Το ΣΔΟΕ φτιάχνει επιτροπή για να αξιολογεί τις πληροφορίες για πιθανούς φοροφυγάδες

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα.

THETOC TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: THETOC TEAM
ΣΔΟΕ

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις φορολογικών και άλλων παραβάσεων.

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια.

Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από τρία ακόμη φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

α) τον προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,

β) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής,

γ) τον Προϊστάμενο της Α΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε, Αττικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Ζ΄ Τμήματος της Β΄ Υποδιεύθυνσης της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

- Έργο της Επιτροπής είναι:

- Η εξέταση του περιεχομένου κάθε πληροφορίας που εισάγεται σ΄ αυτήν ενώ πληροφορίες που αναφέρονται σε αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών θα διαβιβάζονται σ΄ αυτές, χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

- Η αξιολόγηση των πληροφοριών που αναφέρονται σε διάπραξη παραβάσεων, η διερεύνηση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Βαθμολόγιο

2. Η αξιολόγηση συνίσταται στο χαρακτηρισμό της πληροφορίας από πλευράς ενδιαφέροντος και αμεσότητας δράσης που απαιτεί, ειδικότερα:

α) Ως προς το ενδιαφέρον:

- Χωρίς ενδιαφέρον (βαθμός ενδιαφέροντος 0)

Τίθεται με απόφαση της Επιτροπής στο αρχείο, από το οποίο μπορεί να ανασυρθεί εφόσον προκύψουν νεότερα στοιχεία,

- Απλή μικρού ενδιαφέροντος (βαθμός ενδιαφέροντος 1)

Τίθεται σε προσωρινό αρχείο μέχρι να διερευνηθούν οι σημαντικότερες πληροφορίες,

- Ενδιαφέρουσα σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 2) Εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης

- Πολύ ενδιαφέρουσα εξόχως σημαντική (βαθμός ενδιαφέροντος 3)

Διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου,

- Ειδικού χειρισμού (βαθμός ενδιαφέροντος 4) Διαβιβάζεται άμεσα για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

β) Ως προς το επείγον των ενεργειών:

- Κοινή: Ένταξη στον προγραμματισμό δράσης της αρμόδιας Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής).

- Επείγουσα: Άμεση ενέργεια (έκδοση εντολής ελέγχου), με τη λήψη πληροφοριακού δελτίου.

- Εξαιρετικώς επείγουσα: Η πληροφορία, με τη λήψη και κατόπιν έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής, διαβιβάζεται άμεσα για ενέργεια. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ενημερώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 07 Ιουλ 2021 | 19:09

Εκπτωση εισοδήματος 30% σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δαπάνες

Εκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών δαπανών απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΑΞΟΝΕΣ 06 Ιουλ 2021 | 09:36

Πληρωμές με κάρτα: Για ποιους έρχονται "δώρα" και φοροαπαλλαγές

Το οικονομικό επιτελείο βλέπει στην αλλαγή συνήθειας των καταναλωτών μια "ευκαιρία" για τόνωση των φορολογικών εσόδων.

ΣΕ 130 ΧΩΡΕΣ 02 Ιουλ 2021 | 11:17

Ιστορική απόφαση: Οι πολυεθνικοί κολοσσοί θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο 15%- 1,5 δις το χρόνο τα κέρδη για την Ελλάδα

Πηγή πρόσθετων φορολογικών εσόδων μπορεί να αποτελέσει για την Ελλάδα η απόφαση των 130 χωρώ,ν για κατώτατο συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων στο 15%.

15%» ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 01 Ιουλ 2021 | 20:46

ΟΟΣΑ: "Ιστορική" συμφωνία 130 χωρών για τη φορολόγηση των πολυεθνικών και των τεχνολογικών κολοσσών

Υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ η μεταρρύθμιση της φορολόγησης των πολυεθνικών εταιρειών

ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΦΟΡΑ 28 Ιουλ 2021 | 18:22

Η Vodafone στηρίζει τους συνδρομητές της στην Αττική

Η έμπρακτη αλληλεγγύη της Vodafone στους πληγέντες από την φωτιά στη Σταμάτα.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 28 Ιουλ 2021 | 16:05

Pfizer: Oι πωλήσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα φτάσουν τα 33,5 δισ. δολάρια - Η ανάρτηση Μπουρλά

Η Pfizer εκτιμά ότι οι πωλήσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα φτάσουν τα 33,5 δισεκατομμύρια δολάρια - Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 29%.

28 Ιουλ 2021 | 12:59

Επενδύσεις και ESG: Πώς θα επενδύσετε σωστά και θα ενσωματώσετε το ESG στην πολιτική της εταιρείας σας

Οι σύγχρονοι επενδυτές οφείλουν να προσεγγίζουν το ESG ως κάτι που μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο μιας εταιρείας.

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 28 Ιουλ 2021 | 09:21

Πόσα θα πληρώνουμε κάθε μήνα για να ρυθμίσουμε τα χρέη της πανδημίας - Οι δόσεις σε αναλυτικά παραδείγματα

Οι δόσεις για τα χρέη της πανδημίας θα φτάνουν στις 36 και θα είναι άτοκες - Αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000 ΕΛΕΓΧΟΙ 27 Ιουλ 2021 | 19:05

Έρχονται "λουκέτα" για όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις - Το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους

Τσουχτερά πρόστιμα και λουκέτα - Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για μεταφορά των ελεγκτών σε άλλες περιοχές - Τι προβλέπεται σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχου.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ 27 Ιουλ 2021 | 08:55

Ετσι θα εκδοθούν τα "κουπόνια" για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών

Με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για την έκδοση των κουπονιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 26 Ιουλ 2021 | 22:24

Τουρισμός για όλους: Ανοίγει η διαδικασία ενστάσεων - Δείτε αν είστε δικαιούχοι

Από σήμερα Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και έως την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 οι ενστάσεις για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 26 Ιουλ 2021 | 22:12

Έκπτωση 3% για εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος και τον Αύγουστο

Ευνοϊκή ρύθμιση για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους τον Αύγουστο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους έως το τέλος του επόμενου μήνα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 26 Ιουλ 2021 | 19:37

Κατώτατος μισθός: 9+1 απαντήσεις για την επικείμενη αύξηση - Γιατί δεν υιοθετήθηκε η πρόταση για τα 751 ευρώ

Με δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις, το υπουργείο Εργασίας εξηγεί πώς φτάσαμε στην απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%.