ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σκάνδαλο με βουδιστές μοναχούς στην Ταϊλάνδη: Οι σεξουαλικές σχέσεις με την "κυρία Γκολφ" που τους αποσπούσε εκατομμύρια
Δεν είναι η πρώτη φορά που βουδιστές μοναχοί στην Ταϊλάνδη εμπλέκονται σε σκάνδαλο - Οι εκβιασμοί της "κυρίας Γκολφ" πιστεύεται ότι αφορούν και άλλους άνδρες
"Δεν με κάλεσαν να δώσω εξηγήσεις ": Πρώτη αντίδραση Πηλαδάκη για τη δέσμευση περιουσίας και τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και απάτη
Ο Κώστας Πηλαδάκης δήλωσε ότι πληροφορήθηκε από τα δημοσιεύματα ότι ελέγχεται από τις αρμόδιες Αρχές.
"Δεν είμαι άγιος", λέει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος - Η φωτογραφία με τα φρουτάκια είναι του 2014 [βίντεο]
Τη δική του απάντηση σε όσα τον κατηγορούν, έδωσε ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας για τη διαχείριση των δωρεών της κοινωνικής κουζίνας "Ο Άλλος Άνθρωπος".
Κύκλωμα πειρατών συνδρομητικής τηλεόρασης: Οι "εισπράκτορες" και οι συνδρομές - Πώς έκαναν ξέπλυμα χρήματος
Ποια ήταν τα μέλη της σπείρας.
Υπόθεση Κοκλώνη: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα - Αναταραχή στα κανάλια και στους 600 εργαζόμενούς του
Σοβαρά κακουργήματα περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον Νίκο Κοκλώνη.
Σοκ στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο: Συνελήφθη για φορολογική απάτη και ξέπλυμα ο πρόεδρος της Μπενφίκα
Ο πρόεδρος της Μπενφίκα θα παραμείνει στο κρατητήριο μέχρι την Πέμπτη όπου και θα απολογηθεί για τις κατηγορίες εις βάρος του
FATF: Ύποπτη για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα η Τουρκία
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Άγκυρα θα τεθεί υπό παρατήρηση για ένα έτος και θα μπορούσε να προστεθεί στη γκρίζα λίστα αν δεν παρουσιάσει βελτίωση.
Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού»
Από την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε και ξέπλυμα χρήματος.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της γερμανικής αγοράς ακινήτων
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση της Transparency International.
ΑΑΔΕ: Λογιστές, μεσίτες & έμποροι στις διατάξεις για το μαύρο χρήμα
Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.
Η Ρωσία "ξέπλυνε" 20 δισ. ευρώ στο "Παγκόσμιο Πλυντήριο"
Σκάνδαλο μεγατόνων επικαλούνται οι εφημερίδες Guardian και Süddeutsche Zeitung, υποστηρίζοντας πως μεγάλες τράπεζες "ξέπλυναν" 20 δις. ευρώ από τη Ρωσία