ΑΑΔΕ: "Λαβράκια" και κυκλώματα έβγαλαν οι φορολογικοί έλεγχοι του 2020

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ οι φορολογικοί έλεγχοι του 2020 εντόπισαν απάτες πάσης φύσεως.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
Μπαράζ χιλιάδων φορολογικών ελέγχων προαναγγέλλει η ΑΑΔΕ

Από όλα έχει ο μπαξές της φοροδιαφυγής. Το προηγούμενο έτος, με την πανδημία να μονοπωλεί το ενδιαφέρον παγκοσμίως κάποιοι συνέχιζαν με αμείωτους ρυθμούς να πλουτίζουν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος υφαρπάζοντας εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν απάτες πάσης φύσεως.

Συγκεκριμένα το 2020 οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 207 έρευνες - ελέγχους ΦΠΑ, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 150 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 73,4%. Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 144 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ και ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ (ΠΟΛ.1200/2015). Κατά το 2020, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν συνολικά σε 20,8 εκατ.ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίσης το προηγούμενο έτος ολοκληρώθηκαν 1.022 έρευνες που αφορούσαν θέματα όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαύξηση περιουσίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 859 έρευνες (με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 84,0%).

Επιπλέον, προέκυψαν συνολικά διαφυγόντα έσοδα και πρόστιμα ύψους €585,1 εκατ. , αυξημένα κατά 128,5% σε σχέση με το 2019 (με τη μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα να ανέρχεται σε €572,5 χιλ. ) καθώς και €880,6 εκατ. αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη (με τη μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα να ανέρχεται σε €861,6 χιλ. ).

Ειδικότερα:

-Εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε λογισμικό παραποίησης των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων. Το 2019 εντοπίσθηκε από την ΥΕΔΔΕ Αττικής κύκλωμα επιχειρήσεων που, με τη χρήση παράνομων λογισμικών, αλλοίωναν το περιεχόμενο των φορολογικών στοιχείων που εξέδιδαν μέσω των ΦΗΜ. Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις, ο έλεγχος στις οποίες συνεχίστηκε και εντός του 2020. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 ολοκληρώθηκαν 21 υποθέσεις με την εντοπισθείσα αποκρυβείσα ύλη να ανέρχεται σε €5,1 εκατ..

-Εντοπισμός και εξάρθρωση κυκλώματος που μεταξύ άλλων, διέθεσε και πλαστά τραπεζικά καταθετήρια. Πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων με το λογότυπο, τα οποία δεν αναγνωρίζει η Τράπεζα. Τα 114 καταθετήρια που κατάσχεσε και επεξεργάστηκε η ΥΕΔΔΕ Αττικής αφορούν συνολική αξία που υπερβαίνει το €1,5 εκατ. και σχετίζονταν κυρίως με επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις

-Από αξιοποίηση πληροφοριών, εντοπίσθηκε κύκλωμα το οποίο διοχέτευε μεγάλες ποσότητες βιομηχανικού αερίου σε πρατηριούχους πώλησης υγρών καυσίμων, προκειμένου οι τελευταίοι να το διαθέτουν παράνομα ως υγραέριο κίνησης, χωρίς να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, καρπούμενοι τη διαφορά των επιβαρύνσεων σε δασμούς και τέλη μεταξύ των δυο κατηγοριών, καθώς και τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Τα εκτιμώμενα διαφυγόντα έσοδα σε φορολογικό επίπεδο να ανέρχονται σε €10,6 εκατ.. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις υποθέσεων από το ως άνω κύκλωμα, η επεξεργασία των οποίων ολοκληρώθηκε κατά το β΄ εξάμηνο του 2020:

- Ατομική επιχείρηση μεταφοράς υγραερίου στη Θεσσαλία, κατά τις χρήσεις 2015 - 2018 εξέδωσε 302 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €7,5 εκατ. .

- Πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, κατά τις χρήσεις 2015-2018 απέκτησε σε 704 περιπτώσεις, βιομηχανικό αέριο χωρίς τίτλο κτήσης, το οποίο στη συνέχεια διέθεσε ως αέριο κίνησης χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων αξίας. Η αποκρυβείσα ύλη ανέρχεται σε €1,87 εκατ..

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εντοπίσθηκαν σημαντικές περιπτώσεις οντοτήτων που προέβησαν στην έκδοση και στη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων:

- Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014- 2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας €41,9 εκατ. και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €26,7 εκατ..

- ΕΠΕ παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών στη Δυτική Αθήνα, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €4,6 εκατ..

- Ατομική επιχείρηση στην Αθήνα, με αντικείμενο εμπόριο απορρυπαντικών, κατά τις χρήσεις 2014-2016, εξέδωσε 7.508 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας €7,83 εκατ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγή: Capital.gr

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 07 Μαϊ 2021 | 19:26

Εκτός λειτουργίας Taxisnet, ΑΑΔΕ, πόθεν έσχες - Κανονικά η πλατφόρμα emvolio.gov.gr

Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών από Σάββατο 8 Μαΐου 06:00 έως και Κυριακή 9 Μαΐου 12:00 – Κανονικά θα λειτουργεί η πλατφόρμα emvolio.gov.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΦΥΡΑ 2 06 Μαϊ 2021 | 11:47

Πώς την πάτησαν οι φοροφυγάδες σε εστίαση, τουρισμό, γυμναστήρια: Ζεστό χρήμα μόνο στους συνεπείς

Κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα 700 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν κατά προτεραιότητα στις εταιρείες που έκοβαν αποδείξεις και δεν απέκρυπταν τον πραγματικό τους τζίρο.

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 01 Μαϊ 2021 | 12:39

Οι 33 "βασιλιάδες" της φοροδιαφυγής - Βρέθηκαν εικονικά τιμολόγια 261 εκατ. ευρώ

Ο "κατάλογος φοροδιαφυγής" τηε ΑΑΔΕ με 33 υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 28 Απρ 2021 | 08:37

Ηλεκτρονική "φάκα" της ΑΑΔΕ για 100.000 ιδιοκτήτες Airbnb και βραχυχρόνιων μισθώσεων

Tο μνημόνιο της ΑΑΔΕ με τις Airbnb, Booking, VRBO - Η κατάρρευση των εσόδων το 2020 λόγω πανδημίας - Οι προβλέψεις για εκρηκτική ανάπτυξη από το καλοκαίρι.

Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 27 Απρ 2021 | 17:40

Handelsblatt: Το τολμηρό στοίχημα των Greekonomics - Ο Μητσοτάκης θέλει να ξεπεράσει την ύφεση με μειώσεις φόρων

Αισιόδοξες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία από την Handelsblatt, αλλά και εμφανείς επιφυλάξεις για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 23 Απρ 2021 | 11:12

Απίστευτες κορονο-απάτες: Καφετέρια δήλωσε... 150 σερβιτόρους, εταιρεία θυμήθηκε... έσοδα δύο εκατ. ευρώ

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στέλνουν στον εισαγγελέα περιπτώσεις εξόφθαλμης απάτης με στόχο τα λεφτά των μέτρων στήριξης.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ 8% 22 Απρ 2021 | 15:56

Σταϊκούρας: Kαμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ φέτος - Στο τέλος του έτους οι αποφάσεις για νέες αντικειμενικές αξίες

Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ εφέτος, ενώ στο τέλος του έτους θα ληφθούν οι αποφάσεις σε ό,τι αφορά τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 22 Απρ 2021 | 11:31

Πέντε φοροαπαλλαγές ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης: Μείωση προκαταβολής φόρου, συντελεστών και εισφορών

Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 20 Απρ 2021 | 10:13

Βεσυρόπουλος: Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις φόρων να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειώσεις φόρων να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 20 Απρ 2021 | 09:29

Μπαράζ φορο-ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ: Ανοίγουν λογαριασμοί, ελέγχονται οι αποδείξεις

Μπαράζ ελέγχων και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό πλαστών αποδείξεων, αδήλωτων εισοδημάτων, αναδρομικών και κρατικών ενισχύσεων και είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 20 Απρ 2021 | 09:15

Βροχή από επιστροφές φόρου και επιδόματα: Πέφτει ένα δισ. ευρώ επιπλέον στην αγορά - Ποιοι τα δικαιούνται

Τα εκκαθαριστικά εκτιμάται ότι θα είναι μηδενικά για πολλούς φορολογούμενους, ενώ για εκατοντάδες χιλιάδες θα "γράφουν" επιστροφή φόρου εισοδήματος.

ΜΠΑΡΑΖ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 19 Απρ 2021 | 09:07

Σαφάρι της ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου AirBnb: Τσουχτερά πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Εκτεταμένες διασταυρώσεις σε φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb ξεκινά η ΑΑΔΕ, και μάλιστα για την τελευταία τριετία.

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ 19 Απρ 2021 | 07:41

Χωρίς υποχρεωτικές αποδείξεις ηλεκτρονικών πληρωμών λόγω πανδημίας: Ποιοι θα εξαιρεθούν φέτος από το μέτρο

Όλο το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την απαλλαγή από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για φέτος. Πώς έφτασαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στα 45 δισ. ευρώ.