ΚΥΚΛΩΜΑ
Κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Στη φυλακή δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και ο αδερφός του παίκτη ριάλιτι
"Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητά μου" είπε επιχειρηματίας στην απολογία του - Ελεύθεροι άλλοι 11 κατηγορούμενοι
Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Η "Spiris Coffee", η "Σούβλα του Αρχοντα" και οι διάλογοι - "Καταλήξαμε ότι πάλι πρέπει να κλέψουμε"
Τα εικονικά αφεντικά είχαν στο όνομά τους αθροιστικά οφειλές στον Ε.Φ.Κ.Α. άνω του 1,5 εκατ. ευρώ μέσω 11 διαφορετικών εταιρειών
Η "Σούβλα του Άρχοντα" και το κύκλωμα-μαμούθ των TikTokers: 323 ανύπαρκτοι εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο-φάντασμα
Η… "Σούβλα του Άρχοντα", το ψητοπωλείο "φάντασμα" της "σέχτας" απατεώνων που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, δήλωνε… 323 ανύπαρκτους εργαζόμενους.
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Πώς δρούσαν, συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
Συλλήψεις σε Ελλάδα Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία - Τα λαθραία τσιγάρα έφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία και αποστέλλονταν σε χώρες της Ευρώπης.
"Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες": Διάλογοι που "καίνε" στο κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι
Δικογραφία για απάτη σε βάρος ΕΦΚΑ και Δημοσίου, ύψους 33 εκατ. ευρώ - Ο ρόλος λογιστών και επιχειρηματιών και πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες.
Κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ: Αποκαλυπτικοί διάλογοι του TikToker - "Δυο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία"
Τα μέλη του κυκλώματος, με κυνισμό και ψυχραιμία, συζητούν για τις εικονικές εταιρείες και τις συχνές αλλαγές "αχυρανθρώπων"
Πώς στήθηκε το κύκλωμα που έκλεβε τον ΕΦΚΑ - Ακριβά αμάξια, ρολόγια, χρυσός και ταξίδια για τους σελέμπριτι
Δίκτυο με 226 εταιρείες-φαντάσματα, εικονικές ασφαλίσεις, "αχυρανθρώπους" και φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ - Ο πολυτελής βίος των διάσημων συλληφθέντων
Κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι: Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο που κατηγορείται για την απάτη
Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς αναμένονται κλητεύσεις και ενδεχομένως νέες διώξεις, ενώ οι εμπλεκόμενοι αναζητούν ήδη νομική εκπροσώπηση.
Κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι: "Είναι σοκαρισμένοι οι κατηγορούμενοι", λέει ο δικηγόρος τους
"Αναμένουμε να μελετήσουμε τη δικογραφία και να μπορέσουμε να έχουμε σαφή εικόνα για τις κατηγορίες και για τη θέση κάθε κατηγορουμένου ξεχωριστά", δήλωσε ο δικηγόρος.
Εφτά κακουργήματα για το κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι - Εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα
Ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές κατηγορίες στους 22 συλληφθέντες που ζημίωσαν τον ΕΦΚΑ με 11 εκατ. ευρώ
Ευελπίδων: Με σκυμμένα κεφάλια οι 22 για την απάτη εκατ. στον ΕΦΚΑ - Ο TikToker, το μοντέλο και ο παίκτης ριάλιτι
Το κύκλωμα απέφευγε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ενώ παράλληλα εισέπραττε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, προκαλώντας συνολική ζημία που αγγίζει τα 31 εκατ.