ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΑ
08 Αυγ 2016 | 10:14
"Οικονομικό πόλεμο" στην τρομοκρατία κηρύσσει ο Σόιμπλε
Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιώνει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑ
17 Μαρ 2016 | 10:41
Πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος
Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.
ΒΕΛΓΙΟ
26 Φεβ 2016 | 14:33
Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη.