Καταθέσεις εως και 50 εκατ. ευρώ στη λίστα των Γερμανών

Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS στην Ελβετία

Καταθέσεις εως και 50 εκατ. ευρώ στη λίστα των Γερμανών

Η μεθοδολογία με την οποία θα εντοπιστούν πιθανοί φοροφυγάδες που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στους 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS στην Ελβετία τις περιόδους 2006 και 2008 συζητήτηθηκε σήμερα στη δεύτερη ευρύτατη σύσκεψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση της λίστας "Μποργιάνς" που έλαβε η Ελλάδα από το υπουργείο Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Η διαστάυρωση των στοιχείων των καταθετών, με καταθέσεις 6,5 δισ. ευρώ, αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση υπο τον αναπληρώτη υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο συμμετείχαν ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος θα σηκώσει και το βάρος της ποινικής έρευνας καθώς και οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Γιάννης Δραγάτσης που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας η οποία ταξίδεψε στη Γερμανία και είχε επαφές με δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους το κρατίδιο κατάφερε να εντοπίσει τους φοροφυγάδες και να τους οδηγήσει στο ταμείο... Επίσης, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γ. Βασιλειάδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου ζήτησε ενίσχυση στο έργο του και το αίτημα του έγινε δεκτό. Δόθηκε εντολή να του παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Ανάμεσα στις επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να οριστεί και νέος επίκουρος εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και να συνδράμει στις έρευνες εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνονται τακτικές συναντήσεις της ομάδας που θα χειριστεί τη λίστα μια φορά την εβδομάδα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και σύντομα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα εργασίας έχει ήδη συζητήσει αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι εισαγγελείς στη Βόρεια Βεστφαλία-Ρηνανία προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς και για το σύστημα νομοθεσίας που χρειάστηκε να θεσπιστεί προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Επίσης, αναμένεται να ακολουθήσει και άλλη συνάντηση με την ομάδα εργασίας του Γερμανικού Κρατιδίου πιθανώς εντός του μήνα.

Η λίστα με τους 10.000 ΑΦΜ που παρέλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς με πολύ μεγάλα ποσά που ξεκινούν από τα 14 εκατ. ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 50 εκατ. ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί "μικροί" λογαριασμοί με ποσά ως 2 εκατ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 02 Μαρ 2021 | 13:03

"Χάροι" στους δρόμους χωρίς ασφάλεια: 555.402 τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ανασφάλιστα οχήματα που παρέθεσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 02 Μαρ 2021 | 12:40

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Ζητά τη στήριξη των επιχειρήσεων σε τουριστικές περιοχές

Τι αναφέρει η ανάρτηση του Επιμελητηρίου για τη συνάντηση με τον Χάρη Θεοχάρη και τις επιχειρήσεις στα τουριστικά σημεία της Αθήνας.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020 02 Μαρ 2021 | 12:21

Στα 34,5 δισ. ευρώ τα ρευστά διαθέσιμα του Δημοσίου και 41,2 δισ. ευρώ η ρευστότητα των τραπεζών από την ΕΚΤ

Ο ισολογισμός που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνει πως τα ρεστά διαθέσιμα ανήλθαν στα 34, 5 δισ. ευρώ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 02 Μαρ 2021 | 12:01

Σκυλακάκης: Κάθε εβδομάδα αυστηρού lockdown κοστίζει 200 εκατ. ευρώ

"Κάθε εβδομάδα αυστηρού απαγορευτικού κοστίζει στην οικονομία κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ" ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 02 Μαρ 2021 | 09:58

Πώς και πότε θα πάρετε τα 500-50.000 ευρώ της επιστρεπτέας προκαταβολής 6: Η διπλή ρήτρα που κρύβει παγίδες

Κατά περίπου 15% "συμπιέζεται" ο προϋπολογισμός της 6ης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο της απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 02 Μαρ 2021 | 09:51

Σταϊκούρας στο capital.gr: Η προσαρμογή δεν θα γίνει με μέτρα λιτότητας, αλλά μέσω ανάκαμψης - Τέλος τα πλεονάσματα 3,5%

Σε συνέντευξή του στο capital.gr ο Χρήστος Σταϊκούρας ξεκαθαρίζει ότι σε κάθε περίπτωση, η δημοσιονομική προσαρμογή θα γίνει μέσω της ανάκαμψης και όχι με μέτρα λιτότητας.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΣ 02 Μαρ 2021 | 09:10

Forbes: Πόσο αξίζουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ; Παραδόξως, όχι και τόσα πολλά

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ αξίζουν λιγότερα απ' όσα πιστεύετε.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 02 Μαρ 2021 | 08:40

Λιανεμπόριο: Στο τραπέζι το άνοιγμα στις 16 Μαρτίου - Τα σενάρια χωρίς click away αλλά με SMS στο 13032

Επόμενος στόχος: Ένα "καθαρό" άνοιγμα της λιανικής από την Τρίτη 16 Μαρτίου, χωρίς "clicks" αλλά μόνο με επισκέψεις εντός των καταστημάτων και τρίωρο… εξοδόχαρτο για ψώνια μέσω του 13032.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 01 Μαρ 2021 | 22:01

ΥΠΟΙΚ: Παρατάσεις και διορθώσεις για τις δηλώσεις αποζημίωσης των ιδιοκτητών

Πάνω από 84 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι σήμερα, σε ιδιοκτήτες ακινήτων από το ΥΠΟΙΚ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 01 Μαρ 2021 | 12:57

Ποιοι εργαζόμενοι θα πάρουν επιδόματα και αποζημιώσεις ως την Παρασκευή 5 Μαρτίου

Μεταξύ των πληρωμών αυτής της εβδομάδας οι οποίες ξεχωρίζουν οι αποζημιώσεις σε όσους εργαζομένους βγήκαν σε αναστολή το Φεβρουάριο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 01 Μαρ 2021 | 12:54

ΥΠΟΙΚ: Μηδενικά ενοίκια και για τα υποκαταστήματα πληττόμενων επιχειρήσεων - Ποιους αφορά

Μηδενικά ενοίκια δικαιούνται και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που είναι κλειστές με κρατική εντολή.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TWITTER 01 Μαρ 2021 | 12:54

Αννα Διαμαντοπούλου: Απέσυρε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ

Την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του ΟΟΣΑ, ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η Άννα Διαμαντοπούλου.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ 01 Μαρ 2021 | 09:10

Τέλος χρόνου για τέλη κυκλοφορίας, κατάθεση πινακίδων, επίδομα θέρμανσης και αποζημιώσεις ενοικίων

Η 1η Μαρτίου είναι η τελευταία προθεσμία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και κατάθεσης πινακίδων.