ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΤΑΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ 16 Ιουν 2020 | 19:10

Κύκλωμα εκβιαστών,προστασίας οίκων ανοχής και παράνομων λεσχών ξέπλενε "μαύρο" χρήμα 1 εκατ. ευρώ ημερησίως

Η έρευνα εξελισσόταν τα τελευταία έξι χρόνια και αποτυπώνεται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και φωτογραφίες που συγκέντρωσε η ΕΥΠ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 07 Μαϊ 2020 | 20:38

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Το σχέδιο καταπολέμησης της ΕΕ - Οι έξι πυλώνες

Στο σχέδιο που αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 12 μήνες.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ» 04 Δεκ 2019 | 15:12

Επιχείρηση της Europol σε 31 χώρες - 228 συλλήψεις για «ξέπλυμα»

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

ΝΤΙΝΤΙΕ ΡΕΙΝΤΕΡΣ 15 Σεπ 2019 | 17:14

ΕΕ: Υποψήφιος Επίτροπος ελέγχεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.

ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 09 Ιουν 2019 | 14:40

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για την ελληνική αποστολή στο Ορλάντο

Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής στο Ορλάντο προγραμματίστηκε εδώ και δύο μήνες απαντά το υπουργείο Οικονομικών σε δημοσιεύματα.

38ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΝΑΔΟΣ 01 Απρ 2019 | 16:31

Καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα τον έπιασαν στις Σέρρες

Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Καναδά, με καταγωγή από τον Παναμά, που συνελήφθη χθες το βράδυ

DEUTSCHE WELLE 02 Μαρ 2019 | 10:32

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».

6 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ 01 Μαρ 2019 | 17:44

Ενοχος οικονομικός επιθεωρητής για εκβίαση και ξέπλυμα

Πρωτοδίκως ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών

DEUTSCHE WELLE 07 Δεκ 2018 | 15:33

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της γερμανικής αγοράς ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση της Transparency International.

FATF - ΥΠΟΙΚ 19 Νοε 2018 | 19:24

Θετική εικόνα για την Ελλάδα στη μάχη ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

Το ενημερωτικό σημείωμα αφορά τα πρώτα συμπεράσματα από την επίσκεψη της FATF στην Ελλάδα

Ο ΜΠΑΝΚΣ & ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ 02 Νοε 2018 | 15:56

DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας παραπέμπεται για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.

Επόμενη σελίδα