Νέα σύλληψη για το Qatargate: Στα χέρια της ιταλικής αστυνομίας η λογίστρια του Παντσέρι - Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Διευρήνεται ο κύκλος των συλληφθέντων για το Qatargate. Σήμερα, στο Μιλάνο συνελήφθη η Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, η Ιταλίδα φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι. Το ένταλμα σύλληψης εστάλη στις ιταλικές αρχές από τους Βέλγους εισαγγελείς με τις κατηγορίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, διαφθοράς και εγκληματικής δράσης, στο πλαίσιο της έρευνας για το αποκαλούμενο σκάνδαλο Qatargate.

Έρευνα στο γραφείο της φοροτεχνικού είχε πραγματοποιήσει η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία τις προηγούμενες μέρες. Εκκρεμεί η απόφαση της ιταλικής δικαιοσύνης για το αν θα κάνει δεκτό το αίτημά των Βέλγων δικαστών για έκδοση της Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι στο Βέλγιο. Η 55χρονη στενή συνεργάτης του Παντσέρι κρατείται στις φυλακές Σαν Βιτόρε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η φοροτεχνικός φέρεται να ήταν μέλος του κυκλώματος που "ξέπλενε" τα υψηλά χρηματικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο.

Σε εταιρεία με τον πατέρα και τον αδελφό του Τζόρτζι

Σύμφωνα με την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και "συνομιλητές σε τρίτες χώρες".

Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.

Διαβάστε Επίσης

Qatargate: Ο Παντσέρι μοίραζε χρήματα σε σακούλες με 20.000 ευρώ- Συνεργάζεται με τις αρχές και ρίχνει την ποινή του σε μόλις 5 χρόνια

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr