ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ

Έρευνα για μεγάλη απάτη με διευθυντή τράπεζας στην Αργυρούπολη- Οι εταιρείες φάντασμα και τα εμβάσματα από το εξωτερικό

Τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του επίμαχου υποκαταστήματος της τράπεζας και των εικονικών τιμολογίων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα- Και οι λογαριασμοί όλης της οικογένειας

Με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλη στην Ελλάδα.

Στον εισαγγελέα η ΜΚΟ Human Rights 360 ως "εγκληματική οργάνωση"- Οι 38 πρόσφυγες του Εβρου και ο μύθος με τη νεκρή Μαρία

Με ένα ογκώδες πόρισμα η Αρχή για το Ξέπλυμα στέλνει στον εισαγγελέα την ΜΚΟ Human Rights 360 για "σύσταση εγκληματικής οργάνωσης".