ΚΥΚΛΩΜΑ
Δουλέμποροι εργατών γης: Άφαντη η 29χρονη αρχηγός από το Νεπάλ - Τους παγίδευε με σκηνοθετημένα βίντεο στο TikTok
Οι εργάτες από το Νεπάλ απασχολούνταν σε εξαντλητικές αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία των επιστατών, ενώ οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές.
Δουλέμποροι προσέλκυαν εργάτες με βίντεο στο TikTok - Τους υπόσχονταν καλούς μισθούς για να "ξεφύγουν από τη μιζέρια"
Τα μέλη της συμμορίας, τους έπαιρναν σχεδόν όλο το μεροκάματο που τους έδιναν οι εργοδότες, με την αιτιολογία ότι τους παρείχαν φαγητό, διαμονή, νερό και ρούχα.
Καρέ - καρέ η επιχείρηση για να πιάσουν τους "δουλέμπορους": Τους έπαιρναν τα μεροκάματα, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
Τα μέλη του κυκλώματος έπαιρναν σχεδόν όλο το μεροκάματο κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα-τρώγλη για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Στη φυλακή άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους
Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε με εννέα από αυτούς, να οδηγούνται στη φυλακή.
Εικονικά τιμολόγια: Αρνείται τις κατηγορίες ο πρόεδρος της ΠΑΕ- Ο ρόλος της άρρωστης θείας και ο αλκοολικός "μπροστινός"
Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας των Δυτικών Προαστίων, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής στις επίμαχες συνδιαλλαγές.
Εικονικά τιμολόγια: Προφυλακίστηκαν οι 5 από τους 9 κατηγορούμενους του κυκλώματος - Τι κατέθεσε ο φερόμενος αρχηγός
Η διαδικασία για τους πρώτους 9 έληξε τα ξημερώματα της Κυριακής και σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες για το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια.
Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: 45 αχυράνθρωποι σε 370 "μαϊμού" εταιρείες - Θα κληθούν για εξηγήσεις Κοκλώνης και πρόεδρος της ΠΑΕ
Η υπόθεση του κυκλώματος απάτης με τις επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, αναμένεται να πάρει νέες διαστάσεις μετά τις απολογίες των 18 συλληφθέντων.
Εικονικά τιμολόγια: "Να βρούμε τον Νίκο να τα βάλουμε"- Οι διάλογοι των συνεργατών του Κοκλώνη με τον πρόεδρο της ΠΑΕ
Διάλογοι και εικονικά τιμολόγια, επιβεβαιώνουν τις συνδιαλλαγές του μεγάλου κυκλώματος των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: "Σφραγιδούλα και υπογραφούλα" - Ο "διαχρονικός" λογιστής και η κόρη του
Ένας 55χρονος λογιστής, συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας
Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Νέες συνομιλίες Κοκλώνη με αρχηγό - "Πού είσαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;"
Οικειότητα, τακτική επικοινωνία και στενή συνεργασία είχαν ο Νίκος Κοκλώνης με τον φερόμενος ως εγκέφαλο της σπείρας με τα εικονικά τιμολόγια
"Πίεση στον Άρη για χρήματα": Το κύκλωμα με τις 370 εταιρείες φαντάσματα - Ο πρόεδρος ομάδας και το 1,5 εκατ. στον Κοκλώνη
Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό "μαϊμού" εταιρειών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής.