ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
19 Σεπ 2025 | 15:11
Παναγιώτης Δημητράς: Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος διώκεται ο εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι
Για την υπόθεση εκδόθηκε διαταγή δέσμευσης τόσο των περιουσιακών στοιχείων του κ. Δημητρά όσο και των ΜΚΟ που ελέγχει.
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
13 Μαρ 2023 | 08:56
980 φορολογούμενοι ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Συνολικά 980 άτομα εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
30 Ιουν 2022 | 14:20
Η χήρα του Γιώργου Τράγκα προσφεύγει για τη δέσμευση της περιουσίας της- Δεν είναι 100 εκ είναι 23 εκ ευρώ…λέει ο δικηγόρος της
Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Τράγκα Μαρία Καρρά, προσφεύγει για τη δέσμευση της περιουσίας της
ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
08 Ιουν 2022 | 07:35
Η περιουσία Τράγκα και οι περιπέτειες των κληρονόμων του: Η χήρα στο Μαϊάμι, ο Φρέντυ είπε "όχι", ο Γιάννης "ναι"
Μετά το πόρισμα για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα, έχει ξεκινήσει ένα θρίλερ με το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
05 Ιουν 2020 | 16:29
Προσοχή με νέα ηλεκτρονική απάτη: Πώς μας υποκλέπτουν στοιχεία μέσω email και ζητούν εξόφληση οφειλών
Οι δράστες υποκλέπτουν στοιχεία μέσω email και στη συνέχεια εμφανίζονται ως εκπρόσωποι φυσικών και νομικών προσώπων και αποσπούν από τα θύματα μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
01 Απρ 2019 | 17:19
Αρχή για βρώμικο χρήμα: Διαστρεβλωμένες οι πληροφορίες που διέρρευσαν
Η ανακοίνωση της Αρχής
