Follow us

Καταθέσεις εως και 50 εκατ. ευρώ στη λίστα των Γερμανών

Στο στόχαστρο του υπουργείου Δικαιοσύνης 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS στην Ελβετία

Καταθέσεις εως και 50 εκατ. ευρώ στη λίστα των Γερμανών

Η μεθοδολογία με την οποία θα εντοπιστούν πιθανοί φοροφυγάδες που ενδεχομένως περιλαμβάνονται στους 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS στην Ελβετία τις περιόδους 2006 και 2008 συζητήτηθηκε σήμερα στη δεύτερη ευρύτατη σύσκεψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την αξιοποίηση της λίστας "Μποργιάνς" που έλαβε η Ελλάδα από το υπουργείο Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας.

Η διαστάυρωση των στοιχείων των καταθετών, με καταθέσεις 6,5 δισ. ευρώ, αποτελεί προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση υπο τον αναπληρώτη υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο συμμετείχαν ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος θα σηκώσει και το βάρος της ποινικής έρευνας καθώς και οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Γιάννης Δραγάτσης που συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας η οποία ταξίδεψε στη Γερμανία και είχε επαφές με δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους το κρατίδιο κατάφερε να εντοπίσει τους φοροφυγάδες και να τους οδηγήσει στο ταμείο... Επίσης, συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς Γ. Βασιλειάδης και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου ζήτησε ενίσχυση στο έργο του και το αίτημα του έγινε δεκτό. Δόθηκε εντολή να του παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Ανάμεσα στις επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να οριστεί και νέος επίκουρος εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και να συνδράμει στις έρευνες εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης, αποφασίστηκε να γίνονται τακτικές συναντήσεις της ομάδας που θα χειριστεί τη λίστα μια φορά την εβδομάδα ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός και σύντομα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ομάδα εργασίας έχει ήδη συζητήσει αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι εισαγγελείς στη Βόρεια Βεστφαλία-Ρηνανία προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς και για το σύστημα νομοθεσίας που χρειάστηκε να θεσπιστεί προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Επίσης, αναμένεται να ακολουθήσει και άλλη συνάντηση με την ομάδα εργασίας του Γερμανικού Κρατιδίου πιθανώς εντός του μήνα.

Η λίστα με τους 10.000 ΑΦΜ που παρέλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς με πολύ μεγάλα ποσά που ξεκινούν από τα 14 εκατ. ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 50 εκατ. ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί "μικροί" λογαριασμοί με ποσά ως 2 εκατ. ευρώ.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 27 Νοε 2022 | 10:16

Ηχηρό μήνυμα Σταϊκούρα για τα κόκκινα δάνεια: Οι τράπεζες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων

"Οι τράπεζες οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων", σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ 26 Νοε 2022 | 14:09
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΙΚ 26 Νοε 2022 | 09:56

Ακίνητα: Αναστέλλονται για άλλα 2 χρόνια ο ΦΠΑ και ο φόρος υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις

Κατατέθηκε η διάταξη για παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ στα ακίνητα προς πώληση – Νομοσχέδιο υπουργείου Οικονομικών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΤΣΑ 26 Νοε 2022 | 09:51

Το σχέδιο για τη στήριξη των δανειοληπτών με βάση το ισπανικό μοντέλο: Μισή δόση και πάγωμα επιτοκίου

Ο υπουργός τόνισε ότι είναι αναγκαία η στήριξη της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ 26 Νοε 2022 | 08:49

Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο θέρμανσης: Η έκπληξη από τα νέα στοιχεία για τον Δεκέμβριο

Ήδη πρατήρια στο λεκανοπέδιο, πωλούν το πετρέλαιο θέρμανσης προς 1,12 ευρώ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 25 Νοε 2022 | 19:24

Ταμείο Ανάκαμψης: Ζεστό χρήμα 3,56 δισ. ευρώ για την Ελλάδα αρχές 2023 - Συγχαρητήρια από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Πρόκειται για επιδοτήσεις και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης - Μέσα στο 2023 η εκταμίευση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 25 Νοε 2022 | 18:32

Πόθεν έσχες: Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου για τις δηλώσεις

Η παράταση στο πόθεν έσχες κρίθηκε αναγκαία κατόπιν αιτημάτων φορέων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 Νοε 2022 | 18:17

Φορολογικά έσοδα 45,5 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2022

Στο 10μηνο του 2022 τα κθαρά έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 45,5 δισ. ευρω

ΠΟΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 25 Νοε 2022 | 15:53

Αττική οδός: Μειώνεται στα 2,5 ευρώ από 2,8 η διεύλευση για τα διόδια - Ποιοι διεκδικούν τη νέα σύμβαση παραχώρησης

Στα 2,5 ευρώ μειώνονται, από 2,8 που είναι σήμερα, τα διόδια στην Αττική Οδό, σύμφωνα με τη νέα σύμβαση

ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΠΑ 25 Νοε 2022 | 15:18

Επιταγές κοινωνικού τουρισμού και για χειμερινές διακοπές - Οι δωρεάν διανυκτερεύσεις ανά περιοχή

Συνεχίζονται οι αιτήσεις συμμετοχής παρόχων για τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DOUBLE MVP PLUS 25 Νοε 2022 | 14:49

PROTERGIA: Γίνετε κι εσείς ο Double MVP με πράσινη ενέργεια και 400 ευρώ όφελος στους λογαριασμούς σας

Η Protergia σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαμβάνετε 100% πράσινη ενέργεια και να επιβραβευτείτε με έως και 400 ευρώ όφελος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΚΡΕΚΑ 25 Νοε 2022 | 14:20

Λογαριασμοί ρεύματος: Το κέρδος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τις επιδοτήσεις Δεκεμβρίου - Αναλυτικά παραδείγματα

Τα νοικοκυριά θα δουν σημαντικές μειώσεις στα ποσά πληρωμής, μετά τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 Νοε 2022 | 11:49

Γεωργιάδης: Ποια προϊόντα θα μπουν στο "εορταστικό καλάθι"

"Η αξία συνολικά των καλαθιών από την πρώτη εβδομάδα σε όλες τις αλυσίδες είναι σήμερα σημαντικά χαμηλότερη", επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης