ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Διευθυντές υπουργείων και δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και 1 εκατ. ευρώ
Στο φως ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών που αξιοποιούσαν τα "παραθυράκια" του συστήματος για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά - Πώς ξέπλεναν "μαύρο" χρήμα
Απάτη με εικονικές επιστροφές φόρου: Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσε το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.
Κύκλωμα αλλοδαπών με κατασκευαστικές ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ - Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και ακίνητα
Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα, όλοι αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες και 15 εταιρείες που είχαν ιδρύσει.
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση της Πολεοδομίας Ρόδου
Η επιχείρηση των "Αδιάφθορων" της ΕΛΑΣ οδήγησε στη σύλληψη επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεοδομίας Ρόδου.
Ερευνα σε funds και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μεγάλη κομπίνα με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ - Εγκέφαλοι δυο αδέλφια, ο ένας γνωστός ποδοσφαιρικός παράγοντας
Μακρύς ο κατάλογος με τα 140 άτομα τα οποία ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ξεψαχνίζουν τον Νίκο Κοκλώνη: Η αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχει τις ροές χρημάτων του παρουσιαστή
H Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει τις ροές των χρημάτων του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη.
Ο "εθνικός μηνυτής" Δημητράς, η έρευνα για τις χρηματοδοτήσεις του και το μπλόκο στους λογαριασμούς - Καταγγέλλει "σπίλωση"
Ενδείξεις για τη πιθανή διάπραξη του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος από τον Π. Δημητρά, διαπιστώνει ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Φοροδιαφυγή - "μαμούθ" από δύο πασίγνωστες εταιρίες – Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων
Δύο πολύ γνωστές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έκαναν εκτεταμένη φοροσιαφυγή. Δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 21 φυσικών και νομικών προσώπων.
Γιατί ερεύνησαν έναν υπουργό και έναν σύμβουλο του πρωθυπουργού - Το ακίνητο στην Πάτμο και τα 5 εκατ. από την Κύπρο
Το πρώτο σκέλος αφορά σε στενό συγγενικό πρόσωπο υπουργού εν ενεργεία και το δεύτερο πρωθυπουργικό σύμβουλο για θέματα οικονομίας.
Δεσμεύτηκε το οικόπεδο της Εύας Καϊλή στην Πάρο και ο κοινός λογαριασμός με τον Φραντσέσκο Τζόρτζι
Η δέσμευση του ακινήτου έγινε στο πλαίσιο των ερευνών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διενεργούνται και στην Ελλάδα.