Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικής δραστηριότητες που κατατέθηκε στη Βουλή, και το οποίο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία.

Ειδικά για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, το άρθρο 9 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκεντρώνουν στοιχεία και έγγραφα, εντοπίζουν περιπτώσεις που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος και προχωρούν σε έλεγχο του πόθεν έσχες των αγοραστών ακινήτων. Για όσους προκύπτουν στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παράνομες συναλλαγές, θα ξεκινάει αμέσως ενδελεχής έλεγχος.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ) και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή. Στο κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές, προστίθενται και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Τη δημιουργία :

- Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, από τις εταιρίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα για τους πελάτες τους . Η μη τήρηση του εν λόγω μητρώου, επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, όπως αναστολή έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και επιβολή σε αυτούς, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, προστίμου ύψους 10.000 ευρώ με πρόβλεψη προθεσμίας για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Το πρόστιμο αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

- Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Το Μητρώο αυτό μπορεί να συνδέεται, τόσο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο είναι καταχωρισμένο το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, όσο και με τα Αποθετήρια Τίτλων.

- Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Καταπιστευμάτων από τους καταπιστευματοδόχους.

2. Την υποχρέωση αποχής προσώπων, από τη διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων, ή συνδέονται με τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Την μη επιβολή χρηματικού προστίμου (ισχύει η ποινή της τρίμηνης, κατ' ελάχιστο όριο, φυλάκισης) για τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις απαγόρευσης γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενους πελάτες ή τρίτους, σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.

4. Η υποχρέωση τήρησης μητρώου για τις πληρωμές απόδοσης κερδών ανά παίκτη για τα υπόχρεα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

6. Την απαγόρευση συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα υπόχρεα πρόσωπα για σκοπούς που δεν συνάδουν με αυτούς του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

7. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης μεταξύ της Αρχής και των άλλων αρμόδιων αρχών (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, κ.λπ.).

8. Συγκροτείται και λειτουργεί από τα υπόχρεα πρόσωπα, ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου για την εξακρίβωση της εφαρμογής των εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά. Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση εσωτερικής διαδικασίας, για τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους μέσω ανώνυμου και ανεξάρτητου διαύλου, παραβάσεων διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου από τα υπόχρεα πρόσωπα.

9. Αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν, με τη μορφή προστίμων, στα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά παράβαση διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. Συγκεκριμένα:

- Καταργείται το κατώτατο ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που δύναται να επιβληθεί στα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ενώ το ανώτατο ύψος αυτών, ανάλογα με το είδος της παράβασης, δύναται να ανέλθει έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οντότητες (για τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι ίσο και με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης από την παράβαση) και έως μέχρι 5.000.000 ευρώ αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός (σήμερα τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται από 10.000 έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ.

- Ορίζεται σε έως 1.000.000 ευρώ το χρηματικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε βάρος μελών διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου και λοιπών υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας (σήμερα το επιβαλλόμενο πρόστιμο κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 έως 100.000 ευρώ). Σ. Πολ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ 16 Σεπ 2021 | 08:52

Η απίστευτη ατάκα Αδαμοπούλου (ΜέΡΑ25) στη Βουλή: Μήπως ετοιμάζετε και στείρωση αδέσποτων ανθρώπων;

"Μοιάζει επιστημονικής φαντασίας αυτή την ώρα αλλά μήπως έρθει και η στείρωση αδέσποτων ανθρώπων;", αναρωτήθηκε η βουλευτής του ΜέΡΑ25.

ΠΕΡΑΣΕ 15 Σεπ 2021 | 23:17

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς - "Βήμα μπροστά στην προστασία των ζώων"

Επί της αρχής και επί του συνόλου του νομοσχεδίου, υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης και κατά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης

ΕΝΤΑΣΗ 15 Σεπ 2021 | 22:31

Βουλή: Αντιπαράθεση Πέτσα με Βελόπουλο και Ραγκούση για το δημόσιο χρέος

Αντί για το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, η συζήτηση στη Βουλή είχε κύρια θέματα την πανδημία, την οικονομία και το μεταναστευτικό

ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΣΗ 15 Σεπ 2021 | 12:36

Ναι στην άρση ασυλίας του Πολάκη από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής- Για την ηχογράφηση του Στουρνάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής, "υπέρ" της άρσης της ασυλίας του βουλευτή τάχθηκαν ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 14 Σεπ 2021 | 15:54

Αυτός είναι ο λόγος που ο Γεραπετρίτης επισκέφθηκε ξαφνικά τον Βελόπουλο στο γραφείο του στη Βουλή

Η συνάντηση Γεραπετρίτη - Βελόπουλου δεν είχε προαναγγελθεί και ως εκ τούτου δεν ήταν γνωστό το αντικείμενό της

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 13 Σεπ 2021 | 18:26

Ξεκάθαρη η κυβέρνηση: Δεν διαπραγματεύεται την απόφαση για τον εμβολιασμό υγειονομικών - 5.400 οι ανεμβολίαστοι στην Υγεία

Καλούμε εκείνους που βγήκαν σε αναστολή να εμβολιαστούν, θέτουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε κατάσταση μη ικανότητας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, είπε ο κ. Πλεύρης

ΤΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 08 Σεπ 2021 | 14:05

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τα πρόστιμα σε όσους έχουν βγάλει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού- Σφοδρή αντιπαράθεση με ΝΔ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ για "πράξη ακραίας πολιτικής υποκρισίας και καταστροφικού καιροσκοπισμού", επειδή καταψήφισαν την τροπολογία που προβλέπει κυρώσεις σε όσους εμπλέκονται με τα πλαστά πιστοποιητικά.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 07 Σεπ 2021 | 22:02

Βουλή: Ψηφίστηκε η τροπολογία για τα πλαστά πιστοποιητικά και τις αναστολές

Υπέρ της τροπολογίας τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ - Προβλέπει ότι οι υγειονομικοί σε αναστολή θα μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στην εργασία τους, ακόμα και με την πρώτη δόση εμβολιασμού

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΤΑΣΟΥΛΑΣ 03 Σεπ 2021 | 22:46

Κορονοϊός: Πόσοι βουλευτές και εργαζόμενοι της Βουλής δεν έχουν εμβολιαστεί

Οι βουλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού θα εισέρχονται στη Βουλή με δύο τεστ την εβδομάδα.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 03 Σεπ 2021 | 17:04

Τροχαίο στη Βουλή: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον αστυνομικό που σκότωσε τον 23χρονο Ιάσονα

Ο αστυνομικός έστριψε παράνομα για την είσοδό του στο προαύλιο της Βουλής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον 23χρονο οδηγό που ανέβαινε τη Βασ. Σοφίας.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 02 Σεπ 2021 | 23:57

Βουλή: Με 158 ψήφους εγκρίθηκε το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Υπέρ του σχεδίου νόμου τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ ενώ το καταψήφισαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 02 Σεπ 2021 | 10:34

Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή για τον Μίκη Θεοδωράκη - Ν. Κακλαμάνης: Πάει να συναντήσει τον Μάνο Χατζηδάκη

Ενός λεπτού σιγή για τον Μίκη Θεοδωράκη στη Βουλή. Η Βουλή θα τιμήσει όπως πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει την μνήμη του, δήλωσε ο προεδρεύων Ν. Κακλαμάνης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 31 Αυγ 2021 | 21:03

Με τις ψήφους της ΝΔ πέρασαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Με τις ψήφους της ΝΔ εγκρίθηκαν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και τα μέτρα για την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος