ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Το αόρατο χέρι του Ερντογάν: Εισαγγελέας ζητά την κατάσχεση της Can Holding που ελέγχει το δίκυτο HaberTurk
Στον όμιλο Can Holding ανήκουν οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εφοδος της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του οργανισμού - Έρευνα για 10 πρόσωπα
Κλιμάκιο αναζητά αρχεία, έγγραφα και άλλα στοιχεία που αφορούν περίπου δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα
Πολεοδομία Ρόδου: Στοιχεία για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος - Δεν δικαιολογούνται 500.000 ευρώ και 10 διαμερίσματα
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαβίβασε το πόρισμα στην Εισαγγελία της Ρόδου.
Πολεοδομία Ρόδου: Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 του κυκλώματος
Τα ευρήματα που οδήγησαν στην έρευνα.
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Ιερείς ξέπλυναν 3 εκατ. ευρώ μαύρο χρήμα σε... νυχτερινά κέντρα
Ερευνώνται από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας για υπεξαίρεση εκατομμυρίων τα οποία κατέληγαν σε νυχτερινά κέντρα.
Μεγάλη κομπίνα με εικονικές συναλλαγές 150 εκατ. ευρώ - Εγκέφαλοι δυο αδέλφια, ο ένας γνωστός ποδοσφαιρικός παράγοντας
Μακρύς ο κατάλογος με τα 140 άτομα τα οποία ελέγχει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Αντώνης Ρέμος: Στο μικροσκόπιο 6 εμβάσματα 1,8 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στον λογαριασμό του - Τι δείχνει το πόρισμα της Αρχής
Για φοροδιαφυγή και εικονικές συναλλαγές ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ερευνάται ο Αντώνης Ρέμος - Στον οικονομικό Εισαγγελέα ο φάκελός του.
"Δεν έχω φοροδιαφύγει ποτέ, δεν με έχουν καλέσει για εξηγήσεις": Η απάντηση του Αντώνη Ρέμου για τη δέσμευση της περιουσίας του
Μέσω των δικηγόρων του, ο Αντώνης Ρέμος υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή και τονίζει πως η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος δεν τον έχει καλέσει για εξηγήσεις
Έρευνα σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα 1,5 εκατ. ευρώ - Δέσμευσαν την περιουσία του
Η έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο στον τραγουδιστή, αλλά στο στόχαστρο των εισαγγελέων θα τεθούν και συνεργάτες του καλλιτέχνη.
Πολυχρονόπουλος: Από τα 13 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στον "Αλλο Ανθρωπο", εγώ πήρα 100.000€ για τα προσωπικά μου έξοδα
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος προχώρησε σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.
Αγκαλιά με τη μητέρα του ο Πολυχρονόπουλος: "Είναι ηρωίδα που ζει με 288€ σύνταξη και 250€ ενοίκιο"
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος προέβη σε νέες δηλώσεις μέσα από το σπίτι του, κρατώντας αγκαλιά την μητέρα του.