ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Εμπλέκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ – "Δεν έχω καμία σχέση", λέει ο Κοκλώνης
Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α. και φόρο εισοδήματος, είχαν να λαμβάνουν τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ: Αρχηγός πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ερευνάται η εμπλοκή Κοκλώνη
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ έχει προχωρήσει στη σύλληψη 17 μελών της οργάνωσης που πραγματοποιούσαν απάτες μέσω της επιστροφής ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
Μετέφεραν λαθραία ποτά, φυτοφάρμακα και drone από την Ουκρανία με τουριστικά λεωφορεία - Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Στα 10 ευρώ ήταν η μέση τιμή της κάθε φιάλης αλκοολούχου ποτού που πωλούσε η εγκληματική οργάνωση στους ενδιαφερόμενους αγοραστές.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με λαθραία ποτά και παράνομα φυτοπροστατευτικά προϊόντα - Ζημία 150.000 ετησίως για το Δημόσιο
Η ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει ετησίως τις 150.000 ευρώ, από μη απόδοση φόρων, δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων -
Ποσότητα - μαμούθ κάνναβης διακινούσε εγκληματική οργάνωση σε Αττική και Αρκαδία: Πάνω από 8 εκατ. ευρώ τα κέρδη
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - Απατεώνες υποδύονταν εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.
Μύκονος: Επίκεντρο εγκληματικής δραστηριότητας το "νησί των Ανέμων" - "Ροζ κοκαΐνη", μπράβοι, trafficking και διαρρήξεις
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι για ακόμα ένα καλοκαίρι το "νησί των ανέμων", αποτέλεσε επίκεντρο κάθε λογής παράνομης και εγκληματικής δραστηριότητας.
Μαφία Κρήτης: Πρώτα αφέθηκαν ελεύθεροι και μετά προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια-αρχηγοί της οργάνωσης
Αρχικά τα δύο αδέρφια αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους για την πρώτη δικογραφία σχετικά με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όμως προφυλακίστηκαν για την υπόθεση της απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας
"Πάλι μάπα πετρέλαιο μου έβαλες;": Τα... παράπονα και οι διάλογοι που "έκαψαν" το κύκλωμα νοθευμένων καυσίμων
Στη δημοσιότητα οι διάλογοι "φωτιά" των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τη νοθεία και το λαθρεμπόριο των καυσίμων
Εξελίξεις για τη μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρεται να έχει εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό.
Μαφία της Κρήτης: Ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα, διάλεγαν δικαστές, επέβαλαν μέχρι και Μητροπολίτη της αρεσκείας τους
Ανώτερος κληρικός εκβιάστηκε για να μπει στο κύκλωμα και στη συνέχεια ζήτησε από μέλη του να επιτεθούν σε άτομα με τα οποία είχε προσωπικές διαμάχες - Οι μαφιόζοι είχαν επαφές με πρώην υπουργό