ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 12 Αυγ 2021 | 16:38

Φοροδιαφυγή και στα… ροδάκινα: Διακινούσαν 625 τόνους χωρίς παραστατικά

Εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής 625 τόνων, στο εμπόριο ροδάκινων, αποκάλυψε η "Επιχείρηση Κλοιός"

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 18 Οκτ 2015 | 14:09

Η «φάμπρικα» της φοροδιαφυγής με το πειραγμένο λογισμικό

Η μεγάλη «φάμπρικα» απόκρυψης εισπράξεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η φοροδιαφυγή του «Ζ» και το λογισμικό που κάνει τα πάντα αόρατα. Πως λειτουργούσε το κύκλωμα.

ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ, ΙΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 05 Μαρ 2015 | 19:37

Οι συνήθεις φοροφυγάδες αστρολόγοι, οδοντίατροι...

Ο αστρολόγος, απέκρυψε 1,27 εκατομμύρια ευρώ. Ένας υπάλληλος ΔΕΚΟ, αύξησε την περιουσία του κατά 2,19 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευση

30 Δεκ 2013 | 10:08

Τοκετοί “μαύρου χρήματος” σε Αττική, Κρήτη και Αχαΐα

Κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο εμπλέκονται δεκάδες γιατροί μαιευτήρες, εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ - Η δράση του απλωνόταν σε δήμους της Αττικής, της Κρήτης και της Αχαΐας.