ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σε διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος

Ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ΕΛΑΣ

Η Ρωσία "ξέπλυνε" 20 δισ. ευρώ στο "Παγκόσμιο Πλυντήριο"

Σκάνδαλο μεγατόνων επικαλούνται οι εφημερίδες Guardian και Süddeutsche Zeitung, υποστηρίζοντας πως μεγάλες τράπεζες "ξέπλυναν" 20 δις. ευρώ από τη Ρωσία

'Αρχισε η δίκη για το «Καρούζος- gate» , μάχη των πρώην συζύγων

Η δίκη του άλλοτε μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζου και της συζύγου του Ρεββέκας Σκαφτούρα για τις σκανδαλώδεις αγορές ακινήτων ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο

Ποινική δίωξη στον Αλ.Μητρόπουλο για φοροδιαφυγή & ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής Αλέξανδρο Μητρόπουλο.

Για μίζες 1,6 εκατομμυρίων σε Άκη και Σμπώκο κατηγορείται ο Λιακουνάκος

Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο επιχειρηματίας Θ. Λιακουνάκος. Κατηγορίες για μίζα 1,6 εκατ. ευρώ σε Άκη και Σμπώκο για εξοπλιστικά.