Ρεκόρ καταγγελιών καταγράφεται στην πλατφόρμα "Καταγγελίες Πολιτών" της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς περισσότερες από 59.000 αναφορές έχουν υποβληθεί για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Το ιδιαίτερο φαινόμενο με τις καταγγελίες αυτές είναι, ότι πάρα πολλές δεν είναι ανώνυμες, αλλά πολλές φορές επώνυμες και προέρχονται από πληροφορίες που δίνουν στις ελεγκτικές αρχές πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος των υπόπτων. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις είναι πρώην σύζυγοι που ζητούν εκδίκηση, πρώην συνεργάτες που έφυγαν από μια επιχείρηση και γνωρίζουν τα μυστικά της διαχείρισης αλλά βέβαια και δυσαρεστημένοι πελάτες. Αυτές οι πληροφορίες αξιοποιούνται πλέον με αποτέλεσμα να έχουν ανοίξει χιλιάδες φάκελοι με άτομα μεγάλου πλούτου.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, αυτά τα πρόσωπα, προσκομίζουν στοιχεία που δύσκολα θα έβρισκε ο έλεγχος των αρχών. Για παράδειγμα ένα ακριβό ακίνητο που δεν δηλώθηκε ποτέ ή διαδρομές χρημάτων και "μαύρα" έσοδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν αποκρυβεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για τις ελεγκτικές αρχές, με πολίτες, συγγενείς, συνεργάτες ή ακόμα και δυσαρεστημένους πελάτες, να συμβάλλουν ενεργά στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και "μαύρου χρήματος".
Πότε αρχίζει ο έλεγχος
Οι καταγγελίες που υποβάλλονται δεν οδηγούν άμεσα σε ελέγχους. Προηγείται διαδικασία αξιολόγησης και φιλτραρίσματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, ενεργοποιείται έλεγχος.
Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι καταγγελίες ελέγχονται για το περιεχόμενό τους και προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάθε καταγγελία παίρνει και βαθμό. Αξιολογούνται είτε ως απλή υπόθεση, είτε ως επείγουσα είτε ως εξαιρετικώς επείγουσα υπόθεση και σε αυτήν την περίπτωση, αρχίζει αμέσως ο έλεγχος. Με τους ελεγκτές να ξεσκονίζουν τραπεζικούς λογαριασμούς και δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, ενώ ορισμένες φορές θα φθάσουν να ζητήσουν ακόμα και τη συνδρομή διεθνών αρχών όταν πρόκειται για ύποπτες κινήσεις στο εξωτερικό.
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, τον Οκτώβριο του 2023, μέχρι και το πρώτο πεντάμηνο του 2024, βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη πάνω από 6.000 υποθέσεις, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ.