ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

"Οικονομικό πόλεμο" στην τρομοκρατία κηρύσσει ο Σόιμπλε

Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιώνει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών

Πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.

Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη.