Follow us

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ 03 Δεκ 2024 | 19:17

Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ερευνάται ο αστυνομικός της Βουλής - Στο μικροσκόπιο τα ακριβά "γούστα" του

Θα εξεταστεί αν τα εισοδήματα του αστυνομικού δικαιολογούν τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ALPHA 05 Ιουλ 2024 | 21:16

Αντώνης Ρέμος: Η εταιρεία με τις "ύποπτες συναλλαγές" - Ούτε ένα ευρώ δεν μπορεί να σηκώσει ο τραγουδιστής

Πόρισμα 40-45 σελίδων έστειλε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Οικονομική Εισαγγελία - Τι αναφέρουν πηγές για τα χρέη της ΠΑΕ Ηρακλής

ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ 05 Ιουλ 2024 | 12:13

Ρέμος: "Δεν υπάρχει καμία φοροδιαφυγή, ψέμα ότι δηλώνει μόνο 50.000 ευρώ το χρόνο" - Τι ισχυρίζονται οι δικηγόροι του

Ο Αντώνης Ρέμος υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή και τονίζει πως η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος δεν τον έχει καλέσει για εξηγήσεις.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 04 Μαϊ 2024 | 19:20

Ενοχος δήλωσε ο Ρώσος "Mr Bitcoin" στην Καλιφόρνια: Ο Αλεξάντερ Βίνικ είχε συλληφθεί στην Ελλάδα το 2017

Σε συμφωνία με τις δικαστικές αρχές ήρθε ο Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΟΚ 29 Ιαν 2024 | 18:26

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: "Έπαιζε κάποια ποσά, ήταν καλός παίκτης" λέει ιδιοκτήτης πρακτορείου για τον "Άλλο Άνθρωπο"

"Ο άνθρωπος έπαιζε", "ήταν καλός παίκτης" ανέφερε ιδιοκτήτης πρακτορείου για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο που κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MEGA 29 Ιαν 2024 | 17:58

"Άλλος Άνθρωπος": Φωτογραφία με τον Πολυχρονόπουλο να παίζει "φρουτάκια" - Το πρακτορείο πατέρα γνωστής παρουσιάστριας

Ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας "Άλλος Άνθρωπος" φέρεται παλαιότερα ότι πήγαινε και σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, ιδιοκτησίας πατέρα γνωστής παρουσιάστριας

ΞΕΣΚΕΠΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ PANAMA PAPERS 18 Οκτ 2023 | 20:05

Η Ιζαμπέλ Ατζανί στο εδώλιο την Τετάρτη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Η 68χρονη ηθοποιός είχε μπει στο στόχαστρο έρευνας των γαλλικών αρχών από το 2016

ΣΕ ΔΙΚΗ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 19 Ιουλ 2023 | 20:02

Ιζαμπέλ Ατζανί: Ψευδείς φορολογικές δηλώσεις, ξέπλυμμα βρώμικου χρήματος και offshore - Ξεσκεπάστηκε από τα Panama papers

Η Ιζαμπέλ Ατζανί κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 10 Μαϊ 2023 | 19:06

Στο αρχείο οι έρευνες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε Κυριάκο Βελόπουλο και Νίκο Παππά

Οι καταγγελίες βουλευτών για τον Κυριάκο Βελόπουλου και η υπόθεση Παππά με τις τηλεοπτικές άδειες του 2016.

ΑΛΑΛΟΥΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 29 Απρ 2023 | 08:34

Ψάχνουν για μαύρο χρήμα στο κόμμα του Βελόπουλου - Τον "έκαψαν" οι καταγγελίες για φακελάκια

Ποιοι βουλευτές κατήγγειλαν ότι έδιναν κάθε μήνα 500 ευρώ "μαύρα" στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

ΦΟΝΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 10 Μαρ 2023 | 19:14

Τέμπη: Στο μικροσκόπιο από την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι συμβάσεις ΟΣΕ, ΤΡAIΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡAIΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις

Επόμενη σελίδα