηστική άσκηση ποινικής δίωξης διότι δεν μπόρεσαν να ακουστούν για την υπόθεσή τους, όπως επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Κοινοτικού όσο και του εσωτερικού Δικαίου. Κατά συνέπεια η προκαταρκτική εξέταση, όπως και η ποινική δίωξη που ακολούθησε, είναι απολύτως άκυρη. Η ακυρότητα αυτή θα ζητήσουμε άμεσα να κηρυχθεί αρμοδίως. Είναι αυτονόητο ότι θα ζητήσουμε επίσης άμεσα από τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την πειθαρχική διερεύνηση της υποθέσεως, στο βαθμό που τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους εισαγγελικών λειτουργών υπονομεύουν σοβαρά τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Με δεδομένο το βαθύτατο σεβασμό που τρέφουμε για τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, οφείλουμε παρόλα αυτά να επισημάνουμε ότι η συρροή τόσων παραβάσεων, που δεν μπορεί να οφείλονται σε άγνοια ή αμέλεια, σε συνδυασμό με την άμεση δημοσιοποίηση της ποινικής δίωξης προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα πραγματικά κίνητρά της.

Αθήνα, 28.8.2019

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

Παναγιώτης Μιχαλόλιας,

Ηλίας Αναγνωστόπουλος,

Οββαδίας Ναμίας,

Ιωάννης Μπενετάτος»

Διευκρινίσεις από την εισαγγελία Διαφθοράς για τις αιτιάσεις των συνηγόρων

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η εισαγγελία Διαφθοράς, με αφορμή τα όσα αναφέρονται σε γραπτές δηλώσεις πληρεξούσιων δικηγόρων, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Αναλυτικά, από την Εισαγγελία Διαφθοράς διευκρινίζεται ότι: «Η ποινική δίωξη στην εν λόγω υπόθεση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία σύμφωνα με τη ρύθμιση είναι η αποκλειστικώς αρμόδια για το χειρισμό της. Η κλήση σε εξηγήσεις των καθ΄ ών η προκαταρκτική εξέταση έλαβε χώρα σε χρόνο που η Εισαγγελία Διαφθοράς επίσης είχε αποκλειστική αρμοδιότητα και χορηγήθηκε η αιτηθείσα προθεσμία. Ως εκ τούτου δεν τίθεται κανένα ζήτημα καταχρηστικότητας της δίωξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Eurokinissi

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25 Μαϊ 2020 | 19:47

Εστίαση: Τι σημαίνει "ημιυπαίθρια επιφάνεια", τι ισχύει με τον εσωτερικό χώρο - Διευκρινίσεις από το Υπ. Ανάπτυξης

Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις για τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 25 Μαϊ 2020 | 17:02

Επίδομα 800 ευρώ: Πιστώθηκε σε πάνω από 6.000 επιχειρήσεις - Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει λάθος ΙΒΑΝ

Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής των παραπάνω ενισχύσεων, συνολικά 480.810 επιχειρήσεις θα έχουν λάβει Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, συνολικού ύψους 384.648.000 ευρώ.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 25 Μαϊ 2020 | 14:28

"Τρύπα" 1 δισ. ευρώ στα έσοδα από το lockdown λόγω κορoνοϊού

Η πραγματική μείωση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού το μήνα Απρίλιο ανήλθε σε  409 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 25 Μαϊ 2020 | 13:36

Κώστας Τσιάρας: Θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για τις επιθέσεις με βιτριόλι

Συρρίκνωση και της περιόδου των δικαστικών διακοπών.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 25 Μαϊ 2020 | 13:35

Στουρνάρας: Υφεση 6% το βασικό σενάριο για φέτος - Θα υπάρχει αβεβαιότητα όσο δεν υπάρχει εμβόλιο

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η ύφεση φέτος θα κινηθεί από 4,5% έως -9,5% φέτος με το βασικό σενάριο να  είναι κοντά στο 6%.

ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ 25 Μαϊ 2020 | 13:15

H επόμενη ημέρα μετά την πτώχευση της Hertz σε ΗΠΑ-Καναδά

Μια σειρά κακών επιχειρηματικών αποφάσεων και άλλων διοικητικών λαθών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 25 Μαϊ 2020 | 13:01

Οδηγός με τα μέτρα υγιεινής στην εστίαση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών [βίντεο]

Κατάρτισε, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, Οδηγό με τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας για τον κλάδο εστίασης.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 25 Μαϊ 2020 | 12:53

Αντίστοφη μέτρηση για τη "Μαλαματίνα": Το πωλητήριο και οι ενδιαφερόμενοι

Το πωλητήριο στη Μαλαματίνα έρχεται κοντά τρία χρόνια μετά την αναδιάρθρωση στην οποία είχαν συμφωνήσει οι Τράπεζες.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 25 Μαϊ 2020 | 12:51

Mohegan: Προχωρούμε σε όλα τα έργα που αναπτύσσουμε διεθνώς

Η ανακοίνωση της εταιρείας, τι λέει για το Ελληνικό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 25 Μαϊ 2020 | 08:36

Συντάξεις Ιουνίου: Ποιες καταβάλλονται σήμερα - Τι αλλάζει στις ημερομηνίες

Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις τράπεζες και τα ΑΤΜ, ο e-ΕΦΚΑ αποφάσισε αλλαγή στις ημερομηνίες.

ΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 25 Μαϊ 2020 | 08:17

Έρχεται νέα ΠΝΠ με μέτρα στήριξης: Τι προβλέπεται για μείωση ΦΠΑ και αναστολές συμβάσεων

Δεν θα περιλαμβάνεται ούτε το πρόγραμμα επιδότησης των δανειοληπτών που αποπληρώνουν δάνειο πρώτης κατοικίας ούτε ο μηχανισμός μείωσης του φόρου στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισόδημα από ενοίκια.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 24 Μαϊ 2020 | 19:40

Κομισιόν: Πρόταση για "μείγμα" σχεδίου Μακρόν-Μέρκελ και "αντιπρότασης Κουρτς"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η συμβιβαστική πρότασή της θα είναι επίσης αποδεκτή από τους τέσσερις "Frugals "