ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ
21 Μαρ 2017 | 20:39
Η Ρωσία "ξέπλυνε" 20 δισ. ευρώ στο "Παγκόσμιο Πλυντήριο"
Σκάνδαλο μεγατόνων επικαλούνται οι εφημερίδες Guardian και Süddeutsche Zeitung, υποστηρίζοντας πως μεγάλες τράπεζες "ξέπλυναν" 20 δις. ευρώ από τη Ρωσία
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΑ
08 Αυγ 2016 | 10:14
"Οικονομικό πόλεμο" στην τρομοκρατία κηρύσσει ο Σόιμπλε
Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιώνει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑ
17 Μαρ 2016 | 10:41
Πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος
Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.
ΒΕΛΓΙΟ
26 Φεβ 2016 | 14:33
Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη.